证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-051 万兴科技集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，受公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予和回购注销， 2020 年股票期权激励计划股票期权行权，2021 年限制性股票激励计划限制性股 票归属，可转换公司债券转股以及 2023 年年度权益分派的影响，公司注册资本 将由 129,886,240 元变更为 193,336,324 元，股份总数将由 12,988.6240 万股变 更 为 19,333.6324 万 股 。具体 股 份 变 动 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定 ...

中国国际金融股份有限公司 截至公告披露日，公司"AI 数字创意研发中心建设项目"的资金账户和余额情况 如下： | 万兴科技（湖南） | 中信银行股份有 | 8110301013800580028 | 676.60 | 正常 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 有限公司 | 银行名称 限公司深圳分行 | 银行账号 | 账户余额（万元） | 账户状态 | 注：鉴于保荐机构发生更换，万兴科技、万兴科技（湖南）有限公司及中金公司和中信银行股份有 限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露 的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-096）。 关于万兴科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-047 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由翟桂芬女士主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

资金管理 - 拟将“AI数字创意研发中心建设项目”结项，676.60万元节余募集资金永久补充流动资金[5] - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[10] 公司变更 - 注册资本将由129,886,240元变更为193,336,324元[9] 会议安排 - 提议2024年9月3日召开第三次临时股东大会[11] - 第四届董事会第十九次会议于2024年8月15日召开[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][8]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-043 万兴科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事朱伟 先生提交的书面辞呈。因个人原因，其申请辞去公司董事、董事会战略委员会委 员、董事会审计委员会委员职务。 截至本公告披露日，朱伟先生未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技 有限公司间接持有公司 0.29%股份。离任后，朱伟先生将继续遵守《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规 定。 朱伟先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、规范运作等做出重 要贡献，公司及公司董事会对朱伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 9 日 董事朱伟先生原定任期至公司第四 ...

投资评级和核心观点 - 万兴科技定位为AIGC应用龙头,全球领先的新生代数字创意赋能者 [1][16] - 公司全面拥抱AIGC技术,持续加大AI相关技术的研发投入,2023年研发费用4.03亿元,同比增长15.73% [4][5] - 公司2023年实现营业收入14.81亿元,同比增长25.49%;归母净利润8621万元,同比增长113.20% [2][3] 产品和技术发展 - 公司推出了万兴播爆、Pixpic、TruMate、Kwicut等AIGC创新产品,并对现有产品如万兴喵影、万兴PDF等进行AI功能升级 [5][7] - 公司正式发布"天幕"大模型,是国内首个音视频多媒体大模型,已具备近百项音视频原子能力,有望成为2024年AI视频创作的元年 [7][8] - 公司持续推动合作生态建设,与微软、华为、科大讯飞等头部企业开展深度合作 [9][10][11] 业务发展与前景 - 公司视频创意类、文档创意类、绘图创意类等主要业务线预计2024-2026年保持较高增速 [12] - 公司B端业务在过去几年保持稳健增长,2023年同比增长36%,未来有望持续提升 [11] - 我们预计公司2024-2026年营收分别为17.88/21.17/24.73亿元,归母净利润分别为1.11/1.45/1.81亿元,给予"优于大市"评级 [12] 风险提示 - AI技术发展不及预期,AI商业化落地不及预期,市场竞争加剧 [13]

公司投资评级 万兴科技首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 1. 万兴科技定位为AIGC软件领域的全球领先新生代数字创意赋能者,致力于成为全世界有特色、有影响力的百年软件公司 [1] 2. 公司全面拥抱AIGC技术,在AI相关技术的研发方面已经拥有较为深厚的积累,这些技术目前也在公司的应用中实现了较好的赋能和落地 [8] 3. 公司高度重视AI技术研发,并将这些技术在自身产品中进行落地赋能,持续拓展产品能力边界,从而带动公司天花板的不断提升 [5] 4. 公司正式发布"天幕"大模型,代表公司在AI+视频领域进入了全新的应用落地阶段,未来业务增长值得期待 [6][7] 5. 公司持续推动合作生态的建设,与国内外AI龙头建立较为深厚的联系,有利于公司未来业务的拓展,B端业务的顺利推进也有望助力公司在国内业务的长远发展 [7] 财务数据总结 1. 2023年公司实现营业收入14.81亿元,同比增长25.49%;归母净利润8621万元,同比增长113.20% [3] 2. 预计2024-2026年公司营收分别为17.88/21.17/24.73亿元,归母净利润分别为1.11/1.45/1.81亿元,对应EPS分别为0.81/1.05/1.32元 [8][10] 3. 公司各业务板块2024-2026年预计保持较高增速,其中视频创意类业务增速最快,文档创意类和绘图创意类业务也将受益于大模型技术的进一步成熟 [10]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-042 万兴科技集团股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-042 后的 138,254,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.105579 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首 发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.995021 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-041 万兴科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告 办公地址：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及 财务总监的议案》，经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会提名委员会资格 审核，朱雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职 相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书 职责相应的专业能力与从业经验，公司董事会同意聘任朱雯雯女士（简历详见附 件）为公司副总经理、董事会秘书；经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会 提名委员会及审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任熊晨女士（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 自本公告日起， ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-040 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 5 月 29 日在深圳市南山区粤海街道海天二 路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董 事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体高级管理人员、部分监事列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任朱雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任熊 晨女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...