万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内 ...

融资审批 - 资产负债率不超70%，下一年累计融资不超最近一期经审计净资产值10%报总经理审批[6] - 资产负债率不超70%，单次或一年累计流动资金融资超10%但不超30%报董事长审批[6] - 资产负债率不超70%，单次或一年累计流动资金融资超30%报董事会审批[6] - 资产负债率超70%或融资致资产负债率超70%，融资事项报股东会审议批准[6] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会决议后报股东会审议批准[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，经董事会决议后报股东会审议批准[12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会决议后报股东会审议，且须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[12] 后续管理 - 融资或对外担保合同签署后7日内报送财务部门登记备案[15] - 对外担保主债务合同变更需重新履行担保申请审核批准程序[16] - 融资资金变更用途需由使用部门申请并按规定权限履行批准程序[16] - 财务部门预计到期不能归还贷款应了解原因并制定应急方案[16] - 融资期限届满展期需财务部门向董事会报告并说明原因及还款期限[16] - 财务部门应加强担保债务风险管理，督促被担保人及时还款[16] - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人履行偿债义务，未履行需采取补救措施[17] 资料与责任 - 公司融资及对外担保事项相关资料送交董事会秘书[18] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[22] - 具有审核权限人员违规审批或怠于履职，造成损失追究法律责任，未造成损失可处罚[22]

万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

万兴科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的相关规定以及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第六条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，按照《创 业板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利 益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第七条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行披露 义务： 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓 ...

万兴科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、法规、证券监管部 门颁布的各项规定以及公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员对持有 1 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法 规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日 向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 万兴科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 万兴科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-052 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 决定于2024年9月3日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十九次会议审议，决定召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月3日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票 ...

公司基本信息 - 公司于2018年1月18日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币193,336,324元[7] - 公司股份总数为19,333.6324万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 控股股东及实际控制人，自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[41][42][43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由3 - 7名董事组成，独立董事比例不低于1/3[81] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知[88] - 八种情形下应召开董事会临时会议[88][91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 无重大投资等事项，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[111] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，聘用和解聘等由股东会决定[120][123] - 公司与其持股90%以上的公司合并等部分情形可不经股东会决议[127] - 公司解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[132]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为7.05亿元，同比下降1.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,449.08万元，同比下降43.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,565.23万元，同比下降54.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,018.35万元，同比下降86.76%[23] - 总资产为16.58亿元，较上年度末下降1.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.44亿元，较上年度末增长1.41%[24] - 基本每股收益为0.13元，同比下降45.83%[23] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降2.38个百分点[23] 产品与业务 - 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务[35] - 视频创意类软件产品包括Filmora、万兴喵影、Virbo、万兴播爆、Democreator、万兴优转、Beat.ly、Media.io Studio、Sweet Selfie等[36,37,38,39,40,41,42,43] - 绘图创意类软件产品包括EdrawMax、亿图脑图、Mockitt等[46,47,48,49,50] - 文档创意类软件产品包括PDFelement、万兴PDF阅读器等[51,52,53] - 实用工具类软件产品包括Recoverit、万兴数据管家、Repairit、万兴手机管家等[54,55,56,57,59,60] - 公司持续聚焦视频创意软件业务,积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务[61] - 公司已建立成熟的产品研发及迭代机制,拥有高质量的数字创意软件产品和高认可度的广泛全球用户,形成了稳固、可持续的经营发展模式[61] 研发与创新 - 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，建立了严格的研发质量管理体系，持续进行技术创新研发[1] - 公司以市场需求为核心，建立线上线下多维市场调研和用户反馈机制，根据用户数据和反馈快速迭代更新[1] - 公司积极开展外部技术合作，与知名技术公司开展合作，共同提升技术创新水平和垂类模型效果[1] - 公司持续大力推进 AIGC 相关技术与应用机会，在各垂直领域不断衍生推动创新产品的落地[93] - 公司拥有 851 人专门从事相应产品的研发工作，占公司员工总数的 54%[95] - 公司共完成超百个 AI 算法的研发或接入，总计实现过亿次调用，有效支撑产品能力边界拓展和质量提升[105] 市场与销售 - 公司采取订阅模式为全球用户提供创新性、特色化的产品与服务[2] - 公司通过综合利用网络营销推广模式，采取全球化、多元化、本土化的销售运营方式[3] - 公司多举措创新本地化品牌营销玩法、拓展优质社媒渠道，加强与用户的交流，及时响应高频互动，促进品牌知名度的提升[128] - 公司积极参与线上线下展会，广泛链接全球用户[129] - 公司进一步提升企业需求服务力度，打磨服务流程和服务质量，挖掘B端业务需求与行业化产品机会，通过多维渠道拓展目标用户，实现企业客户数量和满意度的显著提升[130] - 公司新增合作深圳燃气、广汽集团、鹏芯微等大型企业，同时与中科红旗、南大通用等达成战略合作，助力信创业务拓展[130] - 公司实现政企营收同比增长46%，有效提升市场认可度，增强B端业务潜力[130] 人才与团队 - 公司积极吸纳优质高潜应届生，培养未来人才，多渠道扩充高端精英人才，强化产品创新实力与人才丰富度，加强人才梯队建设[131] - 公司大力进行内部人才培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，鼓励员工长期成长，持续夯实精英化团队，提升人才综合素质[131] - 公司在岗总人数1,562人，研发人员占比约54%[131] 财务管理 - 公司本期加大AI投入带动服务器费用增长[141] - 公司2024年上半年交易性金融资产和衍生金融资产的公允价值变动收益分别为36.56万元和33.01万元[159,160] - 公司报告期内收回杭州华睿嘉银股权投资合伙企业部分投资本金192.77万元[163,164] - 公司2024年上半年募集资金总额为37,107.15万元,报告期内投入募集资金9,617.98万元,累计投入28,102.02万元[166,167] - 公司数字创意业务募集资金投资项目累计投入10,924.7万元,投资进度为62.32%[169] - 数字创意业务项目截至报告期末累计实现效益15,300.35万元[170] - 公司报告期内变更募集资金用途2,400万元,占比6.47%[167] - 公司报告期内新增固定资产投资项目"万兴科技(长沙)创意科学园一期项目"累计投入946.57万元[154,155] - 公司期末货币资金中有634.30万元受限[151] - 公司报告期内投资总额为9,986.16万元,较上年同期增加50.25%[152] - 公司未持有以公允价值计量的金融负债[160] - 公司2024年上半年实现营业收入2,936.01万元[174] - 公司2024年6月30日募集资金余额为10,753.59万元[174] - 公司调整"AI数字创意研发中心建设项目"的内部投资结构，调减设备购置支出金额

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-051 万兴科技集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，受公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予和回购注销， 2020 年股票期权激励计划股票期权行权，2021 年限制性股票激励计划限制性股 票归属，可转换公司债券转股以及 2023 年年度权益分派的影响，公司注册资本 将由 129,886,240 元变更为 193,336,324 元，股份总数将由 12,988.6240 万股变 更 为 19,333.6324 万 股 。具体 股 份 变 动 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定 ...