审计机构续聘 - 公司2025年4月18日审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[1] - 续聘议案须2024年年度股东大会审议通过后生效[17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人[3] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 审计费用 - 2025年度审计费用125万元，财报审计105万元，内控审计20万元[13] 执业情况 - 容诚近三年受监管措施等23次，63名从业人员受处罚等34次[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部文件要求变更会计政策[1] - 2024年1月1日起执行相关准则，对报告期财报无重大影响[2] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响，不损害股东利益[5]

独立董事评估 - 公司评估独立董事叶丽荣等6人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩说明会安排 - 公司拟于2025年4月25日15：00 - 16：00召开2024年年度业绩说明会[1][3] - 以“亿联会议”官方app线上文字互动方式召开[2][3] 出席人员 - 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表谢易珊等出席[3] 投资者参与方式 - 下载“亿联会议”官方app，输入会议号“812345652114”可参与互动[5] - 可于2024年4月24日18:00前通过公司邮箱zhengquan@yealink.com提前提问题[5] 咨询方式 - 有疑问可通过0592 - 5702000 - 3146联系公司证券部[5]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 审议11项议案，1 - 8普通表决，9 - 11特殊表决[9][10] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月20日分系统有不同时段[3][28][30] - 普通股投票代码“350628”，简称“亿联投票”[21] - 提案为非累积投票，填报表决意见有同意、反对、弃权[25] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号1号楼10楼证券部[12] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份股东[10] - 授权委托代表可出席股东大会，有效期至会议结束[32][35]

激励计划 - 征集人宋培林就2025年限制性股票激励计划议案征集委托投票权[3][4] - 2024年年度股东大会将审议该计划草案等三项议案[4][22] 征集信息 - 征集对象为2025年5月13日登记在册股东[15] - 时间为2025年5月14日9:30 - 17:30[15] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[15] 授权委托 - 需按要求填写提交授权委托书及文件[16] - 有效委托需满足送达指定地点等条件[17] - 重复授权以最后签署或收到的为准[18] - 授权宋培林出席大会，有效期至大会结束[21][24]

激励计划资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 计划合规性 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》制定等符合规定，待股东大会审议[3] 资金规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[4] 计划意义与决策 - 实施激励计划利于建立长效机制，确保目标实现[3] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[4]

资金运作 - 公司拟用不超600,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟开展外汇金融衍生品交易，合约量不超9,000万美元，有效期12个月[15] - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度，可循环使用[16] 报告审议 - 会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][3][5][7][9][19] 审计与激励 - 会议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[11] - 会议通过注销2024年部分股票期权及2025年限制性股票激励相关议案[23][24][26][29] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见[29]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26.48亿元，年末累计可供分配利润62.54亿元[12][13] - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利13元，共派发现金股利16.41亿元，占净利润比例61.98%[14] 资金运用 - 同意使用不超过60亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[18] - 拟开展不超过9000万美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[21] - 同意向银行申请不超过8亿元综合授信额度，可循环使用[21] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，9名董事全参与表决[1] - 多项议案经董事会审议通过，部分尚需提交股东大会审议[1][2][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][17][18][19][20][21][23][24] - 公司拟定于2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会[25] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[28] - 2024年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[30][31] - 2024年股票期权激励计划部分行权及注销情况[32][33] - 拟定《2025年限制性股票激励计划(草案)》，尚需股东大会审议[34] 其他事项 - 公司制定《市值管理制度》[26] - 聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理，周继伟辞任副总经理仍任董事[27] - 董事会认为独立董事符合独立性要求，相关报告详见巨潮资讯网[43]

业绩总结 - 2024年净利润2,647,857,338.07元[7] - 2024年营业收入5,621,336,110.15元[10] - 2024年末累计可供分配利润6,253,648,730.80元[7] 分红情况 - 每10股派现13元，共派现1,641,198,832元[8] - 本次年度现金分红占净利润61.98%[8] - 2024年累计现金分红占净利润90.59%[8] - 近三年累计现金分红5,338,230,184.90元[10] 研发投入 - 2024年研发投入559,348,964.75元[10] - 近三年累计研发投入1,554,065,662.22元[11] - 近三年研发投入占累计营收10.51%[11]