证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-046 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光彩信息 | 大宗交易 | 2024/4/30-2024/6/1 | 15.86 | 4,724,500 | 1.0624% | | 明彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.11 | 2,110,000 | 0.4745% | | 瑞彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.45 | 1,994,200 | 0.4484% | 1、股东减持股份情况 彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科 技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过600万股，约占公司股本总额的1.34%[6][27] - 首次授予500万股，约占公司股本总额的1.12%，占本次授予权益总额的83.33%[6][27] - 预留100万股，约占公司股本总额的0.22%，占本次授予权益总额的16.67%[6][27] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票累计总数为1550万股，约占公司总股本的3.46%[7][28] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象总人数为234人[9][23] - 激励对象不包括特定股东及其亲属和外籍员工[22] - 激励对象不存在特定不适当人选情形[23] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] - 经股东大会审议通过后60日内完成首次授予、公告等程序[11][33] - 预留部分须在经股东大会审议通过后12个月内授出[11] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[25] - 监事会在股东大会审议前5日披露激励对象名单审核及公示情况说明[25] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格不低于15元/股[7][39] - 激励计划限制性股票授予价格不低于每股8.86元与每股9.34元中的较高者[40] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、40%、20%[35] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予，两个归属期比例均为50%[35] 考核目标 - 激励计划归属考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非归母净利润为基数[44] - 2024年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为16.00%，现金分红目标值22%，触发值20%[44] - 2025年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为34.56%，现金分红目标值22%，触发值20%[45] - 2026年定比2023年扣非归母净利润增长率目标为56.09%，现金分红目标值22%，触发值20%[45] 公允价值及成本 - 2024年6月3日对授予的500万股第二类限制性股票公允价值预测算，标的股价17.72元/股[59] - 假设2024年6月底首次授予500万股限制性股票，需摊销总费用1923.78万元[61] - 2024 - 2027年首次授予限制性股票会计成本分别为610.71万元、883.93万元、351.18万元、77.96万元[61] 其他规定 - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[63] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[59] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支[60] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[70] - 公司具有对激励计划的解释和执行权[70] - 激励对象职务变更、离职等不同情况，限制性股票处理方式不同[77][78][79] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决[80] - 激励计划经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[83]

证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 彩讯科技股份有限公司 二零二四年六月 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-045 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及 ...

北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 [2024]海字第 005 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序 22 | | 四、激励对象确定的合法合规性 24 | | 五、公司履行信息披露义务情况 24 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 25 | | 七、不存在损害公司及股东利益和违反法律、行政法规的情形 25 | | 八、被激励董事或关联董事回避表决的情况 26 | | 九、结论性意见 26 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/彩讯股 | 指 | 彩讯科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代 | | --- | --- | --- | | 份 | | 码：300634 | ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-042 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况 综合分析后作出的审慎决议，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投 资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造 成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生 不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 结合公司自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安 排，经审议，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态 的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 具体内容详见同 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于6月19日召开[2] - 审议激励计划相关三项议案[20] 投票权征集信息 - 征集人谢国忠为公司独立董事[8] - 征集时间为6月13 - 14日[12] - 征集对象为6月12日登记在册股东[12] - 征集方式为巨潮资讯网发布公告[12] 授权委托规则 - 有效授权需按要求送达且在征集时间内提交[14] - 重复授权以最后一次为准[14] - 授权期限至股东大会结束[22]

彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 6 月） 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司本次股权 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 五、考核指标及标准 （一）公司层面业绩考核要求 本激励计划的归 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 是 | | --- | --- | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 是 | | | 决机制 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 是 | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 ...