会议安排 - 2024年9月19日召开第三届董事会第二十次会议同意召开股东大会[7] - 2024年9月20日发出召开股东大会通知[7] - 2024年10月15日召开股东大会现场会议[7] 股东投票 - 418人代表210,445,743股参与投票，占比47.3236％[9] - 6人代表207,113,496股出席现场会议，占比46.5742％[9] - 412人代表3,332,247股参与网络投票，占比0.7493％[9] 审议事项 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[12] 投票方式及时间 - 现场记名表决，网络用深交所系统[13] - 交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月14日召开[2] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[2] - 拟归属首次授予激励对象153名，预留授予74名[2] - 监事会同意本次激励计划归属名单[3]

限制性股票激励计划 - 2024年10月14日同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[2] - 首次授予部分由12.778元/股调为12.61元/股，预留授予部分由11.638元/股调为11.47元/股[2] - 2021年9月15日以13.00元/股授予600.00万股，2022年5月12日以11.80元/股授予150.00万股[3][4] 利润分配 - 2023年年度利润分配以444,695,310股为基数，每10股派现金股利1.68元[6] - 2024年5月10日2023年年度股东大会通过利润分配预案[6] 其他 - 限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会、律师认为调整等事项符合规定[9][11]

限制性股票授予 - 2021年9月15日，以13.00元/股向178名激励对象授予600.00万股[13] - 2022年5月12日，以11.80元/股向84名激励对象授予150.00万股[14] 议案审议 - 2021年8月11日，审议通过激励计划草案等议案[12] - 2021年8月30日，股东大会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2023年5月26日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，通过归属条件成就议案[19] 归属期 - 首次授予第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[19] - 预留授予第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.96亿元，较2020年增长102.46%[21] - 2023年度现金分红比例23.01%，公司层面归属比例为100%[21] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象193名，考核A个人层面归属比例100%[21][22] - 首次授予第二个归属期可归属153人，数量283.19万股[24] - 首次授予归属价格12.61元/股，股票来源定向发行A股[24] - 副总经理赵兴玉、杨安培本次可归属9.00万股，占已获授50%[24] - 核心技术等人员本次可归属265.19万股，占已获授50%[24] - 预留授予第二个归属期王欣可归属4.00万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期核心技术等人员可归属68.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期合计可归属72.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期可归属74人，数量72.575万股[27] - 预留授予归属价格11.47元/股[27] 限制条件 - 单个激励对象获授公司股票未超总股本1%[25][26] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[25][26] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等特定人员[25][26]

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予权益不超750万股，占公司股本总额1.69%[5] - 首次授予600万股，占1.35%，预留150万股，占0.34%[5] - 激励计划有效期最长不超52个月[5] - 首次授予各批次归属比例均为50%[6] 归属考核 - 归属考核年度为2022 - 2023年，以2020年营收为基数考核增长率和现金分红比例确定公司层面归属比例[7] - 2022年第一个归属期，营收增长率目标值50%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[12] - 2023年第二个归属期，营收增长率目标值80%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[12] 授予情况 - 2021年首次授予日为9月15日，授予价格13.00元/股[14] - 2022年预留授予日为5月12日，授予价格11.80元/股[15] - 2021年首次授予激励对象由200人调整为178人[18] 价格调整与股票作废 - 2023年5月26日，首次授予部分授予价格调为12.778元/股，预留授予部分调为11.638元/股[19] - 2023年5月26日，23名离职激励对象的21.57万股第二类限制性股票作废[19] - 2024年10月14日，首次授予部分授予价格调为12.61元/股，预留授予部分调为11.47元/股[21] - 2024年10月14日，10名离职激励对象的8.45万股第二类限制性股票作废[21] 归属期 - 首次授予限制性股票第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[22] - 预留授予限制性股票第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[23] 业绩情况 - 2023年营业收入14.9640766203亿元，较2020年增长102.46%[24] - 2023年年度现金分红比例23.01%[24] - 公司层面归属比例为100%[24] 可归属情况 - 本次符合归属条件激励对象共193名，34名同时获授首次及预留部分权益[25] - 首次授予部分第二个归属期可归属人数153人，数量283.19万股，归属价格12.61元/股[27] - 预留授予部分第二个归属期可归属人数74人，数量72.575万股，归属价格11.47元/股[30] 人员归属数量 - 首次授予部分中，副总经理赵兴玉、杨安培本次可归属数量均为9.00万股，占已获授50%[28] - 首次授予部分中，核心技术等人员151人本次可归属数量265.19万股，占已获授50%[28] - 预留授予部分中，财务总监等王欣本次可归属数量4.00万股，占已获授50%[30] - 预留授予部分中，核心技术等人员73人本次可归属数量68.575万股，占已获授50%[30] 手续与合规 - 监事会同意为首次授予153名、预留授予74名激励对象办理归属手续[32] - 参与激励计划高级管理人员在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票情况[34] - 法律意见书认为公司本次调整等事项符合规定[35] - 激励计划归属条件成就事项已取得必要批准和授权[37] - 公司本次激励计划归属尚需向深交所办理后续手续并披露信息[37] 财务影响 - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值，授予日后无需重新评估[38] - 公司在授予日至归属日修正预计可归属数量，将当期服务计入成本费用和资本公积[38] - 公司已在等待期对限制性股票相关费用摊销[38] - 本次归属第二类限制性股票3,557,650股[39] - 办理归属登记后，总股本将由447,653,250股增至451,210,900股[39] - 本次限制性股票归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[39] - 本次归属登记完成后对公司财务等无重大影响，不导致控股股东等变更[39] - 公司股权分布仍具备上市条件[39]

激励计划调整 - 2024年10月14日，首次授予限制性股票价格调整为12.61元/股，预留授予价格调整为11.47元/股[7] - 调整前，首次授予价格为12.778元/股，预留授予价格为11.638元/股[9] 权益分派 - 2024年5月，以444,695,310股为基数，每10股派发现金股利1.68元（含税）[10] 归属期 - 首次授予部分第二个归属期自2024年1月15日起，归属权益数量占比50%[13] - 预留授予部分第二个归属期自2024年5月13日起，归属权益数量占比50%[13] 业绩情况 - 2023年公司营业收入149,640.77万元，较2020年增长102.46%[17] - 2023年度公司现金分红比例为23.01%，符合业绩考核目标值要求[17] 激励对象情况 - 本次符合归属条件的激励对象共193名，考核结果均为A，个人层面归属比例均为100%[17] - 10名激励对象已离职，8.45万股限制性股票作废[19]

限制性股票激励计划 - 2021年首次授予部分授予价格调为12.61元/股，预留授予部分调为11.47元/股[3] - 10名激励对象离职，8.45万股限制性股票作废[5] - 首次授予部分153名激励对象可归属283.19万股[6] - 预留授予部分74名激励对象可归属72.575万股[6] 董事会会议 - 第三届董事会二十一次会议10月8日通知，10月14日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，部分高管列席[2] - 三项议案表决均全票通过[3][5][6] 其他 - 公告日期为2024年10月14日[11]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格调为12.61元/股，预留授予调为11.47元/股[3] - 作废8.45万股已授予未归属的第二类限制性股票[5] 激励股票归属 - 为153名首次授予对象办理283.19万股限制性股票归属手续[6] - 为74名预留授予对象办理72.575万股限制性股票归属手续[6] 监事会会议 - 第三届监事会第十九次会议10月8日通知，10月14日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][7]

彩讯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划中授予的 10 名激励对象（其中 2 名同时获授首次及预留部分权益）因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 8.45 万股 第二类限制性股票不得归属并按作废处理。现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于<公司 ...

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