证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-043 彩讯科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期 至 2025 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计 ...

关于彩讯科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩 讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对彩讯股份募投项目延期事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于 彩讯科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA839 号 深圳证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")于 2020 年 9 月 30 日收到贵所审核函〔2020〕020238 号《关于彩讯科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(以下简称"反馈意见")。根据反馈意见要 求,我们对彩讯科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"彩讯科技"或"公司") 向特定对象发行股票反馈意见要求申报会计师核查的问题进行了专项核查,具体 回复如下: 本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 问题 3、发行人本次拟募集资金 65,388.94 万元用于运营中台建设项目、企 业协同办公系统项目、彩讯云业务产品线研发项目和补充流动资金。其中,运 营中台建设项目结合公司多年积累的大客户服务经验、现代化信息技术,为中 小企业提供渠道建设、营销体系搭建的方案,将有助于公司开拓市场实现销售 增长,形成稳定的收入,研发投入金额为 7,388万元;企业协同办公系统项目属 于国家产业政策大力扶持的行业, ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中 华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现 行有效的《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-039 彩讯科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-038 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专利号：ZL 2021 1 0164412.9 证书号：第 6961565 号 专利申请日：2021 年 02 月 05 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种内存数据的管理方法、装置、计算机设备及存储介质 发明人：杨良志；白琳；汪志新；周光辉；吴友生 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 授权公告号：CN 112947856 B 专利权期限：20 年，自申请日起算 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 ...

业绩总结 - 公司24年一季度营收4.24亿元，同比增长10.64%[1] - 公司24年一季度净利润8375万元，同比增长38.10%[1] - 公司销售毛利率为40.95%，同比提升1.89个百分点[1] - 公司销售净利率为19.02%，同比提升3.10个百分点[1] - 公司研发费用8115万元，占营收比例为19.12%，同比提升3.68个百分点[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为3.40/4.32/5.41亿元，对应PE为25/20/16X，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2980.79百万元，较2022年增长149.6%[2] - 公司2026年预计净利润为533.38百万元，较2022年增长133.5%[2] - 公司的ROE在2022年至2026年间逐年增长，从9.88%增长至14.48%[2] 新产品和新技术研发 - 公司与华为签约达成鸿蒙合作，致力于数字化转型，构建完善的鸿蒙App开发集成框架[1] 市场扩张和并购 - 无关要点 其他新策略 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[9] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[9]

业绩总结 - 公司营业收入同比增长25%，达到14.96亿[4] - 公司净利润年度同比增长44%，达到3.25亿[4] - 公司扣费增长率15%，达到1.87亿[5] - 公司今年一季度扣费金额同比增加25%，达到7048万[5] - 公司分红为7470万，同比增长65%[5] 用户数据 - 公司专注于企业数字化转型，形成协同办公、智慧渠道、云和大数据三个产品线[6] - 公司信创邮箱服务了中国银行、中国人寿等大型企业用户[6] - 公司长期运营和建设了多个一级国家用户平台，服务超过10亿终端用户[7] 新产品和新技术研发 - 公司在AI时代布局了5G消息、视频彩雷、数字人来电秘书等产品[7] - 公司深度参与建设和运营了C端的移动云盘业务，开发了云盘的AI助手[8] - 公司今年将推出AI邮箱客户端，实现2C的AI应用[10] 市场扩张和并购 - 公司正在开发数字员工，将在AI和RPA的加持下提高效率，替代部分人力[11] - 公司在布局计算中心，结合软硬件提供AI算力，以满足AI时代的需求[12] 负面信息 - 公司今年的分红大约为23%左右[19] - 公司过去三年每年的分红都在当年净利润的20%以上[19] - 公司未来可能会延续目前的分红政策[19]

发明人：杨良志；白琳；汪志新；卢业波；白小刚；于亚林；王立 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-037 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：基于 pst 文件协议解析的 Exchange 数据迁移方法、系统和介质 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 专利号：ZL 2023 1 1830728.2 证书号：第 6937737 号 专利申请日：2023 年 12 月 28 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 117478670 B 专利权期限：20 年，自申请日起算 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新 ...

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，7位董事全出席[2] - 审议通过2024年第一季度报告议案[3] 资金安排 - 公司拟向北京彩奇提供不超3300万元借款，年利率3%，期限8年[4] - 北京彩奇拟向盛御新能源提供不超6000万元借款，年利率3%，期限8年[6] 股权信息 - 实际控制人杨良志持股2160万股，占总股本4.83%[7]