彩讯科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-055 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进 ...

激励计划调整 - 激励计划首次授予激励对象由234人调整为230人[2] - 激励计划总授予数量及首次授予数量保持不变[2] 激励计划授予 - 以2024年7月23日为首次授予日，向230名激励对象授予500万股限制性股票[4] - 授予价格为14.832元/股[4] 激励对象情况 - 激励对象为部分董事、高管等正式在职员工，不包括独立董事等[4] - 激励对象具备任职资格，获授限制性股票条件已成就[4] - 监事会同意首次授予的激励对象名单[4]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-056 彩讯科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十七次 会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 7 月 23 日为首次授予日，以 14.832 元/股的授予价格向 230 名激励对象首次授予 500 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象 定向发行 ...

法律意见 [2024]海字第 005-1 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业 规则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严 格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．为出具本法律意见，本所已得到彩讯股份的如下保证，即公司向本所提 供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响 本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供 的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原 件相符； ...

新产品和新技术研发 - 公司取得《发明专利证书》，发明为账单数据存储和生成方法等[3] - 专利号为ZL 2020 1 1211153.2，申请日2020年11月03日[3] - 授权公告日2024年06月21日，专利权期限20年[3]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表股份212,703,085股，占比47.8312%[4][5] - 现场参会6人，代表股份207,113,496股，占比46.5742%[5] - 网络投票12人，代表股份5,589,589股，占比1.2569%[5] - 中小股东及代理人15人，代表股份32,757,885股，占比7.3664%[5] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数均为212,352,585股，占比99.8352%[7][9][10] - 中小股东对三项议案同意股数均为32,407,385股，占比98.9300%[7][9][10]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-051 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，对本次激励计划内幕信息知情人在激励 ...

会议安排 - 2024年6月3日召开第三届董事会第十六次会议同意召开股东大会[4] - 6月4日发出召开股东大会通知[4] - 6月19日现场会议如期召开[4] 股东投票 - 18人代表212,703,085股参与投票，占比47.8312％[6] 议案审议 - 审议三项2024年限制性股票激励计划议案并通过[9][10][11]

激励计划流程 - 2024年6月3日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2024年6月4日 - 6月13日[1] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）部分正式在职员工，不含独立董事等[4] - 激励对象主体资格合法、有效[5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-048 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新机制，保持公司技术领先地位，提升公司核心竞争力。 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2、 发明名称：智能应答方法、装置、服务器及存储介质 发明人：杨良志；白琳；汪志新；蒋光桃；朱彩霞；杜文昊；张晨曦；张建 航；陈迪杨 专利号：ZL 2020 1 1055950.6 证书号：第 7075703 号 专利申请日：2020 年 09 月 29 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 ...