证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-042 万通智控科技股份有限公司 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通 知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划授 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 2 / 13 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | （二）本次归属的具体情况 10 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 4 / 13 1. 上市公司、公司、万通智控：指万通智控科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指万通智控科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应获益条 ...

选聘规则 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式，聘期一年可续聘[6] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 确定选聘基准价，按公式计算审计费用报价得分[10] - 细化评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分[9] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 信息安全与保存 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任[12] - 公司和受聘会计师事务所对相关文件资料保存至少10年[12] 改聘情形与流程 - 改聘情形包括分包转包、执业质量缺陷等[14] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议，提交下次股东大会审议[14] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘[20] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 拟改聘时披露解聘原因、前后任沟通情况等[18] 监督与处理 - 审计委员会关注资产负债表日后等变更情形[20] - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评等处理[21] - 会计师事务所严重违规，公司不再选聘其承担审计工作[21]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-043 万通智控科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十 次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实< ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年7月5日召开，7名董事全部出席[3] 权益分派 - 2024年5月23日公司以229,172,100股为基数，每10股派现金1.60元，共派36,667,536元[4] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.50元/股调整为7.34元/股[4] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，38名激励对象可归属73.9261万股，占总股本0.32%[6] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》等4项议案均全票通过[6][7][8]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024--045 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称"《激 励计划》"）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 77.5739 万股进行作废处理，现将相 关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300643，证券简称为万通智控 [2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 004，活动类型包括特定对象调研、现场参观、走进上市公司活动 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 20 日和 7 月 3 日，接待人员有董事会秘书李滨和证券代表王宇骏 [2] 业务介绍 - 董事会秘书向调研人员介绍公司战略布局、业务发展及 2023 年年报情况，带领参观二楼产品展示区 [2] - 公司车联网产品由车辆传感器、T - Box 和后台数据软件构成，为商用车队管理服务，已在国外多个大型商用车队成功应用 [2] - 公司持续拓展产品链至汽车电子、车辆信息控制系统、各类车辆应用传感器及车联网应用等领域 [3] 业务数据 - 公司目前生产的售后替换 TPMS 产品可适配覆盖市面上 95%以上的车型 [3] - 2023 年公司海外销售收入占比约 86.79%，WMHG 主要给整车厂配套供货，车联网产品、TPMS 和气门嘴产品主要面向欧美售后替换市场 [3] 法规影响 - 2024 年 7 月 6 日欧盟“车辆一般安全”法规生效，要求新生产卡车和公共汽车轮胎有 TPMS，公司车联网产品符合法规要求 [3] 公司计划 - 公司暂未参与智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目 [2] - 公司暂时没有实施重组并购的计划，但对适配主营业务的标的持开放态度 [3]

现金管理 - 公司2024年可用不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1] 理财产品与存单 - 中信银行杭州临平支行共赢稳健周期91天理财产品金额1万元，预期年化收益率2.65%[2] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230104可转让定期存单金额600万元，预期年化收益率3.30%[2] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230334可转让定期存单金额2000万元，预期年化收益率2.65%[2] - 2023 - 2024年有多笔不同银行不同产品到期及收益情况[6][7] 其他 - 公司与上述银行无关联关系[7] - 备查文件为银行业务凭证[8] - 公告日期为二〇二四年六月十九日[9]

现金管理额度 - 2024年公司闲置自有资金现金管理额度不超2亿元[2] 投资产品情况 - 宁波通商银行大额存单2000万元，预期年化收益率3.30%[3] - 杭州银行3年期存单赎回1000万元，实际收益40547.95元[5] - 多笔理财产品和存单有到期赎回、转让、未到期情况[7][8][9]

资金募集 - 公司发行3000万股A股，每股9.92元，募资2.976亿元[3] - 扣除费用后，募资净额2.8958976802亿元[3] 资金使用 - “车联网项目”节余8467.35万元补充流动资金[6] 协议相关 - 2021年与银行签监管协议，已完成专户注销[4][5][7] 议案审议 - 2024年相关议案经董事会、监事会、股东大会通过[6][7]