厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届董事 会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席 相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司 定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对 外投资等事项，并积极参与公司新赛道的选择、论证，维护了公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 2024 年度公司董事会组织召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会等四次股 东大会，本人列席了全部股东大会。本人认为，公司 2024 年各次股东大会的召 开及召集符合法律法规和公司 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备4444.60万元，减少合并报表利润[2][7] 数据详情 - 应收账款等多项坏账、跌价、减值准备有变动[2][3] 决策情况 - 计提议案获审计委员会等审议通过[7][8] - 计提符合规定，能反映公司状况[7][8]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015480043 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对延江股份董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合延江股份实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 1 三、鉴证结论 我们认为，后附的延江股份董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了延江股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供延江股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门延江 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计 算机、通信和 ...

业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营收占公司合并报表100%[2] 内控标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报>总资产等5%[5][8] - 重要缺陷定量标准为总资产等2%<潜在错报≤5%[6][8] - 一般缺陷定量标准为潜在错报≤总资产等2%[6][8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[12]

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-009 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通 股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元， 扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度苏州安侯 医疗科技有限公司（以下简称"苏州安侯"）与本公司及下属子公司将发生日常 销售关联交易，相关情况如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常销售关联交易预计情况 2024 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额 为 10,845.13 元（不含税）。 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-016 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 2025 年年初至披露日，公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商 品等累计金额为 85,440.27 元（不含税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器 设备等，预计交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯 的上述日常交易 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常采购关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-017 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常采购关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度裕忠（福 建）新材料科技有限公司（以下简称"福建裕忠"）与本公司及下属子公司将发 生日常采购关联交易，相关情况如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常采购关联交易预计情况 2024 年 度 公 司 根 据 市 场 价 格 向 福 建 裕 忠 采 购 原 材 料 累 计 金 额 为 112,768,324.17 元（不含税）。 2025 年年初至披露日，公司与福建裕忠公司采购金额为 29,656,397.21 元（不 含税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向福建裕忠采购原材料预计交易金额不超 过人民币 200,000,000.00 元。 公司持有福建裕忠 30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 三、内部控制评价工作组织情况 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报 ...