厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 4、 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月29日决定召开，9月19日厦门现场和网络投票[6][8] - 参会股东（代理人）70人，代表股份175,923,909股，占比52.8675%[9] 议案表决 - 《2024年中期利润分配预案》等三议案同意率超99%，中小股东同意率超93%[11][12][14] - 三议案反对、弃权占比均低，一、三项过半数通过，二项超三分之二通过[11][12][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[15][17]

股份质押情况 - 控股股东谢继华4800万股质押给广发证券完成购回[2] - 4800万股占其持股66.64%，占总股本14.42%[2] - 质押起始于2021年9月16日，解除于2024年9月6日[2] - 截至披露日，谢继华及其一致行动人无质押情形[3]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[10] - 超完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，距到账时间不超六个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还2日内公告[12] 资金投资与使用 - 使用闲置资金投资产品需董事会审议，会后2日公告[14] - 最晚6个月内安排超募资金使用计划并披露[14] - 近12个月未高风险投资，超募永久补流或还贷需董事三分之二以上同意[15] - 12个月内超募补流和还贷累计不超总额30%[15] - 单次使用超募5000万元且达总额20%，提交股东大会审议[17] - 超募投入项目变化或金额差异超50%，按变更投向程序披露[18] 项目变更 - 改变实施地点，董事会审议，2日内报告交易所并公告[20] - 拟变更用途，董事会审议后2日公告[20] 内部审计与核查 - 内审部门每季度检查资金存放使用，向审计委报告[25] - 董事会收到报告2日内向交易所报告并公告[25] - 鉴证结论异常，保荐机构10日内核查出报告[26] - 公司收到核查报告2日内向交易所报告并公告[26] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[26] - 办法经股东大会通过生效，特殊规定上市日起施行[29]

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 通知 | 34 | | 第二节 公告 | 34 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-055 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] 工作开展 - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 现场检查次数为1次，上半年度对募集资金存放和使用情况检查[2] - 发表独立意见次数为7次[2] 后续计划 - 拟在下半年进行现场培训[3] 监管动态 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函措施[7]

关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-062 厦门延江新材料股份有限公司 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 由于在《公司章程》第十一条后新增一条款作为第十二条，原第十二条款及之后的 序号相应顺延。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。 修改后的《厦门 延江新材料股 份有限公司 章程》同日 披露于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《证券法》、 《上市公司章程指引》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： | 原公司章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的 原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2024 年中期利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害 公司和股东利益。同意公司 2024 年中期利润分配预案。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于境外子公司变更记账本位币的审核意见 经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本 位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公 司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。 三、关于 2024 年中期利润分配预案的审核意见 监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的专 项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...