| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 9 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中约定的"飞鹿转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 8 月 12 日）重新 起算，若再次触发 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 鉴于自2024年7月22日至2024年8月9日，公司股票出现在任意连续三十个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当前转股价格的90%（即5.41元/股）， 已经触发《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》中约定的"飞鹿转债"转股价格的向下修正条款。鉴于公司股票价 格受宏观经济、行业市场波动 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司 对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，公司与湖南银行股份有限公司株洲东一支行（以下简称 "湖南银行东一支行"）于株洲市签订《最高额保证合同》（编号：湘银株（东 一支）最保字（2024）年第（010）号），为湖南飞鹿新能源技术有限公司（以 下简称"新能源技术"）向湖南银行东一支行申请 200 万元授信额度提供连带责 任保证担保。 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 （二）本次担保审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员增持公司 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 8 月 6 日，本次增持计划实施时间届满。 公司于今日收到董事兼高级副总裁何晓锋、高级副总裁刘雄鹰、董事会秘书易佳 丽出具的《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》，截至 2024 年 8 月 6 日， 董事兼高级副总裁何晓锋累计增持公司股票 105,000 股，占公司总股本的 0.055 4%，增持金额为 51.66 万元；高级副总裁刘雄鹰累计增持公司股票 100,900 股， 占公司总股本的 0.0532%，增持金额为 50.15 万元；董事会秘书易佳丽累计增持 公司股票 65,000 股，占公司总股本的 0.0343%，增持金额为 30.25 万元。 根据公司董事兼高级副总裁何晓锋、高级副总裁刘雄鹰、董事会秘书易佳丽 出具的《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 公司董事兼高 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 9 0%（即 5.41 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.45 元 /股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日有 8 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中约定的"飞鹿转债 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十四次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年7月19 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 （一）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 鉴于自2024年7月1日至2024年7月19日，公司股票出现在任意连续三十个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当前转 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 9 0%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 5.45 元/股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 12 日有 3 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/ ...

北京市天元律师事务所 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《召开 股东大会通知》，并于 2024 年 6 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东 大会通知》，确定公司于 2024 年 7 月 12 日召开本次股东大会。《召开股东大会通 知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 12 日下午 14：30 在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室召开，由董事长章卫国先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大 会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体 时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人：董事长章卫国先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...