独立董事提名 - 公司董事会提名郑石桥为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人满足注册会计师等条件[6] - 被提名人无相关处罚和谴责记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[10]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票276.05万股，占公司股本总额1.19%[9][35] - 首次授予250.9万股，占股本总额1.09%，占授予权益总额90.89%[9][35] - 预留25.15万股，占股本总额0.11%，占授予权益总额9.11%[9][35] 激励对象 - 激励对象总人数110人，占2022年底员工总数15.69%[11][30] - 董事长、总经理倪铭获授35万股，占授予总数12.68%，占公告日股本0.15%[36] - 其他103人获授161.9万股，占授予总数58.65%，占公告日股本0.70%[37] 时间安排 - 有效期最长不超过60个月[12][40] - 股东大会通过后60日内授予并公告，预留部分12个月内授出[41] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[44] 授予价格 - 首次授予和预留部分授予价格均为11.48元/股[11][49][51] 考核指标 - 考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[59] - 2023年营收增长率目标50%，净利润增长率目标90%[60] - 2024年营收增长率目标120%，净利润增长率目标200%[60] - 2025年营收增长率目标180%，净利润增长率目标300%[60] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用1786.29万元[92] - 2023 - 2026年摊销费用分别为263.31万元、925.94万元、455.28万元、141.76万元[92] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[94] - 激励对象名单公示期不少于10日[32][94] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[104]

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-034 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡隆盛科 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人郑石桥作为无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会提名为无锡隆盛科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 无锡隆盛科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于9月5日14:30召开[1] - 股权登记日为8月30日[2] - 登记时间为8月30日16:30前[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[1][21] - 交易系统投票分时段，9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 普通股投票代码为"350680"，简称为"隆盛投票"[15] 议案选举信息 - 议案1、2、3累积投票，选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 议案4须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] - 选举不同职位股东选举票数计算方式不同[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名殷爱荪为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10] - 提名人保证声明真实并承担相应法律责任[10][11]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，8月19日召开二十二会议[2] - 审议提名沈家湖、陈丹丹为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会成员任期三年，自股东大会选举通过起[2] 候选人信息 - 沈家湖1976年生，本科，现任监事、总经理助理，无股份[5] - 陈丹丹1982年生，本科，现任职工代表监事、秘书，无股份[5][6]

股权激励 - 5位副总经理各获授限制性股票10,000股，占预留授予总数3.98%，占总股本0.0043%[1] - 其他13人获授201,500股，占预留授予总数80.12%，占总股本0.0872%[1] - 预留授予限制性股票合计251,500股，占预留授予总数100%，占总股本0.11%[1] - 激励对象获授股票累计未超草案公告时股本总额1%[2] - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超草案公告时股本总额20%[2]

资金占用情况 - 柳州微研天隆科技2024年期初、期末占用资金余额均为40万元[2] - 无锡微研中佳精机科技2024年期初余额2237.53万元，期末2267.86万元，半年利息30.33万元[2] - 无锡隆盛新能源科技2024年期初余额32968.16万元，期末23098.42万元，半年利息75.58万元，半年度偿还9945.32万元[2] - 其他关联资金往来2024年期初余额35245.69万元，期末25406.28万元，半年利息105.91万元，半年度偿还9945.32万元[2]

激励计划授予情况 - 2024年8月19日向18名激励对象授予25.15万股预留限制性股票，授予价格11.28元/股[4][5][18][19][23] - 2023年10月19日授予109名激励对象249.90万股第二类限制性股票，授予价格11.48元/股[17][19] 激励对象获授情况 - 董事长兼总经理倪铭获授350,000股，占授予总数12.72%，占公告日股本总额0.15%[6] - 董事兼副总经理魏迎春等5人各获授10,000股，占本次预留授予限制性股票总数3.98%，占预留授予日公司总股本比例0.0043%[24] - 董事会认为需激励的其他13人共获授201,500股，占本次预留授予限制性股票总数80.12%，占预留授予日公司总股本比例0.0872%[24] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三次归属，比例分别为30%、40%、30%[10] - 预留部分若于2023年第三季度报告披露后授予，分两次归属，比例均为50%[10] 业绩考核指标 - 2023 - 2025年业绩考核指标：2023年营业收入增长率50%、净利润增长率90%；2024年营业收入增长率120%、净利润增长率200%；2025年营业收入增长率180%、净利润增长率300%[12] 考核与归属比例关系 - 公司层面业绩考核与归属比例关系：a≥A且b≥B时归属比例100%；a≥A，b＜B或b≥B，a＜A时归属比例50%；a＜A且b＜B时归属比例0[12][13] - 个人层面绩效考核结果与归属比例：优秀、良好为100%，合格为60%，不合格为0[14] 费用摊销 - 预计摊销的总费用为167.43万元，2024年摊销52.10万元，2025年摊销90.60万元，2026年摊销24.73万元[32] 相关审议与意见 - 2023年9月27日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并披露公告[15] - 监事会同意以11.28元/股的价格向18名激励对象授予25.15万股第二类限制性股票[33] - 独立董事认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就，确定授予相关限制性股票[34] - 广发证券认为公司本次激励计划修订、调整及预留授予相关事项已取得必要批准和授权[36]