证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-064 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2023 年 10 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定；报告内容真实、准确 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-062 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司、子公司及孙公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），并分别与 1 开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 开户人 开户银行 专户账号 专户余额（元） 资金用途 北京中石伟业科技股 份有限公司 中国民生银行股份有限公 司北京分行 622090000 296,320,748.08 中石（泰国）精密 制造项目 北京中石伟业科技股 份有限公司 宁波银行股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程 和认购对象合规性的法律意见书 三所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 ·法律意见书 中石科技 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 公司、发行人 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人向不超过 35 名(含 35 名)特定对象发行不超过 2,000 | | | | 万股(含本数)人民币普通股股票的行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《发行承销办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司创业板以简易程序向特定 | | | | 对象发行股票认购邀请书》 | | 《申 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-058 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市 公告书》将于 2023 年 9 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 北京中石伟业科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中石科技 股票代码： 300684 信息披露义务人： HAN WU（吴憾） 签署日期：二〇二三年九月 1 住所或通讯地址： 北京市朝阳区****** 股份变动性质： 上市公司向特定对象发行股票被动稀释（持股比 例降至 5%以下） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） 证券简称：中石科技 证券代码：300684 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：18,656,716 股 2、发行价格：16.08 元/股 3、募集资金总额：299,999,993.28 元 4、本次发行募集资金总额 299,999,993.28 元，扣除各项发行费用 6,072,972.42 元（不含增值税），中石科技本次募集资金净额 293,927,020.86 元。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书 2、股票上市时间：2023 年 9 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 二、新增股票上市安排 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张文丽 张慕仁 程文龙 吴晓宁 叶 露 HAN WU（吴憾） 陈 钰 陈 曲 孟祥萌 全体监事签字： 袁 靖 贾万明 杨小帆 全体非董事高级管理人员签字： 唐 源 SHU WU（吴曙） 朱光福 北京中石伟业科技股份有限公司 年 月 日 2 北京中石伟业科技股份有限公司 | | 北京中石伟业科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺书 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、发行对象情况介绍 14 | | | 四、本次发行相关机构 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司基本情况 21 | | | 一、 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 特此说明。 （以下无正文） 北京中石伟业科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人 员持股情况变动的报告》之盖章页） 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公 司"、"中石科技"）于 2023 年 9 月 6 日收到中国证监会出具的《关于同意北京 中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2050 号）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 18,656,716 股。本次发行完成后， 公司总股本由 280,852,507 股增加至 299,509,223 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对 象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公 司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于股东权益被动稀释至 5%以下 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-060 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司的股份数量为 14,510,800 股，占本次权益变动前公司总股本 280,540,707 股（已经剔除公司回购专用账户 中的股份数量）的 5.17%；本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司的股 份数量为 14,510,800 股，占本次权益变动后公司总股本 299,197,423 股（已经 剔除公司回购专用账户中的股份数量）的 4.85%。 具体情况如下： | | | | 本次权益变动前持有 | | 本次权益变动后持有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓名/名 | 称 | 股份性质 | 股份 | | 股份 | | | | | | 持股数量 | 持股比 | 持股数量 | 持股比 | | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | HAN | WU（吴 | 合计持有 股份 其中：无 | 14,510,800 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中石科技"或"公司"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人，周丽涛、嵇坤作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行上 市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 1 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | | -- ...