一、对外投资概述 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司在泰国投资建设生产基地的公告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （一）投资的目的 二、投资标的基本情况 1、企业名称：联合光电（泰国）有限公司（暂定名，最终以核准结果为准） 6、经营范围：生产、销售、进出口各类镜头产品及售后；生产、销售、进出口各类电 子元器件、车载元器件、图形图像识别和处理系统、高清光电成像及影像组件、可穿戴智 能产品及设备、光学零件及售后；生产、销售、进出口各类模具及售后。 1 1、因业务发展和战略布局需求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外生产基地，以进一步提升公司的国际竞争力和市 场服务能力，本次计划投资金额不超过 1000 万美元（实际金额以中国及泰国当地主管部 门批准金额为准），投资金额将用于设立子公司、购买固定资产等相关事项，公司将根据 市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 2、投资总额：不超过 1,000 万美元 3、出 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-073 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日分别召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行 及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示 技术"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金 管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度 及有效期内行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 10 月 2 ...

（二）本次股份解除质押情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-072 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人暨董事长龚俊强先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份 办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：1、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本文所述总股本均以截至 2023 年 10 月 13 日公司总股本 269,100,071 股为基 数计算。 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-071 中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上 二、提前终止减持计划的情况 近日，公司收到上述股东分别出具的《关于提前终止减持计划的告知函》： 龚俊强先生及光博投资有限公司根据各自的资金安排，结合对公司持续稳定发展 股东提前终止减持计划的公告 公司控股股东、实际控制人龚俊强先生及持股 5%以上的股东光博投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划 （一）控股股东、实际控制人减持计划 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披 露了《关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》： 其中公司控股股东、实际控制人暨董事长龚俊强先生计划自减持预披露公告之日 起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和（或）减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式，减持公司股份合计不超 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-070 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 25 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总 股本为 268,020,126 股（如无特别说明，本文中所述的"占公司总股本比例"均以截至 2023 年 9 月 25 日的公司总股本为基数计算所得）。 2、本次第二类限制性股票归属数量为：1,048,884 股，占公司总股本比例为 0.39%。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次 会议，审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 部分成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。根据会议决议及股权激励对象的实际情 况，公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称 "2021 年激励 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-069 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回暨继续进行现金管理的进展公告 关联关系说明：公司及子公司与上述银行不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日分别召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行 及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示 技术"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金 管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度 及有效期内行使相关投资决策权， ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [3] - 活动地点是“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 上市公司接待人员为副董事长、总经理邱盛平，财务总监、董事会秘书（代行人）郭耀明 [3] - 活动类别为2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 公司业务与技术能力 - 公司具备生产制造各类高端光学镜头及光电产品的技术与能力，产品可根据客户需求合作研发并定制 [3] - 公司是集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品制造商及光学系统解决方案提供商，产品用于物联网视觉视频监控、新型显示、智能驾驶等领域 [4][5] 各板块发展方向 - 成都联江科技未来将夯实光学领域技术基础，促进光电产品融合，紧跟行业趋势，重点研发突破关键核心与前瞻性技术，提前布局产业产品和技术 [3] - 机器人板块由全资子公司武汉联一合立技术有限公司负责，专注无人系统、人工智能研发和产业化，产品有智能消杀、服务、安保巡逻机器人等，已应用于医疗及公共场所卫生安全领域，未来将视情况布局相关产业 [4] 产品供应与订单情况 - 手机镜头包括屏下指纹镜头、超高清晰度小型化手机镜头等，主要供应给手机模组厂商 [4] - 下半年订单情况可关注未来定期报告，目前生产经营正常，相关产品订单充足 [4][5] 募投项目进展 - 2020年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”建设周期由30个月延长为48个月，预计2024年12月31日完成，已基本完成生产厂房主体、外墙砌筑及外墙装修，正加快推进配套设施建设、生产线及设备采买等工作 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：中山联合光电科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 活动内容 - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] - 交流人员：公司高管 [1]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-067 中山联合光电科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、对外投资概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-063）。经中山市联芯股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"联芯基金"）全体合伙人一致同意，公司与合伙人共青城 博源佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博源佳禾"）于 2023 年 8 月 30 日签 署了《股权转让协议》，公司将以人民币 1 元对价受让博源佳禾在联芯基金中持有的已认 缴但未实缴的 3,000 万元基金份额，占联芯基金总出资份额的 10%。本次份额转让后，公 司将以自有资金或自筹资金出资 3,000 万元注入联芯基金，公司在联芯基金中的出资额 将由 6,000 万元变更为 9,000 万元，持有份额由 20%变更为 30%。同日，联芯基金作出了 《变更决定书》，各合伙人重新签署了《合伙协议（含补充协议 ...

根据相关规定，梁绮丽女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。经公司 董事会研究决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监郭耀明先生 代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工 作。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-066 中山联合光电科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2021 年 3 月 17 日 召开的第三届董事会第一次会议审议同意，梁绮丽女士自 2021 年 3 月 17 日起受聘 任担任公司副总经理、董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 近日，公司董事会收到梁绮丽女士的辞任申请，因公司经营管理工作需要，拟 对其工作岗位进行调整，故梁绮丽女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务， 辞去前述职务后其仍将在公司任职（非董监高职务）。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月五日 1 截至本公告披露日，梁绮丽女士直接持有公司股份 27,500 ...