证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-051 聚灿光电科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年四月二十五日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 罗嫚女士，1993 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 1 月至 2018 年 4 月任恒力集团（德顺纺织）车间统计员；2018 年 5 月至今任 聚灿光电行政专员、秘书；2021 年 9 月至今，任本公司职工监事。 截至公告日，罗嫚女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为6.00亿元，同比增长10.55%[3] - 公司2024年一季度扣非归母净利润为4081.08万元，同比增长216.24%[3] - 公司2023年营业利润增长201.63%[7] - 2023年净利润为121.15百万元[7] - 2023年每股收益为0.18元[7] 未来展望 - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.27元、0.38元和0.46元，维持“推荐”评级[5] 新产品和新技术研发 - 东兴证券公司发布了关于聚灿光电（300708.SZ）的业绩改善和高端产品渗透的研究报告[12] 市场扩张和并购 - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级，根据相对市场基准指数的表现来定义[15] 其他新策略 - 东兴证券公司提醒投资者，报告中的信息和建议仅供参考，不构成买卖出价或征价[12]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入6.00亿元，同比增长10.55%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润0.48亿元，同比增长733.52%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为28.19/32.74/38.78亿元，同比增速分别为13.64%/16.12%/18.46%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到3878百万元，较2022年增长约90.4%[5] - 2026年预计EBITDA较2022年增长约28.51%，达到201.43%[5] - ROE预计在2026年达到9.71%，较2022年增长约13.64%[5] - 资产负债率预计在2026年为39.16%，较2022年下降16.5%[5] - 每股收益预计在2026年为0.5元，较2022年增长500%[5] 其他 - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务[13] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-045 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会审核，董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱火生先生、黄荷暑女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，其中黄荷暑女士为会计专业人士（候选人简历详见 附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事、独立董事候选人的任职资格发表了同意 的审查意见 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-043 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实 际参加董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年第一季度报 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-047 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等 的最新修订对公司相关治理制度进行修订。具体修订对照表情况公告如下： 四、备查文件 公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由8名董事组成，其中 | 第一百零六条 董事会由6名董事组成，其中 | | 独立董事3名。 | | 独立董事2名。 | 二、《董事会议事规则》修订情况 | | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | | 公司董事会由 | ...

1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-044 聚灿光电科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱火生作为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人聚灿光电科技股份有限公司董事会提名为聚灿光电科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-046 聚灿光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届监事会的换届选举工作。 截至公告日，高利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监 会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情 形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为60.05亿元，同比增长10.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元，同比增长733.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比增长119.93%[5] - 公司实现营业收入60048.32万元，同比增长10.55%；净利润4810.76万元，同比增长733.52%；扣除非经常性损益的净利润4081.08万元，同比增长216.24%[11] - 净利润为48,107,581.92元，较上期增长至7,593,660.44元[16] - 每股基本收益为0.07元，较上期增长至-0.01元[16] 资金运作 - 公司本期收到的银行承兑汇票增加，导致应收款项融资增加84.13亿元[7] - 公司本期回购公司股票，导致库存股增加26.07亿元[7] - 公司本期现金支付的材料采购款减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加138.36亿元[7] - 公司累计回购股份32831660股，成交总金额300013990.67元，回购股份方案已实施完毕[11] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派1.60元人民币现金，实际派发现金分红总额105567540.16元，权益分派已顺利完成[11] - 公司变更部分募集资金用途并新增募投项目，推进“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施，有望提升公司整体运营效率和产品结构，增加利润增长点[11] - 公司未来将推出Mini LED、车载照明、显示产品等高端产品，产品类别将进一步丰富，业务高质发展，基础牢固，业绩长期向好[12] 资产状况 - 2024年第一季度，聚灿光电科技股份有限公司的流动资产合计为2,994,730,869.44元，较上期下降至3,273,820,030.96元[13] - 非流动资产合计为1,504,428,076.28元，较上期增长至1,465,923,631.21元[14] - 公司资产总计为4,499,158,945.72元，较上期下降至4,739,743,662.17元[14] - 营业总收入为600,483,216.63元，较上期增长至543,166,227.87元[15] - 营业总成本为550,260,937.81元，较上期增长至548,382,535.76元[15] 现金流量 - 聚灿光电科技2024年第一季度经营活动现金流入小计为547,141,906.45，较上期576,683,950.13有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为524,145,993.93，较上期692,044,912.53有所下降[17] - 投资活动现金流入小计为292,793,493.38，较上期5,066,089.14大幅增长[17] - 投资活动现金流出小计为94,254,509.03，较上期38,826,071.99有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为401,000,000.00，较上期50,000,000.00大幅增长[17] - 筹资活动现金流出小计为772,550,935.60，较上期1,084,427.13有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-150,529,444.97，较上期-100,833,659.51有所下降[18] - 期末现金及现金等价物余额为354,614,425.34，较期初505,143,870.31有所减少[18]