战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 负责研究公司长期战略等并提建议[2] - 工作组提供前期资料[9] - 决策程序含指定准备等步骤[10] - 工作细则自董事会决议通过生效[15]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 薪酬方案审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] - 董事薪酬方案需经董事会同意并股东会审议通过[9] - 其他高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关规定 - 会议提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存不少于十年[15]

江西金力永磁科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西金力 永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西金力永磁科技 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息 ...

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[4][5][6][7][9] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[11] 工作开展与信息披露 - 多渠道开展工作，如官网、新媒体平台等[12] - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布，港上市公告按规则上传[12] - 其他公共传媒披露信息不先于指定渠道，区分宣传广告与报道[13] 交流活动与管理 - 设咨询电话，定期或不定期开展交流活动，确定可回答范围[16] - 可安排特定对象现场参观，报告披露前30日内不接受调研[17] - 建立档案制度，保存期限不少于三年[21] 制度与人员管理 - 建立业务制度和流程并确保执行有效[24] - 与特定对象沟通做好记录、存档并核查文件[25] - 对董事等进行系统培训[27] - 董事会负责制定和监督制度，秘书担任负责人[34] - 员工需具备多方面素质[35] 投诉处理 - 董事会办公室为专门机构，15日内决定是否受理[39][41] - 规定限期内完成处理并回复，当场处理尽量立即处理并报告[43] - 无法立即处理的60日内办结，复杂可延期不超30日并告知理由[43] - 处理遵循公平披露原则并注意保密[44] - 建立台账保存不少于两年，实行问责机制[44][46] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[50]

江西金力永磁科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")、香港《公司 （清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》、香港证券及期货事务监察委员会 （以下简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》、《证 券及期货条例》、《内幕消息披露指引》等相关法律法规、规范性文件及《江 西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券交易所相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）（以 下简称"ESG"）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《企业内部控制应用 指引第4号——社会责任》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、 规范性文件及《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响 的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区 组织和相关政府部门等。 第 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； ...

江西金力永磁科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。公 ...

财务资助范围 - 对外提供财务资助含有偿或无偿对外提供资金等，有两种情况除外[2] 资助限制 - 不得为关联法人、关联自然人提供资助，关联参股公司除外[3] 审议规则 - 满足三种情形之一需董事会审议后提交股东会，须三分之二以上董事同意，关联董事回避[5] 流程要求 - 提供资助前财务部做风险调查，内审部审核评估，应签协议，逾期未收回不得继续或追加[7][8][10] 披露规定 - 披露应公告八项内容，出现三种情形之一及时披露[12][13][14] 责任与制度 - 违规造成损失追究责任，制度依法律等执行，以后续规定为准，董事会修订解释，2025年8月落款[16][18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理职责 - 董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人管理事务[3] - 董事会秘书负责内幕信息知情人备案等工作[3] - 审计委员会监督内幕信息及知情人管理制度实施情况[3] 信息流转与报备 - 内幕信息知情人2个工作日内申报备案[13] - 内幕信息流转涉及知情人登记当日报送董事会秘书[14] - 内幕信息知情人档案变动后2个工作日内向监管机构重新报备[15] - 重大事项公开披露后5个工作日内报相关备忘录及知情人档案[19] 交易限制与申报 - 特定报告公告前内幕知情人不得买卖股票[21] - 内幕信息知情人买卖股份后2个交易日内向董事会秘书申报[22] 违规处理 - 内部任职人员违规视情节处分[25] - 持有公司5%以上股份股东等违规，董事会发函提示风险并可追偿[26] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订，自审议通过生效[29][30] - 制度所属公司为江西金力永磁科技股份有限公司[31] - 制度提及时间为2025年8月[31]