证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-040 锦浪科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况的概述 为满足全资孙公司宁波市昱祥新能源有限公司（以下简称"宁波昱祥"）、 的生产经营需求，锦浪科技全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦 浪智慧"）于 2024 年 4 月 26 日就为宁波昱祥与上海浦东发展银行股份有限公司 宁波分行（以下简称"浦发银行"）申请的 1,000 万元贷款提供连带责任保证并 签署了保证合同。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保属于上市公司全资子公司为公司合并报表范围内 的法人提供担保，且锦浪智慧、宁波昱祥均已履行了其内部审批程序，本次担保 事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）公司名称：宁波市昱祥新能源有限公司 统一社会信用代码：91330225MACF4H1H6D 注册地址：浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路 782 号 类型：其他有限责 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4402 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 锦浪科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供锦浪科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为锦浪科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解锦浪科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行 申请综合授信额度人民币 1,200,000 万元，授信期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日止，授信额度用于办理日 常生产经营所需的流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银 行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使 用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。 董事会授权董事长王一鸣先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度 内的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关 的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-030 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的内容。公司按照上述要求对有关会计政策进行相应变 更，《企业会计准则解释第 17 号》的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，更加客观、及时地反映公 司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，公司全资子公司宁波锦浪智慧能源 有限公司及公司分别于 2024 年 1 月 1 日、2024 年 4 月 1 日开始使用 SAP 系统 进行财务核算，因此需要对公司发出存货的计价方法进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及 其他相关规定。 锦浪科 ...

锦浪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批 准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名 委员会主任职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任 -1- 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《锦 浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提 ...

海通证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、内部审计、人力资源、企业 文化、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理、知识产权保护、信息与沟通、 关于锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 德恒 12F20230276-4 号 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 致：锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与锦浪科技股份有限公 司（以下简称锦浪科技或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受锦浪科 技委托担任其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为明确锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规，以及《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 锦浪科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责并报告工作，是公司 经营管理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的 授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。董事为自然 人，无需持有公司股份。 第四条 独立董事按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作细则 的有关规定执行。 第五条 《公司法》第一 ...

2、公司于 2024 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 了回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 400,847,945 股减少至 400,686,945 股。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及的激励对象人数为 8 人，回购注销的限制性股票数量 为 161,000 股，占回购前公司总股本的 0.0402%。回购价格为 55.64 元/股加上中 国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为 8,968,185.64 元（含利息），资 金来源为公司自有资金。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-017 锦浪科技股份有限公司 1、2023 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公 司对全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均 为公司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况的概述 为满足全资孙公司许昌阳益新能源有限公司（以下简称"许昌阳益"）、江 西锦融新能源科技有限公司（以下简称"江西锦融"）、宁波市晟熹新能源有限 公司（以下简称"宁波晟熹"）的生产经营需求，锦浪科技全资子公司宁波锦浪 智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）于 2024 年 3 月 22 日就为上述公司 与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称"中信银行"）、中国民生银行股 份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"）申请的共计 15,348 万元授信及 贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-015 锦浪科技股份有限公司 根据《深圳证券交易 ...