公司可转债发行进展 - 锦浪科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请已通过深圳证券交易所上市审核委员会2025年第13次会议审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需中国证监会履行注册程序，最终能否获得注册及时间仍存在不确定性 [1] - 公司将在收到中国证监会注册决定文件后另行公告 [1]

公司可转债发行进展 - 锦浪科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请已通过深圳证券交易所上市审核委员会2025年第13次审议会议的审核 [1] - 公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序 [1]

融资进展 - 2025年8月1日公司向不特定对象发行可转债申请获深交所审核通过[2] - 发行事项尚需中国证监会注册，结果和时间不确定[2]

公司融资计划 - 锦浪科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过16765838万元人民币 [1] - 本次可转债每张面值为100元 按面值发行 [1] - 发行对象涵盖持有深交所证券账户的自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [1] 发行审核进展 - 深交所上市审核委员会2025年第13次会议审议通过锦浪科技可转债发行申请 [1] - 会议现场未提出问询问题 未要求进一步落实事项 [1] 中介机构信息 - 国泰海通证券担任本次可转债发行的保荐机构及主承销商 [1] - 廖翔 李文杰为本次发行的保荐代表人 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年7月21日披露修订后的可转债募集说明书 [1]

发行审核结果 - 锦浪科技向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上市委会议现场问询无主要问题 [2] - 需进一步落实事项无 [3] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过人民币167,658.38万元（含本数） [3] - 募集资金净额将投资于分布式光伏电站项目、高电压大功率并网逆变器新建项目、中大功率混合式储能逆变器新建项目、上海研发中心建设项目、数智化提升项目和补充流动资金项目 [3] 发行对象与发行细节 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） [3] - 每张可转债面值为100元，按面值发行 [3] 保荐机构与代表 - 保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为廖翔、李文杰 [3]

股份与资本变动 - 2023年部分限制性股票完成回购注销[2] - 公司股份总数减至398,113,845股[2] - 公司注册资本减至398,113,845元[2] 工商登记信息 - 取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 完成相关工商变更登记手续[2] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91330200778244188M[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 住所为浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号[2] - 法定代表人为王一鸣[2] - 成立日期为2005年09月09日[2]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价58.75元 单日下跌2.21% [1] - 换手率3.03% 成交量9.74万手 成交金额5.77亿元 [1] - 主力资金净流出5536.08万元 占成交额9.59% 其中超大单净流出2257.52万元(占比3.91%) 大单净流出3278.56万元(占比5.68%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4276.36万元 占成交额7.41% [1] - 小单资金净流入1259.72万元 占成交额2.18% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入15.18亿元 同比增长8.65% [1] - 归属净利润1.95亿元 同比增长859.78% [1] - 扣非净利润1.53亿元 同比增长1024.38% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.319 速动比率0.813 [1] - 资产负债率58.53% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于宁波市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本39933.3395万人民币 实缴资本39933.3395万人民币 [1] - 法定代表人王一鸣 [1] 企业运营活动 - 对外投资9家企业 参与招投标项目437次 [2] - 拥有商标信息198条 专利信息448条 [2] - 行政许可32个 [2]

公司股权变动 - 公司完成限制性股票回购注销涉及197名激励对象 [2] - 回购注销股票数量达121.955万股 占回购前总股本0.3054% [2] - 回购价格为55.64元/股加同期银行存款利息 [2] - 回购资金总额为67,987,703.90元（含利息 税前） [2] - 公司总股本从399,333,395股减少至398,113,845股 [2] 公司资金运作 - 回购资金全部来源于公司自有资金 [2] - 回购注销手续于2025年7月29日在中国结算深圳分公司完成 [2]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及197人，121.955万股，占回购前总股本0.3054%[3] - 回购价格55.64元/股加同期存款利息，资金总额67,987,703.90元（含利息，税前）[3][12] - 2025年7月29日完成回购、注销手续，总股本减至398,113,845股[3][13][14] 过往拟回购情况 - 2024年1月16日拟回购注销8名离职对象161,000股[6] - 2024年4月25日拟回购注销123.945万股[7] - 2024年10月28日拟回购注销11名离职对象114,100股[8] - 2025年4月27日拟回购注销121.955万股[9] 激励计划进程 - 2023年5月27日董事会、监事会审议通过激励计划议案[4] - 2023年6月14日股东大会批准实施2023年限制性股票激励计划[5] - 2023年7月8日董事会、监事会再次审议通过调整激励计划事项议案[6] 权益分派 - 2023年度和2024年度权益分派均为每10股派发现金红利2元（含税）[12] 股权结构变化 - 限售股数量减至76,604,740股，比例降至19.24%[14] - 无限售股数量不变，比例升至80.76%[14] 影响及后续 - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及股权上市条件[14] - 不影响管理团队稳定性，对业绩和财务无重大影响[15] - 公司将办理工商登记变更及备案手续[16]

核心技术突破 - 公司申请"一种变流器系统的变控制方法"专利 实现电网电流采集位置优化 在每个三角波的波峰和波谷位置进行采集[1] - 基于变换后的电网电流智能判断系统场景 区分稳态场景和动态场景两种运行状态[1] - 设计多种不同计算频率的控制环路 不同环路间计算频率差值为开关周期的整倍数[1] - 动态场景下采用高计算频率控制环路 稳态场景采用低计算频率控制环路 使控制器资源利用率最大化[1] 性能优化成效 - 新控制方法使系统性能最大化 同时允许控制器利用更多空闲时间处理非紧急任务[1] - 通过对稳态和动态场景采用差异化控制策略 有效提升变流器系统整体运行效率[1]