董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事一名[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬和考核、审计委员会，成员全为董事[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[16] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[16] - 临时会议提前五日书面通知，紧急时可电话通知[19] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[24] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[25] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 独立董事委托其他独立董事出席，一人不超两人委托[21] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[26] - 秘书记录会议，材料保管十年，议事规则股东会批准生效[27][32][37]

董事离职 - 收到辞职报告、任期届满未连任、股东会决议解任分别按对应时间离职生效[9] - 董事辞职公司六十日内完成补选[9] - 离职后五个工作日内移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[18] - 离职董事有异议15日内向审计委员会申请复核[18] 制度相关 - 制度由董事会制定，报股东会批准后生效[20] - 制度由董事会负责解释[20]

担保审批条件 - 给不符合规定但风险小的申请担保人提供担保，须董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过[11] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，不得为其提供担保[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经股东会审议[16] - 两类子公司可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] 担保合同要求 - 担保合同至少应包含主债权种类和数额等六项内容[22] 担保业务操作 - 公司可与符合条件企业法人签订互保协议，需对方提供财务报表等资料[23] - 担保债务展期需重新履行审批和信息披露义务[23] - 提供担保由财务部门及审计部门办理[24] 部门职责 - 财务部门负责对被担保单位资信调查等六项事宜[26] - 审计部门协同财务做资信调查，负责法律文件审查等五项事宜[26] 担保文件管理 - 公司应妥善管理担保文件，发现异常合同及时报董事会[25] 风险应对 - 被担保人经营恶化等情况，董事会应采取措施降低损失[27] - 被担保人未履约，公司经办部门应启动追偿并报董事会[27] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[29]

报告义务人 - 内部信息报告义务人含公司董事等多类人员，5%以上股份股东也在列[9] - 报告义务人应保证资料真实准确完整，披露前保密[10] 报告标准 - 非日常交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上需报告[15] - 重大诉讼仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万需报告[15] - 为关联人担保、提供财务资助不论数额大小需报告[15] - 发生“提供担保”“对外财务资助”交易不论金额大小需报告[13] - 发生重大亏损、违约等重大风险事项需报告[16] 披露情况 - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需披露[19] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] 报告流程 - 知悉重大信息后应立即向董事长、董秘报告[22] - 各部门及子公司报告已披露重大事项进展[22] - 超交付或过户期限三月未完成应报告原因等，此后每三十日报告进展[22] 信息管理 - 未经同意任何部门不得对外披露重大信息[25] - 宣传文件初稿应交董办审核，禁泄露未披露信息[25] 违规处理 - 未按规定报告可处分并要求担责[28] 制度说明 - 未尽事宜按法律和章程执行，冲突按国家规定修订[30] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过起实行[30]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[11] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[11] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[11] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[13] 报备要求 - 披露重大事项时应向深交所报备知情人档案[16][17] 交易限制 - 可知悉未公开财务信息知情人在特定时间不得买卖股票[25] - 可能知悉非公开重大事项知情人在特定时间不得买卖股票[25] 申报与审批 - 知情人买卖股份应向董事会秘书申报[26] - 内幕信息流转需经相关人员审批[23] - 对外报送资料需经董事会秘书审核[24] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[33][34] 保密要求 - 外部知情人需在披露前保密[44] - 保密协议生效及期限规定[54] 知情人行为限制 - 知情人存续期不能以个人账户等交易股票[37] - 知情人存续期不能泄露或打听内幕信息[37] - 知情人存续期不能建议他人交易股票[37]

募集资金存放与管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况一次[8] - 公司应至迟于募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[11] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签订新协议并公告[12] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，用作其他用途可豁免部分程序[15] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施[18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月，使用后应及时公告[19] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，使用后应及时公告[21] 计划调整与核查 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[28] - 公司董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[28] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[30] 信息披露与制度 - 上市公司当年使用募集资金，年度审计时需聘请会计师事务所专项审核[30] - 募集资金使用信息披露由董事会秘书负责，公司应按规定履行义务[32][33] - 制度由董事制定、修改和解释，经股东会审议批准后实施和修改[36][37]

子公司管理 - 控股子公司重大会议通知和议题需提前五日报送公司董事会办公室[11] - 股东代表会后2个工作日内向公司汇报股东会情况[14] - 子公司董事或执行董事由公司总经理委派，监事由董事会委派[15] 经营计划与预算 - 子公司年末编制下一年度经营计划和财务预算，12月前报公司审批[18] 报表与汇报 - 子公司按月提交经营报表，季度汇报业务进展[20] - 子公司需在月、季、年末15天内编制财务报告[23] - 编制完成后2天内向公司财务部提交报表及资料[23] 财务制度 - 子公司财务活动遵守公司统一制度并制定细则[21] - 子公司开立、核销账户及开展金融业务需报财务部[27] - 公司调配子公司流动资金，子公司应配合[28] - 公司财务部不定期审查子公司财务[23] 担保与交易 - 子公司未经批准不得提供对外和相互担保[24] - 子公司发生关联交易需及时报告并审批[26] 人员管理 - 子公司高管调离需进行离任审计[31] 考核与制度实施 - 公司考核子公司总经理和管理层业绩并奖惩[33] - 制度自董事会通过之日起实施[37]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，提名第四届董事会独立董事候选人[1] - 郭斌、金城、马冬明为候选人，符合任职条件[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 时间信息 - 审核意见发布于2025年6月23日[4]

投资者关系管理规则 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[9] - 沟通内容含公司发展战略等法定信息[12] - 通过多渠道开展投资者关系管理工作[13] 投资者沟通渠道 - 设立联系电话、传真和邮箱并保证畅通[14] - 在官网开设专栏收集答复诉求[14] - 利用公益性网络设施开展活动[15] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[17] - 年报披露后及时召开业绩说明会[18] 人员管理 - 由董事会秘书负责组织协调[20] - 相关人员需具备专业素养[22] - 不得透露未公开重大信息[23] - 定期开展系统性培训[23] 活动记录与档案 - 建立健全管理档案，保存不少于三年[28] - 接受调研形成书面记录并签字[26] - 活动结束编制记录表并刊载[27][28] 互动易平台管理 - 交流信息应真实准确公平[29][31] - 证券事务部收集提问汇报[33] - 董事会秘书组织起草回复[33] - 各部门配合提供资料[34] - 证券事务部发起审批流程[34] - 重要回复可视情况报董事长审批[34] - 审批通过信息由证券事务部发布[34] 制度规定 - 与规定不一致时以规定为准[36] - 制度经董事会审议批准生效[36]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[8] - 成员由董事长等提名[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，特殊情况除外[17] - 三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[17] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策[11] - 董事薪酬和激励计划经董事会同意、股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[11] 下设机构与程序 - 下设工作组负责资料等事务[8] - 考评程序含述职自评等[15] 规则说明 - 议事规则由董事会制定、修改和解释[22][23]