董事任期与构成 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[10] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[10] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[22] 董事提名 - 董事会、监事会、持股3%以上股东可提名董事候选人[11] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[11] 董事出席规定 - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，应书面说明披露[20] - 连续十二个月未亲自且未委托出席次数超总次数二分之一，应书面说明披露[20] 董事会权限 - 有权决定累计金额占最近一期经审计总资产不超30%的资产交易[26] - 审议批准涉及多项标准之一的交易（担保、资助除外）[26] - 有权决定特定关联交易（担保、资助除外）[28] 董事长相关 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举或罢免[32] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[37] - 多方可向董事会提提案[38] - 多种情形下董事长应十日内召集临时会议[39] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日电话通知[40] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[43] - 未出席且未委托视为放弃投票权[44] - 监事列席，非董事高管按需列席，无表决权[44] - 议案可由多方提出，先征求意见再提交讨论[45][46] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[47][48] - 临时会议可通讯表决并签字[49] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[50] - 无关联董事不足三人，关联事项提交股东大会[50] - 提案未通过，一月内条件不变不再审议[50] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[53] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，结束签字，作为档案保存[50][54] - 记录包含会议日期等内容及表决方式结果[51][55] - 秘书保管会议记录等材料，期限十年[53] 规则生效 - 议事规则自股东大会批准之日起生效[59]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 职责与权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] - 可就提名、任免等事项向董事会提建议[11] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[13] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14]

业绩相关 - 公司2023年审议通过用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1] - 截至2023年12月31日，公司现金管理产品合计金额47000万元[5] - 公告日前十二个月内公司现金管理投资合计金额33000万元[14] 投资产品 - 杭州银行单位大额存单G004期3年，金额6500万元，年收益率3.70%[3] - 中信银行单位大额存单210063期，金额3000万元，年收益率3.60%[3] - 宁波银行固定收益人民币大额存单221534，金额2000万元，年收益率3.60%[4] - 民生银行对公大额存单第10期（3年），金额2000万元，年收益率3.55%[4] - 杭州银行单位大额存单新客G19期3年，金额2500万元，年收益率3.15%[4] - 杭州银行单位大额存单奖励G01期3年，金额2500万元，年收益率3.20%[5] - 浦发银行P303600001 - 发行企业大额存单，金额4000万元，年收益率3.20%[5] - 中信银行单位大额存单230287期，金额5000万元，年收益率3.25%[5] 风险管控 - 公司指定责任人跟踪现金管理资金，异常时及时报告回收资金[9] - 公司审计部对现金管理业务进行审计监督，发现问题上报董事会[9] - 独立董事可提议聘任外部审计机构进行专项审计[9] - 公司监事会可检查现金管理情况，违规时可提议停相关活动[10] 投资期限 - 宁波银行大额存单金额2000万元，年利率3.60%，期限2021 - 2024年[13] - 民生银行多笔大额存单金额各1000万元，年利率3.55%，期限2022 - 2025年[13] - 中信银行两笔大额存单金额分别为5000万元和2000万元，年利率3.25%，期限2023 - 2026年[13] - 杭州银行两笔大额存单金额各2500万元，年利率分别为3.15%和3.20%，期限2023 - 2026年[13][14]

现金管理原则 - 委托金融机构进行低风险投资理财，不涉及股票等产品[7] - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用自有闲置资金[9] 审批与权限 - 公司及子公司审批权限以交易所及《公司章程》规定为准，额度使用期限不超24个月[13] 部门职责 - 财务部负责规划、经办、核算等，按季度上报董事会进展[13] - 财务部负责账户开设、管理及资金操作，禁违规[16] - 审计部负责审计与监督，重点审计合规合法性[20] 监督与披露 - 独立董事可提议专项审计，监事会可检查情况[22] - 按规定公开披露信息，知情人员保密[20] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定、修订和解释[24]

其他新策略 - 公司于2024年4月23日修订《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》[2][3] - 原制度第八条相关内容被删除[2] - 原制度第二十条相关内容被删除[2]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为1200.00万股，首次授予966.00万股，预留234.00万股[7] - 首次授予激励对象共计215人，预留授予92人[7][18] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8] 归属比例与条件 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例为30%、40%、30%[10] - 2024年授出预留部分归属比例为50%、50%[11] - 激励对象获授需满足四个归属条件[12] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年净利润或营收增长率不低于35%[13] - 2025年净利润或营收增长率不低于50%[13] - 2026年净利润或营收较2022年增长率不低于70%[14] 授予情况 - 2023年4月25日首次授予966.00万股，价格20.02元/股[18][22] - 2024年4月19日预留授予234.00万股，价格19.97元/股[18][22] 资金与费用 - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[33] - 授予资金用于补充流动资金[34] - 预计预留授予摊销总费用40.24万元[36] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权[38] - 上海荣正认为激励对象符合授予条件[39]

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下 午13:00 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-029 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的规定，同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月，即延长至2027年5月21日。除上述内容外，本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果：赞成158,920份，占出席会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 ...

审计委员会议事规则修订 - 修订《每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则》[2] - 审计委员会提案配合监事会监事审计活动条款删除[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计和内控[2] - 指导和监督内部审计制度建立实施、审阅年度计划[3] 审计委员会构成 - 成员三至五名董事，独立董事占多数且非高管[2] - 主任委员由董事会任命[3] 审计委员会运作 - 例会每季度至少一次，提前三日通知，紧急情况不限[4] - 会议以现场召开为原则，必要时可通讯召开[4] 审计委员会决策 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[3] - 会议记录载明独立董事意见[4]