授权类型 - 董事会授权分为常规授权及临时授权[6] 授权流程 - 授权方案应提交党委会前置讨论，由董事会按程序决定[9] - 授权期限届满需重新履行程序，拟转授权需报告并经同意[9][11] 决策要求 - 董事长、总经理决策事项应集体研究讨论[17] - 审议决策应形成会议纪要并提交备案[18] 特殊情况处理 - 授权事项复杂可提级至董事会决策，有关联关系时对象应回避[19][20] 管理与责任 - 董事会应对授权事项动态管理，违规行权应担责[15][16]

合规管理架构 - 公司党委在合规管理体系中发挥领导作用，重大事项党委审批是董事会审批前置程序[6] - 董事会负责推动建立和完善合规管理体系等多项职责[6] - 经理层协助建立健全合规管理组织架构并落实相关安排[7] - 审计委员会监督董事会、经理层等决策与流程合规性[8] - 合规委员会负责组织领导、统筹协调公司合规管理工作[8] - 合规管理负责人由总法律顾问担任，领导合规管理牵头部门工作[10] - 业务部门是本部门/领域合规管理责任主体，履行“第一道防线”职责[10] - 法务部是合规管理牵头部门，履行“第二道防线”职责[13] - 内部审计部、纪委办公室在职权范围内履行“第三道防线”职责[15] 合规管理重点 - 合规管理重点领域包括市场交易、投资管理等12个方面[18] - 合规管理重点环节包括制度制定、经营决策、运营管理等[23] - 合规管理重点人员包括管理人员、重要风险岗位人员等[25] 合规管理制度 - 公司建立合规管理制度体系，包括合规管理基本制度等[30] - 各业务部门每年根据法规变化和监管动态制定（修订）规章制度计划[30] 合规风险机制 - 公司建立合规风险识别评估预警机制，每年更新完善合规风险库[32] - 各业务部门年末提交合规风险评估年度报告，牵头部门次年一月中旬向合规委员会报告[34] - 公司加强合规风险应对管理，针对风险制定预案，明确处置职责[36] 合规审查与报告 - 公司建立日常合规咨询制度和合规性审查机制[38] - 合规管理牵头部门一般应在收齐送审材料后五个工作日内提出合规审查意见[35] - 重大合规风险事件指可能被处罚金额300万元人民币以上等情况的违规事件[46] - 发生重大合规风险事件，合规管理牵头部门应在24小时内上报上一级公司相关职能部门或合规管理牵头部门[46] - 公司年度合规管理报告应于次年一月中旬完成，并于次年一月底前报上一级公司[49] 合规检查与整改 - 业务部门对自查结果及整改措施、整改情况形成的检查报告，应在五个工作日内抄报合规管理牵头部门[52] - 有关部门和人员收到合规整改通知后无法立即整改的，应在五个工作日内向合规管理牵头部门提交整改工作方案[53] 合规评价与考核 - 公司每年进行一次合规评价，由合规管理牵头部门组织[56] - 公司将合规管理情况纳入各部门及负责人的年度综合考核[56] 合规奖惩 - 合规管理人员玩忽职守，按公司违规经营投资责任追究有关规定处理[58] - 公司对在合规管理体系建设中有突出贡献的集体和个人予以表彰和奖励[59] 合规保障措施 - 公司根据业务规模等因素配备专职合规管理人员并加强培训[60] - 公司加强合规管理信息化建设，依托现有系统增加管控环节[60] - 公司探索利用大数据等技术开展实时动态监测和预警[60] - 公司建立制度化、常态化合规培训机制，制定年度计划[62] - 公司将合规管理纳入党委定期专题学法内容[62] - 公司将合规纳入员工培训综合计划，增强员工合规能力[62] - 公司通过多种方式明确员工合规要求，强化全员意识[62] - 公司鼓励员工提改进意见，有重要贡献可奖励[62] - 公司合规管理体系建设经费纳入预算管理[63] 其他 - 本办法经董事会审议通过生效，由牵头部门负责解释[66]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行会议[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 部分议案先经独立董事会议同意后提交审议[24] 会议表决 - 表决实行一人一票[26] - 及时收集表决票并宣布或通知结果[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[31] 特殊事项 - 利润分配等先根据草案决议，正式报告出具后再决议[33][34] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不审议相同提案[36] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[37] 会议记录 - 会议记录应包含多项内容[39] - 工作人员根据表决结果制作单独决议记录[41] - 与会董事签字确认，有异议可说明或声明[42] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[43] - 会议档案保存期限为十年以上[44]

内幕信息管理职责 - 董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务等有重大影响的未公开信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[8] 档案报送与保存 - 公司应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[11] - 公司发生重大事项应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[12] - 公司进行重大事项应制作重大事项进程备忘录并在5个交易日内报送[12][13] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[16] 自查与披露 - 公司应在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖证券情况自查[21] - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内披露有关情况及处理结果[21] 重大资产重组要求 - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[14] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化应补充提交档案[14] 行政管理与信息披露 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记，一事一记[16] - 内幕信息知情人员披露前不得泄露信息或利用其交易[20] - 重大事件职能部门处理后通报董事会秘书，秘书呈报董事长[18] - 董事会秘书组织临时报告披露，经董事长批准后公告[18] - 信息应第一时间在指定报刊和网站披露，其他媒体不得提前[18]

ESG理念与原则 - 公司将ESG与可持续发展理念融入发展战略[2] - 开展ESG工作遵循服务战略等总体原则[3] ESG管理架构 - 董事会是ESG管理最高决策机构[5] - ESG管理委员会负责评估等工作[6] - 董事会办公室统筹ESG日常工作[6] ESG工作机制 - 建立目标管理体系并追踪调整[9] - 通过访谈完善新兴议题管理机制[9] - 建立指标库、风险清单并披露信息[9][10]

公司治理结构 - 董事会下设战略与投资、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[2] - 各委员会成员多含独立董事，人数均为三名[6][7][8][9] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 审计委员会决议须全体委员过半数通过，其他委员会需全部成员过半数通过[16] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[7] 其他规定 - 专门委员会议案及表决结果书面报告董事会[17] - 会后五日内交文件和决议存档，资料保存至少十年[17] - 成员对所议事项及决议保密[17] - 公司为委员会提供支持，董事会办公室承担日常工作[17] - 审计委员会发现异常可调查，必要时可聘中介，费用公司承担[17][18] - 其他委员会经批准聘外部机构费用公司承担[18] - 细则相关规定的数字表述含义[20] - 细则未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 细则由董事会负责解释，审议通过后生效[20] - 运达能源科技集团股份有限公司相关细则时间为二〇二五年九月[21]

信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[3] - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时以中文为准[7] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[15] - 年度报告财务会计报告须审计，半年度报告符合条件须审计，季度报告一般无须审计[15] - 应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[16] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩或财务状况出现规定情形应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现特定情况应及时披露业绩快报，与预告或快报差异大应披露修正公告[20] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未得知时应立即披露，重大事件包含多种情形[22][23][24] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现特定情况需披露[24] - 变更名称、简称等应立即披露[26][27] 信息披露流程 - 定期报告按草拟、审核、通报、发布程序进行，审计委员会事前审核财务信息需过半数通过[30] - 重大信息获悉后相关人员应在24小时内报告[32] - 董事会秘书组织起草信息披露文件初稿交董事长审定[33] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 各部门和分公司、控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[48] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人含公司及相关企业董高人员等多类人员[44][45] - 应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[46] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[46] 股份变动与质押披露 - 董事和高级管理人员股份变动需在事实发生次日书面报告公司，董事会秘书2个交易日内向深交所申报并公告[49] - 控股股东持有、控制的公司5%以上股份出现质押等情形需及时通知公司、报告深交所并披露[53] 关联方 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[58] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[60] 制度检查 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[38] - 独立董事和审计委员会定期检查信息披露事务管理制度[39] 违规处理 - 出现信息披露违规，董事会应检查制度并对责任人行政处分，造成损失要求赔偿[55]

股权与管理 - 公司以股权对子公司享有权利并负有指导、监督和服务义务[4] - 公司通过子公司股东会行使权利制定章程等[9] 担保与投资 - 子公司贷款需公司担保时要提前报送材料[10] - 子公司对外担保由公司统一管理[18] - 子公司对外投资需遵守公司相关规定[19] 利润与资本 - 子公司利润分配和弥补亏损方案经股东会审议批准实施[21] - 子公司增减注册资本等重大事项须报公司审议批准[22] 财务与审计 - 子公司应及时向公司报送会计报表和资料，财务报告接受审计[14] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] - 子公司接到审计通知应配合并报告整改情况[31] 档案与信息 - 公司建立母、子公司相关档案两级管理制度[19] - 子公司信息披露依公司制度执行，明确报告重大信息[21] - 子公司法定代表人为信息披露管理第一责任人[24] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效及修改[27]

离职规定 - 制度适用于全体董事和高管离职情形[2] - 辞任需提交书面报告，2 个交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，60 日内补选[4][5][6] 后续安排 - 法定代表人辞任，30 日内确定新人选[7] - 离职 2 个交易日内申报个人信息[6] - 离职生效后完成交接，董秘监督记录[6] 义务要求 - 离职后持股遵守相关规定[8] - 2 年内对公司和股东忠实义务有效[9] - 保密义务至信息公开[9] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议批准后生效[11]

资金占用管理 - 制度适用于公司及控股子公司[3] - 减少经营性资金占用时间，防止非经营性资金占用[3][5] - 不得为关联方提供资金[6] 关联交易与担保 - 关联交易和担保按规定决策实施，担保经股东会审议且关联方提供反担保[8] 责任与监督 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人[12] - 设防范资金占用领导小组日常监督[12] 违规处理 - 关联方违规，董事会采取措施，必要时报告披露诉讼[13] - 问题解决前锁定或冻结关联方股份[13] 股东权利 - 1/2以上独立董事等有权在董事会怠职时报告并提请开临时股东会[14]