证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-112 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参 加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》； 公司与关联方招运（辽宁）新能源有限公司共同投资设立运达招运北方（辽 宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准）建设太平湾叶片生产 基地项目，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑。关联交易 定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况 ...

运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化 管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合国可 持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南 标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司 发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护 债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境 保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新 能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经 ...

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-111 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-113）。 （二）《关于调整合规委员会委员的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长陈棋先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总法律顾问的议案》 ...

董事会委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会[2] - 各委员会由三名董事组成，部分含独董[6][7][8][9] 会议规则 - 审计委每季度至少开一次会，其他按需开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议同理[14] 资料管理 - 会后五日内交文件决议存档，保存至少十年[15] 费用与细则 - 聘请外部机构费用公司承担[17] - 细则解释、生效、修改由董事会负责[19]

会议与决议 - 公司2024年12月6日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 2024年1月30日第一次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[1] 发行方案 - 董事会提请将发行股票决议及授权有效期延长12个月至2026年1月29日[1] - 本次发行方案其他事项和授权事宜保持不变[2]

订单情况 - 2024年1-9月，公司新增订单18,717.69MW [1] - 截至2024年9月底，累计在手订单35,848.83MW，其中2MW-4MW风电机组1,970.20MW，4MW-6MW风电机组11,458.52MW，6MW-8MW风电机组13,904.06MW，8MW及以上风电机组8,516.05MW [1] 盈利能力 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素影响 [1] - 2024年10月北京风能展上，国家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，解决低价恶性竞争等问题 [1] - 公司坚持以高质量产品和服务为重点，积极优化经营，持续推动降本增效，提升盈利能力和市场竞争力 [2] 海外业务 - 全球风电装机总量将保持快速增长，中国陆上风电持续获取海外订单 [2] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年在中东市场实现突破 [2] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模 [2] 海上风电 - 公司基于海上风电技术积累，已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单 [2] - 2023年浙江已完成海风平价项目交付 [2] - 公司持续打造海上风电核心竞争力，已在浙江获得部分海风项目核准，相继在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地 [2] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型，深远海16MW海鹰平台机型 [2] 老旧风机改造 - 随着早期安装的风电机组运行时间超过设计寿命期，"老旧风场以大代小"和"老旧风机技术改造升级"市场规模将继续增加 [2] - 行业规范性将进一步提升，掌握核心技术优势的风电主机厂家有一定优势 [2] - 公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额 [2]

一、公司概况 * **公司名称**：运达能源科技集团股份有限公司 * **证券代码**：300772 * **证券简称**：运达股份 * **参与单位**：华泰证券、嘉实基金、国联证券、旭松投资、国投、国泰基金、龙赢富泽、华福证券、西杨敬梅、邓宇轩、兴业证券、杨志芳、申万宏源、王艺、西南证券、甬兴证券、胤胜资产、唐立 * **时间**：2024年11月22日 * **地点**：运达股份会议室 * **接待人员**：证券事务代表马帅帅，投资者关系经理葛伟威 二、公司订单情况 * **2024年1-9月累计在手订单**：35,848.83MW（不含4MW风电机组） * **2024年1-9月新增订单**：18,717.69MW * **订单类型**：2MW-4MW风电机组1,970.20MW，4MW-6MW风电机组13,904.06MW，6MW-8MW（不含8MW）风电机组8,516.05MW 三、盈利能力 * **影响盈利能力的因素**：多方面因素的综合影响 * **提升盈利能力的措施**：优化经营，推动降本增效，提升公司盈利能力及市场竞争力 四、风机招标价格 * **价格趋势**：预计风机招标价格将保持企稳态势 * **原因**：国家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，解决低价恶性竞争、合同条款有失公平等问题 五、海外业务 * **海外市场**：东南亚、东欧、中亚、南美、中东 * **订单情况**：已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年在中东市场实现突破，已获取部分风电项目订单 * **未来计划**：加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点 六、海上风电 * **技术积累**：已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单 * **发展规划**：持续打造海上风电核心竞争力，已在浙江获得部分海风项目核准，相继在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地 七、新能源电站业务 * **2024年1-6月新增控股新能源（风电/光伏）项目指标权益容量**：66.1万千瓦 * **2024年1-6月新增控股新能源（风电/光伏）项目核准/备案权益容量**：81.18万千瓦 * **业务模式**：注重效益优先，兼顾规模，着眼于风光储的结合，积极投资新能源发电项目，优化公司持有电站资产的质地，逐步打造新能源电站"滚动开发"运营模式

订单情况 - 2024年1 - 9月公司新增订单18,717.69MW[1] - 截止2024年9月底累计在手订单（不含4MW）风电机组35,848.83MW 其中2MW - 4MW 1,970.20MW 4MW - 6MW（不含6MW）风电机组13,904.06MW 11,458.52MW 6MW - 8MW（不含8MW）8MW及以上的风电机组8,516.05MW[1] 盈利能力 - 风电机组价格受产品类型市场环境项目条件等多方面因素综合影响[1] - 2024年10月整机商签订自律公约解决低价恶性竞争等问题预计风机招标价格企稳公司以高质量产品和服务为重点提升盈利能力[1] 海外业务 - 全球风电装机总量快速增长中国陆上风电凭优势获取海外订单中国品牌技术标准影响力提升[2] - 公司已在东南亚东欧中亚南美等区域获取订单2024年在中东市场实现突破已启动与国外大型能源集团合作[2] 海上风电 - 公司基于技术积累在浙江辽宁获取平价项目订单2023年浙江已完成海风平价项目交付[2] - 公司围绕战略方针在浙江获部分海风项目核准在大连温州投资建设总装基地有9MW和16MW机型[2] 新能源电站业务 - 2024年1 - 6月公司新增控股新能源项目指标权益容量66.1万千瓦新增核准/备案权益容量达81.18万千瓦[2] - 公司注重效益优先兼顾规模着眼风光储结合打造滚动开发运营模式[2]

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-110 运达能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申 请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请已于 2024 年 11 月 18 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳 证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-109）。 近日，根据公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》等相关文件。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 2 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员 ...