股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日下午2:45召开[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议审议11项议案，部分需三分之二以上通过，部分关联股东需回避表决[4][6] 投票信息 - 网络投票代码为300773，投票简称为拉卡投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] 会议登记与委托 - 会议登记时间为2025年5月12日[8] - 委托他人出席需授权，填写有要求[19][23]

会议情况 - 拉卡拉第四届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项2024年度相关议案及2025年第一季度报告议案表决全票通过，尚需股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][18][23][25] 薪酬与股份 - 同意2025年监事薪酬方案，提交股东大会审议[14][15] - 拟回购注销197名激励对象1141.75万股限制性股票，回购价7.87元/股[16][17]

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-012 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议 由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为积极回报股东 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-015 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需要提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公 司净利润 351,198,625.92 元，母公司 2024 年度实现净利润 415,864,579.56 元，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，本年度无需提取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,157,228,969.17 元，合并报表未分配利润为 820,307,981.06 元。 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 （二）不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近三个会计年度的年平 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-020 拉卡拉支付股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定以及公司《回购报告书》，公司拟 注销回购专用证券账户股份58股，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份概述 1、公司于2023年6月27日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份用于后续实施股权激励计划。截至2023年8月4日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购3,190,100股股份，本次回购方案实施完毕。 2、公司于2023年6月13日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关 ...

监事会关于第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 拉卡拉支付股份有限公司 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司本次拟回购注销第 二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，公司拟相应回 购注销上述 197 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股。经核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，同意本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。 拉卡拉支付股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-019 拉卡拉支付股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度 股东大会，审议批准实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股， 回购价格为 7.87 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 22 日，公司召开第三 ...

拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 拉卡拉支付股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10718 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

拉卡拉支付股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10719 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二○二四年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，拉卡拉于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是拉卡拉董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 - 2 - 法律意见书 （2）本所及本所律师对本法 ...