关于东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012890046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办 理(2023年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号) 的有关要求,贵公司编 制了后附的 ...

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证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-053 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨金才先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1976 年 02 月至 1978 年 11 月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月，任 陆军 42 军军人；1993 年 9 月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995 年 9 月至 2006 年，历任深圳市安全防范行业协会秘书 ...

关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光 学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇 瞳光学 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 东兴证券股份有限公司 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债 券，每份面值 100 元，发行总额 600,0 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 2023 年度,公司实现销售收入 214,498.78 万元，同比增长 16.19% ；归属于 普通股东的净利润 3,085.49 万元，同比下降 78.60% 。扣除非经常性损益的净利 润为 1,826.79 万元，同比下降 81.81%；经营活动产生的现金流净额 54,621.38 万元，同比增长 35.94%。主要财务指标如下: | 单位：人民币元 | | --- | | 指标名称 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 30,854,897.28 | 144,162,328.07 | -78.60% | | 扣除所得税影响后归属于公司普通股股东 | 12,586,997.29 | 43 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证监会的相关规定进行的合理变更，符 合《企业会计准则》及相关法律、法规、规范性文件的规定。执行变更后的会计政策能 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应 的会计政策，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次变更后，公司将按照解释 17 号的相关规定执行 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营管理情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张品光先生，董事、总经理金永 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-044 2024 年 4 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件。 公司有关业绩下滑具体内容在本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "二、报告期内公司从事的主要业务"章节中予以描述，敬请投资者注意投 资风险。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性内容陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理 ...