东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 计： 报 信 审 华兴审字[2024]23012890020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2024]23012890020号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学" 或"公司"）财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的宇瞳光学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了宇瞳光学2023年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宇瞳光学,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业 律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书； 新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任 广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确反映东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和 经营成果，对合并报表范围内存在减值迹象的各类资产进行减值测试，并根据减值测试 结果存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -123,419.62 | | | 应收账款坏账损失 | -7,804,018. ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、 2023 年度公司经营情况 公司是以光学产品为核心，集研发、生产、营销与售后服务为一体的专业 光学解决方案提供商，产品主要应用于安防监控、智能驾驶、机器视觉及视频 会议、智能家居、直播系统、3C 数码、民用测温成像等高精密光学系统。 （三） 独立董事履职情况 报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开九次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 | | | | | | | | | --- ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《东莞市宇瞳光学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的要求，以维护公 司利益和股东利益为原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董 事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议 的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、 重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东 权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，经 核查，公司董事会认为：认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现在将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,854,897.28 元，母公司实现净利润 51,819,664.39 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 580,771,446.34 元，合并报表未分配利润为 646,853,458.07 元，母公司累计资本公积为 872,64 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"） 等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划授予的 32 名激励对象离职而不再符合激 励对象条件，及另外115名授予的激励对象第三个解除限售期公司业绩未达到考核要求， 公司决定将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的2,384,760股限制性股票予以回购注 销，占公司目前总股本的 0.7107%。本议案 ...