郑州天迈科技股份有限公司 勤信专字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年一月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 郑州天迈科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0005 号 非经常性损益专项审核报告 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经常性损益明细表及其附注（（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 天迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息 ...

郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行股 票的授权，董事会同意授权公司董事长决策对簿记建档形成的发行价格进行调整， 和启动追加认购程序或中止发行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-003 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 1 月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场方式召开。 会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 公司针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性 损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-001 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月五日 1 郑州天迈科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权 的议案》，现将相关情况公告如下： 为高效、有序地完成公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的发行工作，根据公司 2022 年度股东大会对董事会以简易程序向特定对象发行 股票的授权，董事会同意授权公司董事长决策下列事项： 在公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价 程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长在与主承销商协商一致的情况下，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：郭建国 住所及通讯地址：郑州市二七区**** 一致行动人（一）：海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F556 室 一致行动人（二）：郭田甜 住所及通讯地址：郑州市金水区**** 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权 益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-073 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）信息披露义务人基本情况 1、郭建国 | 姓名 | 郭建国 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 410103195806****** | | 住所/通讯地址 | 郑州市二七区**** | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | | 上市公司任职 | 董事长、总经理 | 2、烜鼎伯音私募证券投资基金 1、郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郭建国先生于 2023 年 12 月 17 日与上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎伯音私募证券投资 基金）签署了《股份转让协议》，郭建国先生将其所持有的公司 3,850,000 股无 限售流通股（占公司总股本的 5.66%），以 25.55 元/股的价格，通过协议转让 的方式，转让给烜鼎伯音私募证券投资基金。郭建国先生在本次权益变动后持 ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2023 年 12 月 18 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人： 上海烜鼎资产管理有限公司（代表烜鼎伯音 私募证券投资基金） 住所及通讯地址： 上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经济开发区） 通讯地址： 福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：增加（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、依据公司法、证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况； 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-072 郑州天迈科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章 程的议案》，同意公司变更注册资本并相应修改《公司章程》。具体内容详见 公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和新章程备案，并取得了郑州 市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100760248041Q 名称：郑州天迈科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 住所：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房 法定代表人：郭建国 注册资本：陆仟捌佰零叁万玖仟伍佰捌拾柒圆整 成立日期：20 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-071 郑州天迈科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告 股东郭建国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、公司控股股东郭建国先生拟在本公告披露之日起三个交易日后的三个月 以内，通过协议转让方式转让不超过 500 万股公司股份，约占公司当前总股本 的 7.35%； 2、本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议。在正式签订股份 转让协议后，尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续，本次协议转让是否能够最终完成 尚存在不确定性； 3、本次协议转让的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理 结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 控股股东郭建国先生出具的《关于拟协议转让公司股份的告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东姓 ...

公司业务现状与市场形势 - 今年1 - 9月客车销量增长，但公司收入同比下滑，客车销量增长主要源于旅游大巴等公路车，公交客流量复苏缓慢，同比仅增长7.3%，公交车销量同比下滑11.4%，智慧公交市场形势严峻影响公司业务 [1][2] 智慧公交市场发展看法 - 短期来看，公众出行习惯变化、地方财政紧缩使公交企业经营困难，公交行业可持续发展面临挑战；长期来看，城市公共交通意义重大，今年10月九部门联合发布意见支持其健康可持续发展，行业形势有望好转 [2] 业务拓展方向 - 保持智慧公交领域市场地位，依托现有优势重点发展商用车智能座舱和新能源充电桩领域业务；今年前十个月商用车产销同比分别增长22.1%和19.8%，智能座舱领域处于起步阶段，市场空间广阔；国家推广新能源汽车，全面电动化试点方案提出将建成超70万台充电桩和0.78万座换电站，充电桩市场空间大 [2] 产品国产化情况 - 公司软件均为自主研发，拥有370多项软件著作权；硬件原材料除芯片外国内产业链成熟，车载硬件芯片供应无障碍 [3] 商用车智能座舱竞争优势 - 应用于商用车领域，与乘用车应用场景有别，重在提高行驶安全性和车辆运营数字化管理；实现一个座舱满足多项国家标准和要求，结合公司系统平台，可为商用车运营企业提供运营管理数字化转型功能，实现差异化竞争 [3]