会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议通知于2024年10月14日发出，10月24日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权[3] 回购情况 - 因回购金额达下限，董事会同意本次回购股份实施期限提前届满，方案实施完毕[3]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议通知2024年10月14日发出，10月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票赞成[1] - 审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，3票赞成[3] - 监事会同意公司终止本次回购股份方案[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月25日[6]

回购资金 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 成交总金额为15006953.50元，超下限未超上限[5][6] 回购价格 - 回购价格上限因权益分派调整为9.72元/股[2] - 最高成交价为8.50元/股，最低成交价为6.82元/股[5] 回购股份 - 累计回购股份1968200股，占总股本0.60%[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月未用将注销[10] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定期间进行[11] - 集中竞价交易回购股份符合要求[12]

担保情况 - 2024年度公司为子公司预计担保额度不超4亿元[2] - 为北鼎晶辉科技有限提供不超9000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保后为全资子公司担保额度总金额26200万元，占比35.28%[13] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月北鼎晶辉科技有限营收16049.28万元，净利润1052.76万元[10] - 2023年北鼎晶辉科技有限营收30170.55万元，净利润214.58万元[10] 子公司资产 - 2024年6月30日北鼎晶辉科技有限资产总额43036.02万元，负债21616.79万元[9]

回购方案 - 2024年3月14日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，价格不超10元/股[2] - 2023年年度权益分派后，回购价格上限调为9.80元/股[2] - 2024年半年度权益分派后，回购价格上限调为9.72元/股[3] - 回购实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1968200股，占总股本0.60%[5] - 截至2024年9月30日，最高成交价8.50元/股，最低6.82元/股[5] - 截至2024年9月30日，成交总金额15012126.15元[5]

权益分派 - 2024年半年度以324,373,482股为基数，每10股派0.8元，分红25,949,878.56元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.795175元[3] - 股权登记日为2024年9月26日，除权除息日为9月27日[9][10] 税收与资金 - QFII、RQFII等每10股派0.72元，个人股息红利税差别化征收[8] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.16元，1 - 12个月（含）补缴0.08元[8] - 委托代派的A股股东现金红利9月27日划入资金账户[12] 回购股份 - 1,968,200股不参与本次权益分派[3] - 权益分派后回购股份价格上限调至不超9.72元/股[14]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 调整前回购股份价格上限为9.80元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为9.72元/股[4] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年9月27日[4] - 按上限测算预计回购约3,086,420股，占总股本0.95%[8] - 按下限测算预计回购约1,543,210股，占总股本0.48%[8] - 以集中竞价交易回购，除价格上限调整外其他无变化[9] 权益分派 - 2024年半年度权益分派股本基数为324,373,482股[5] - 实际现金分红总额为25,949,878.56元[5] - 实施后每10股现金分红（含税）为0.795175元[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月15日决议召集，8月16日发通知[4] - 现场会议9月13日14:30召开，网络投票9月13日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人130人，持股220,508,581股，占比67.9798%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配的议案》同意220,356,231股，占比99.9309%[12]

投票情况 - 2024年9月13日现场和网络投票股东130人，代表股份220,508,581股，占比67.9798％[9] - 现场投票股东9人，代表股份212,656,281股，占比65.5591％[9] - 网络投票股东121人，代表股份7,852,300股，占比2.4208％[9] - 现场和网络投票中小股东122人，代表股份10,178,000股，占比3.1377％[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决同意220,356,231股，占比99.9309％[11] - 总表决反对129,800股，占比0.0589％[11] - 总表决弃权22,550股，占比0.0102％[11] - 中小股东总表决同意10,025,650股，占比98.5031％[12]

回购方案 - 2024年3月14日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超10元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调为9.8元/股[2] - 回购实施期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1961600股，占总股本0.60%[4] - 最高成交价8.50元/股，最低6.82元/股，成交总金额14965978.31元[5] 合规情况 - 回购符合《回购报告书》及深交所规定，未在特定期间回购[6][7] 后续计划 - 符合要求，后续按规定实施回购并披露信息[8]