阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚丹骞作为阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人阿尔特汽车技术股份有限公司董事会提名为阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组 成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织日常实 施工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230426-04 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《阿尔特汽车 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-108 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十九次会 议决定于2023年11月15日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年第四 次临时股东大会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年11月15日下午14:30 网络投票时间：2023年11月15日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-107 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分 预留授予部分第二个归属期归属股票数量：605,625 股，涉及激励对象 96 人。 本次归属限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 10 日，流通数量为 605,625 股，占归属前公司总股本的比例为 0.12%。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条 件成就的议案》。近日公司办理了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 | 姓名 | 职务 | 授予情况 | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占归属前总 | | --- | --- | --- ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1.67565亿，同比下降36.15%[4] - 2023年第三季度，公司净利润为1.604亿，同比下降298.67%[4] - 2023年第三季度，公司扣除非经常性损益的净利润为2.7676亿，同比下降226.13%[4] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.0335元，同比下降305.37%[4] - 2023年第三季度，公司稀释每股收益为0.0334元，同比下降303.29%[4] - 2023年第三季度，公司总资产为3.33794亿，较上年度末下降1.79%[4] - 2023年第三季度，公司股东的所有者权益为2.42941亿，较上年度末下降1.64%[4] - 第三季度营业总收入为603,503,697.74元，较上期下降74,500,669.15元[20] - 营业总成本为551,439,563.73元，其中营业成本为391,840,414.33元[20] - 净利润为29,825,792.16元，较上期减少48,404,558.72元[21] - 归属于母公司股东的净利润为33,096,644.13元[21] - 其他综合收益的税后净额为-1,399,300.00元[21] - 综合收益总额为28,426,492.16元[21] - 基本每股收益为0.0686元[21] - 稀释每股收益为0.0677元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,339股，其中前十名股东持股情况中，阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司持股占比13.59%，持股数量为67,579,530股[11] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司持有67,579,530股人民币普通股[11] - 黄松浪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股，宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）持有6,000,000股[12] - 公司2023年第三季度报告中提到，前十名股东持股情况中，第六名股东原为公司回购专用证券账户，持股数为8,006,583股[13] - 公司2023年第三季度报告中提到，前十名无限售条件股东持股情况中，第五名股东原为公司回购专用证券账户，持股数为8,006,583股[14] 其他 - 公司非流动资产处置损益为-1.56359元[6] - 公司政府补助计入当期损益为692.21738元[6] - 公司其他营业外收入和支出为-29.28396元[6] - 公司与YAMATO INDUSTRY CO., LTD.签署了合作意向书，探讨日本电动汽车改制、通用锂电池模组的开发等业务合作[17] - 公司与北京智谱华章科技有限公司签署了战略合作框架协议，探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案[17] - 公司2023年8月25日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[15] - 公司2023年第三季度报告中提到，归属价格为7.86元/股，合计归属605,625股限制性股票，合计作废60,000股限制性股票[16] - 公司本期解除限售股东中，张立强解除限售股数为6,158,250股，拟解除限售日期为首发前限售股及资本公积转增股份[15] - 公司本期增加限售股东中，宣奇武增加限售股数为4,162,141股，拟解除限售日期为首次公开发行前股份及向特定对象发行股份到期解禁[15] - 公司本期增加限售股东中，刘剑增加限售股数为1,575,000股，拟解除限售日期为首次公开发行前股份及向特定对象发行股份到期解禁[15] - 阿尔特汽车技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为550,456,813.57，较去年同期609,145,419.80有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-221,642,536.36，较去年同期55,658,078.45下降明显[23] - 筹资活动现金流出小计为135,933,780.31，较去年同期276,371,775.87有所减少[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔 特"）全资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特 性能"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，额度 1,000 万元， 授信期限 2 年，由公司为本次授信提供连带责任保证担保。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本 议案无需提交股东大会审议。该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-103 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 二、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司 | | | | | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为阿尔特汽车技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就拟提交公司第四届董事会第 三十九次会议审议的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》发表事前 认可意见如下： 公司与 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.拟签署的《采购合同》为公司正常生 产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次交易以市场 价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会 对公司的业务独立性产生重大影响。因此，我们对《关于签署日常经营重大合同 暨关联交易的议案》表示事前认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三 十九次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 10 月 27 日 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项 的事前认可意见 ...

经核查，我们认为：公司本次与 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.拟签署的《采 购合同》，是基于公司日常经营、发展的需要，符合公司和全体股东的利益，定 价原则合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司 独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案 的表决，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 独立董事：陈士华、王敏、姜胜 2023 年 10 月 27 日 阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-106 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收 款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资 的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中 的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减值 准备金额共计 18,716,667.28 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 1-9 月发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | 13,049,598.16 | | 其他应收款坏账损失 | | | 420,000.00 | | 合同资产减值 ...