证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-104 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成暨时间届满的公告 公司高级管理人员张小红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-055，以下简称"减持计划"）。公司高级管理人员张小红计划在减持计划 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超 过 360,000（不超过本公司总股本的 0.0458%）。若在减持计划公告日至减持时 间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东 减持股份数量进行相应调整。 公司于 2023 年 5 月 29 日发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分第 一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告号：2023-060），限制性股票回购 注销完成后， ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-103 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司产品获得 IVDR CE 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）146 项产品获得了由欧盟公告机构- TÜV南德意志集团签发的IVDR CE认证，其中包 括72项化学发光试剂、74项化学发光质控品。化学发光试剂的具体获证情况如下： | 序 | 产品名称 | 有效期 | 证书编号 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | total P1NP (CLIA) 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学 | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | | | 2025-12-14 | 0005 Rev. 01 | | | | 发光免疫分析法） | | | | | | β-CTx (CLIA) | 有 效 期 至 | No. V12 105113 | | | 2 | β-胶原特殊 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-102 关于实际控制人减持计划时间届满暨减持结果的公告 近日，公司收到翁先定先生出具的《关于新产业股份减持计划实施情况的告 知函》，截至 2023 年 11 月 30 日，上述预披露的股份减持计划时间已届满，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述减持计 划的减持结果情况公告如下： 一、 股东减持股份情况 1、 股东减持股份情况 | 公司实际控制人翁先定保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 | | 致。 | 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-059，以下简称"减持计划"）。公司实际控制人翁先定先生计 划自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方 ...

公司信息 - 公司名称为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司，证券代码 300832，证券简称新产业，编号 2023 - 010 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 包括现场参观、线上交流、天风证券策略会、浙商证券策略会等多家证券策略会 [2] 参与情况 - 参与单位共计 106 家，参会人员 159 名 [2] 时间地点 - 时间为 2023 年 11 月 1 日 - 11 月 30 日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦 [2] 接待人员 - 董事长兼总经理饶微、副总经理兼董事会秘书张蕾、投资者关系负责人吕宇宁 [2] 活动内容 - 除前期已披露的投资者关系活动交流内容外，无新增主要互动交流内容 [2] 附件 - 附件为《与会机构名单》，包含 Ashmore Group Plc、海通证券股份有限公司等众多机构 [2][3][4]

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物医 学工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新产业生物医学工程股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责 的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 王岱娜 伍前辉 张清伟 2023 年 11 月 23 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 一、 关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会 和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 49 | ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 未经董事会书面授权并遵守《股票上市规则》及其他相关规定，除董事会秘 书外的公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息 及信息披露的内容。 董事长为公司内幕信息知情人登记管理工作的主要责任人，董事会秘书组织 负责具体实施。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披 露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照本制度及 《规范运作指引》等有关规定的要求及时向深交所报备相关资料。 董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作部门。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息 披露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-098 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 2. 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"或"大华所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，在深圳市政府相关部门的大力支持协调下，已完成了特殊普通合伙转制、证 券业务报备、人员及业务拓展等事宜，完全具备服务大型国有企业、上市公司的 专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计业务将更具时效性的优 势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳大华国 际。 4. 公司董事会审计委 ...

内部审计管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、国家五部委（财政部、审计署、证监会、银监会、保监会）关于《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 以及《企业内部控制审计指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与公司治理、财务报告和信息披露事 务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统化和规范化的方法，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

独立董事工作制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应 当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...