张小红先生原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。截至本公告披 露日，张小红先生持有 1,640,350 股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-112 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司副总经理张小红先生的书面辞职报告。张小红先生 因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，张小红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请张 小红先生继续担任公司顾问。 张小红先生在任职公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整 体利益出发，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张小红 先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-114 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及公司部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新情况，并结合公司实际情况，公司全面梳理及修订了现有的相关治理制度，主 要条款的具体修订情况如下： 一、 《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 （一）《公司章程》主要条款修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-115 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开 公司 2024 年第一次 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-113 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2023年12月27日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议 案》。 公司董事会同意聘任袁锦云先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十 二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁锦云先生简历详见附 件。 截至目前，袁锦云先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-109 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 肌酸激酶测定试 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 剂盒（磷酸肌酸底 | Ⅱ类 | 粤械注准 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 15 | 日至 | 激酶（CK）的活性，临床 | | | | 20232402111 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | | | 物法）注 | | | | | | | | | 上主要用于心肌梗死、病 | | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 本试剂用于体外定量测 定人血清或血浆中肌酸 毒 ...

陆勤超女士在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出 发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科 学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆勤超女士为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-108 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日收到公司董事陆勤超女士的书面辞职报告。陆勤超女士因个 人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董 事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陆勤超女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正 常运作，陆勤超女士的辞职报告自送达公司 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-107 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | 本试剂盒用于定量测定 | | C | 反应蛋白测定 | | 粤械注准 | | | | 月 | 11 | 日至 | 人血清、血浆或全血中 C 反应蛋白（CRP）的含量， | | | | | | 2023 | 年 | 12 | | | | | | 1 | 试剂盒（磁微粒 | Ⅱ类 | 20232402063 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | C 反应蛋白在临床上主 | | | 化学发光法） | | | | | | | | | 要作为一种非特异性炎 | | | | | | | | | | | | 症指标。 | | | 高敏肌钙蛋白 | I | | | | | | | | 本试剂盒用于定量测定 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-106 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的召开情况 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-105 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了 1 项国家药品监督管理局、1 项广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册 证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | | | 1 | 丙型肝炎病毒抗 体检测试剂盒 | Ⅲ类 | 国械注准 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 04 | 日至 | 本试剂盒用于体外定性 检测人血清或血浆中的 | | | （化学发光免疫 | | 20233401821 | 2028 | 年 | 12 | 月 | 03 | 日 | 丙 型 肝 炎 病 毒 抗 ...