业绩总结 - 2023年度营业收入29,324.30，2022年为23,988.59[9] - 2023年扣除相关项目后营业收入21,786.86，2022年为17,830.38[9] - 2023年新增贸易业务收入6,571.75，2022年为5,193.65[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月24日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[4]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职、向全体股东负责的工作态 度，依法认真履职，全体监事均出席了2023年度召开的股东大会，列席了2023年度董事 会会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管 理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2023年 度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | | | 关联交易条件的议案》 | | | | | 《关于公司发行股份及支 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[10] - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含超募资金永久补充流动资金22670.41万元[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16247.91万元，专户利息收入1542.26万元，支付手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[13][14] - 公司超募资金总额为22670.41万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[26][29] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[41] 各年度资金使用 - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[11] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] 项目投资进度与效益 - 军用清洗消毒设备生产建设项目截至期末累计投入19044.39万元，投资进度为83.07%，本年度实现效益10893.03万元[39] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目截至期末累计投入10635.80万元，投资进度为42.60%[39] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目截至期末累计投入1261.23万元，投资进度为39.68%[39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入6493.22万元，投资进度为65.19%[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入9000.00万元，投资进度为100.00%[40] 项目结项与节余 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金分别为3880.21万元、3467.25万元，占比分别为16.93%、34.81%，共计7347.46万元[42] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项[42] - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，节余14330.27万元，占比57.40%[42] - “防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，节余1917.64万元，占比60.32%[42] 其他资金相关 - 2023年8月10日公司同意使用不超30000.00万元自有资金和不超25000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[14] - 2020年10月23日公司完成15382.83万元自筹资金置换[22] - 2022年4月21日公司调整“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”计划进度，将完成时间调至2023年12月31日[33] - 结项后尚未使用的节余募集资金拟用于永久补充流动资金[42] - 募投项目节余原因包括合同质保金支付周期长及公司节约使用资金[42]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-025 天津捷强动力装备股份有限公司 关于北京弘进久安生物科技有限公司、 上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称：捷强装备、公司、上 市公司）控股子公司北京弘进久安生物科技科技有限公司（原名为"北京三安新 特生物科技有限公司"，以下简称"弘进久安"）、上海仁机仪器仪表有限公司 （以下简称"上海仁机"）及其控股子公司上海怡星机电设备有限公司（以下简 称"上海怡星"）的业绩承诺及完成情况如下 ： 一、交易基本情况 1、弘进久安 公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 拟收购北京三安新特生物科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有资金 向应天翼先生购买其持有的弘进久安 51.00%的股权。 2021 年 1 月 25 日，弘进久安就本次交易完成了工商变更登记手续，并取得 变更后的营业执照；2021 年 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-017 天津捷强动力装备股份有限公司 关于股东减持公司股份比例超过1%暨减持计划实施完成的公告 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于2024 年3月1日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）， 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中金卓誉"）计 划在上述预披露公告日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方 式合计减持本公司股份不超过1,080,462股，占本公司总股本比例1.0823%。 近日，公司收到股东中金卓誉出具的《关于减持公司股份比例超过1%暨减持 计划实施完成的告知函》，上述减持公司股份比例达到1%暨减持计划已经实施完 毕。获悉其已提前完成本次减持计划。具体情况如下： | A股 | 1,080,462 | | 1.0823 | | | | --- ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-016 天津捷强动力装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：捷强装备， 证券代码：300875）股票交易价格于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则 （2023 年修订）》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相 关事项进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 6、经公司自查，不存在违反公平信息披露规定的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-015 天津捷强动力装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 4 月 8 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 60,000 股，占公司目前总股本的 0.06%，回购的最高成交价为 29.90 元/股，最低成交价为 29.61 元/股，成交总 金额为 1,783,149 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关 法律法规的要求。 二、其他事项 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策 ...

具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-014 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-013 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 且不超过人民币 3,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金 额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股 本比例为 0.36%至 0.72%。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间， ...