公司基本信息 - 公司于2020年9月17日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为58232.9808万元[8] - 公司股份总数为58232.9808万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 稳健集团持股290438848股，占比78.9236%[16] - 北京红杉信远持股34500000股，占比9.3750%[16] - 厦门乐源投资持股21371232股，占比5.8074%[16] - 厦门裕彤投资持股11334400股，占比3.0800%[16] - 厦门慧康投资持股6844432股，占比1.8599%[16] - 厦门泽鹏投资持股3511088股，占比0.9541%[16] 股份限制 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[33] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[37] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[39][42] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[52] - 股东大会会议记录保存10年[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[62] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[63] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事、非职工监事候选人[67] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[67] - 选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制[66] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[67] - 年度股东大会上董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[70] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[71] 董事任职与职责 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任[73] - 董事担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任[73] - 董事担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任[73] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[77] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[77] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务原则上2年内仍然有效[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[86] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等情况应提交董事会审议[88] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[88] 董事会会议 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[90] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种情况提供财务资助应提交股东大会审议[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[93] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开2日以前，紧急情况可口头通知[93] - 董事会会议通知至少包括会议时间、地点等7项内容[94] - 董事会会议记录保存10年[100] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[102][105] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] - 监事会会议记录保存10年[119] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[123] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[123] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[127][133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[131] 会计师事务所与政策调整 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[140] - 股东大会审议利润分配政策调整，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[135] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊及网站公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[148][149][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[153] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[153] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[153] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊及网站公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[155] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[164]

股份回购 - 2021年回购6,754,659股，占比1.58%，成交499,991,560.55元[1] - 2024年回购5,807,900股，占比0.99%，成交194,943,744.29元[4] 股份注销 - 拟注销5,962,900股，占总股本1.01%[1][4] - 2024年1月已注销6,094,659股[3] - 注销后总股本减至582,329,808股[6] 员工持股 - 2023年第一期员工持股计划规模不超660,000股[3] 股份结构 - 注销前限售股占比69.15%，注销后69.86%[7] - 注销前流通股占比30.85%，注销后30.14%[7] 其他 - 股份注销不影响财务和经营，不损中小投资者利益[8] - 监事会同意注销回购专用账户股份议案[10]

会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年7月26日通讯召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过拟签署稳健工业园更新单元补偿安置补充协议议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过注销回购专用账户全部股份议案，待股东大会审议[6][8][9] - 审议通过修订《公司章程》并变更登记议案，待股东大会审议[10][11][12] 股份变更 - 拟将回购账户5,962,900股股份用途变更为注销，总股本减至582,329,808股[7]

股份注销 - 公司拟注销回购账户中5962900股股份以减少注册资本[1] 股本与资本变更 - 公司总股本将由588292708股减至582329808股[1] - 公司注册资本拟由58829.2708万元修订为58232.9808万元[2] - 公司股份总数拟由58829.2708万股修订为58232.9808万股[2] 流程与章程 - 2024年7月26日董事会审议相关议案，尚需股东大会审议[1] - 公司拟修订《公司章程》相关条款，修改后名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程2024年7月》[1][2] - 公司提请授权管理层办理工商变更登记手续[1]

股东大会信息 - 公司拟于2024年8月12日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为2024年8月6日[8] - 会议登记时间为2024年8月8日9:30 - 18:00，地点在深圳汇隆商务中心2号楼43层证券部[17] 股权结构 - 截至7月26日，稳健集团持股406,614,387股，占剔除回购股份后总股本69.83%[3] 议案情况 - 2024年7月26日董事会通过三项待审议议案[2] - 会议审议8项议案，提案7.00和8.00属特别决议事项[10][12] - 第1、2、3项提案采用累积投票方式选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350888"，投票简称为"稳健投票"[27] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[30][31] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[34]

股份注销 - 公司拟注销回购账户中5962900股股份[3] - 注销后总股本将由588292708股减至582329808股[3] 会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月26日召开，3名监事全出席[2] - 《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》表决3票同意[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

一、被提名人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人稳健医疗用品股份有限公司董事会现就提名王志芳为 稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为稳健医疗用品股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨祥良为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

董事会换届 - 2024年7月22日召开会议审议董事会换届选举议案[3] - 提名7人为第四届董事会候选人[3] - 第四届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过起算[3] 人员变动 - 5人在新一届董事会产生后不再担任董事[4] - 徐小丹仍在公司担任其他职务[4] 任职资格 - 2名独立董事候选人已取得资格证书[4] - 1名承诺参加培训并取证[4] - 候选人资格需报深交所审核[4]

审计机构变更 - 公司拟聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为立信[2] - 本次聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[19] 安永华明情况 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[5] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[5] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等[5] - 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 费用相关 - 2024年度A股财报审计服务费280万元（含税）等，合计330万元（含税）[12] 决策流程 - 第三届董事会审计委员会于2024年7月19日同意聘任并提交审议[17] - 第三届董事会第二十二次会议通过聘任安永华明的议案[18] 公告发布 - 公司发布第三届董事会相关会议决议及安永华明相关说明和资质文件[22]