协议签署 - 2024年8月19日公司与星达、星河签署补充协议[2] 协议内容 - 2023年7月协议获办公39240平、商业200平、住宅11220平及补偿款4.15亿[3] - 补充协议住宅面积和补偿款与房价挂钩[4] - 物业应在地块取施工证后4年交付，特殊情况顺延[4] 影响与风险 - 初步判断不影响2024财报，以审计为准[5] - 房地产波动和执行存在不确定性[6] 其他 - 备查文件含三份协议[8] - 公告时间为2024年8月20日[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举张婷婷为第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 张婷婷信息 - 张婷婷1986年出生，2010年11月加入公司[6] - 2014 - 2024年先后担任多部门经理，现任商品部品类经营者[6] - 截至公告披露日，持有厦门乐源投资合伙企业0.5111%份额[6]

公司治理 - 2024年8月12日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1] 股东持股 - 徐小丹持康欣投资16.4769%份额及22,800股[5] - 张燕持乐源投资0.4563%、慧康投资2.3725%份额及5,000股[6] - 刘华持乐源投资3.4281%、泽鹏投资1.7937%份额及22,000股[6] - 张莉持乐源投资3.7241%、裕彤投资0.8236%份额及15,000股[7] 股份承诺 - 徐小丹锁定期满两年内减持价不低于发行价[5] - 徐小丹锁定期满后任期及届满6个月内年转让不超25%，离职半年内不转让[5] 人员变动 - 第三届三位独立董事及郭振炜离任无职务、持股及转让承诺[3][4] - 张燕、刘华、张莉离任后继续任职[6][7]

公司治理 - 2024年8月12日召开第四届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举李建全为董事长，聘任其为总经理[3][7] - 聘任方修元为副总经理兼财务总监[8] 人员持股 - 李建全持有稳健集团73.74%份额[13] - 方修元持有厦门乐源29.2078%份额等[14] - 陈惠选持有厦门乐源0.4381%份额等[17]

股东大会信息 - 2024年7月25日和7月27日公告股东大会通知及补充通知[6] - 8月12日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[9][10] 参会股东情况 - 131人出席，代表股份436,465,526股，占股本总额74.1919%[11] - 8人出席现场会议，代表股份430,576,447股，占股本总数73.1909%[11] - 123人参加网络投票，代表股份5,889,079股，占股份总数1.0010%[11] 议案审议情况 - 审议8项议案，含董事会、监事会换届等[15] - 多项议案高票通过，如选举董事、监事及其他议案[20][25][26][27][28][29][30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东131人，代表股份436,465,526股，占比74.1919％[8] - 出席的中小股东130人，代表股份29,851,139股，占比5.0742％[8] 董事选举 - 李建全等5人当选非独立董事，同意股份占比超99.85%[9][10][12][13] - 陈俊发当选独立董事，同意股份占比99.8726%[14] 议案表决 - 董事会独立董事津贴议案同意占比99.9453％[19] - 聘任2024年度会计师事务所议案同意占比99.9531％[20] - 三项议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超99%[22][23][24] - 两项特别决议议案已由出席股东三分之二以上审议通过[23][25] 会议时间 - 现场会议2024年8月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，实施换届选举[2] - 2024年8月12日选张婷婷为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会监事任期自2024年二临股东大会通过起三年[2] 新监事信息 - 张婷婷1986年出生，2010年11月加入公司[3] - 张婷婷现任商品部品类经营者，持乐源投资0.5111%份额[3]

股份注销 - 公司拟注销5,962,900股股份用于减少注册资本[2] - 注销后总股本将由588,292,708股减至582,329,808股[2] 债权人申报 - 债权人可在45日内要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年8月13日至9月26日9:00 - 17:00[4] - 申报地点在深圳龙华区民治街道汇隆商务中心2号楼42层[4] - 法人和自然人申报需带相关文件[5] - 现场、邮寄、邮件申报日期认定方式[6]

增持主体 - 部分董监高人员方修元、徐小丹、刘华、陈惠选、张莉参与增持[3] 增持前持股情况 - 方修元直接持股56,000股，占总股本0.0095%；陈惠选直接持股7,420股，占总股本0.0013%[3] 增持计划 - 2024年1月30日起6个月内，合计增持金额315 - 630万元[4] 增持结果 - 截至2024年7月30日，增持14.31万股，占剔除回购后总股本0.0246%，金额453.41万元[4][10] 各主体增持后情况 - 方修元等五人增持后持股及占比均有变化[10] 合规说明 - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控股权[11]

业绩总结 - 截至公告披露日公司收到合作方款项2.5亿元，含2017年4月5000万定金等[6] 项目情况 - 项目规划总容积138,915平方米，含住宅等不同类型建筑[7] 协议情况 - 原协议公司获办公等物业及4.15亿补偿款[9] - 拟签补充协议物业面积和补偿款与住宅成交均价挂钩[9] 财务影响 - 公司初步判断补充协议不影响2024财报，以审计为准[11]