本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天职国际）为本公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考 核委员会确认，拟制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 广联航空工业股份有限公司 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩 效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相 ...

关于召开"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》， 决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开"广联转债"2024年第一次债券持有人 会议。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议的主持人：董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）及《广联航空工业 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"航空复合材料零部件生产线扩展 及技改项目"进行结项并将该项目节余募集资金人民币136.72万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 活动，同时注销相关募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项可 以豁免股东大会审议程序。 现将相关事项公告如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]29204 号 目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- 3 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29204 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(证 监会令第127号）的有关规定编制《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 ...

广联航空工业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87 元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募 集资金净额为人民币856,475,410.96元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020年10月21日 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称"西安中捷飞"或"标的 公司"）原股东董涛与董喆，对西安中捷飞2023年至2025年度财务报表期间内的业绩作出承 诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 2.实际实现净利润的确定方式 每个业绩对赌年度结束之后，广联航空应当聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所 对标的公司该业绩对赌年度实际实现的净利润情况进行审计，并出具《专项审计报告》；标 的公司《专项审计报告》的出具时间不得晚于该业绩对赌年度的广联航空合并报表审计报告 的出具时间。 3.业绩补偿 如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承 诺的净利润数，则交易对方应向广联航空支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算： 业绩补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实现净利润数)/ 业绩诺期内各年度承诺净利 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述 保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际 募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份 有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号），对以上募集资金到账情 况进行了审验确认。 公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈 1 尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有 限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简 称"沈阳广联"）及保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司 哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新航空装 备科技有限公司（以下简称"成都航新"）及保荐机构中航证券有限公司已 与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情 ...