广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王涌） 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表 独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均按时列席各次会议， 积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职 责，促进公司规范运作。 三、发表独立意见情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，王涌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1991 年 8 月至 ...

为使投资者全面了解公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，《2024年 第一季度报告》将于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年第 一季度报告》。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年4月25日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于投资建设无人机总装及零配件制造项目 二期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概况 2022年8月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书 的议案》，授权公司管理层签署无人机总装及零配件制造项目相关投资协议、合 同等。目前公司无人机总装及零配件制造项目已在自贡市贡井区航空产业园完成 一期主体建设任务，并进行试生产。 为进一步满足市场需求，优化公司战略布局，加深公司在无人机整机装配领 域全流程加工制造的专业能力，公司迫切需要提升无人机相关产品的产能，公司 此次拟使用自筹资金不超过3.00亿元投资建设"无人机总装及零配件制造项目" 二期工程，进一步提升无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水 平。 本次投资事项在公司董事会审 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额 度的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2024年度为全资子公司及控股 子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信 及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元（含正在执行的担保，以下简称 担保总额度）。 本次担保总额度所涉及担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等方式，有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开之日止。在2024年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全 权负责担保总额度在被担保方的具体分 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份增持计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理常亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本 公司）于2024年1月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划实施完毕 暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002），基于对公司未来持 续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自上述公 告披露之日起6个月内增持公司股票，增持计划未设置价格区间，常亮先生增持 股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。 2、增持计划实施的进展情况：截至2024年4月2日，增持计划实施时间已过 半。 3、自增持计划公告之日至本公告披露日，常亮先生累计增持公司股份 28 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到成交（中标）通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海飞机制造有限 公司（以下简称上飞公司）发来的《成交通知书》，公司在"上海飞机制造有限 公司C929项目复材工装框架协议项目"（编号为SAMC-GZ24007）中的投标已成 交，成交金额为不超过（RMB）105,000,000.00（不超过人民币壹亿零伍佰万元 整），现将有关情况说明如下： 一、成交通知书的主要内容 1、项目名称：上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目 2、项目标号：SAMC-GZ24007 2、法定代表人：张小光 3、注册资本：831,000万人民币 4、注册地址：上海市浦东新区上飞路919号 5、经营范围：一般项目：民用飞机等航空器及相关产品的研制、生产、改 装、试飞、交付、销售、维修、仓储、服务业务； ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | | | 广联航空工业股份有限公司 | | 关于股份回购进展的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2024年第一季度，共有1,222张"广联转债"完成转股（票面金额共计 122,200.00元人民币），合计转为3,804股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,691张，剩余 票面总金额为人民币699,869,100.00元。 二、可转换公司债券历次转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023 年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，会议审议 通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全 资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机 构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保 总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被担保方的 具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜， 不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 1、"广联转债"（债券代码：123182）将于2024年3月22日按面值支付第一 年利息，每10张"广联转债"（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月21日（星期四） 3、付息日：2024年3月22日（星期五） 4、除息日：2024年3月22日（星期五） 5、"广联转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，票面利率为 0.30%。 7、"广联转债"本次债券付息的债权登记日为 2024 年 3 月 21 日，凡在 2024 年 3 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 21 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次 ...