广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"航空复合材料零部件生产线扩展 及技改项目"进行结项并将该项目节余募集资金人民币136.72万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 活动，同时注销相关募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项可 以豁免股东大会审议程序。 现将相关事项公告如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

关于西安航空产业加工制造基地项目一期 建成投产的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年启动"西安航空产业 加工制造基地项目一期"投资建设，项目实施主体为广联航空（西安）有限公司， 项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零部件制造中心、航空复合材料产品制 造中心、航空配套中心和研发办公综合楼，购置国内外先进的超大型双龙门双五 轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C扫描检测系统等生产检测设 备，建设广联航空西安制造基地。项目实施后，将形成航空工装研发设计、航空 航天零部件批量制造生产以及飞机大部段及无人机整机装配能力。 二、项目进展情况 近日，"西安航空产业加工制造基地项目一期"已取得了西安阎良国家航空高 技术产业基地不动产登记服务中心颁发的《不动产权证书》，全部设 ...

1、公司独立董事实行津贴制，2024 年津贴标准为 10 万元/年（含税），按 月发放； 2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事）不从 公司领取董事津贴； 广联航空工业股份有限公司 2024 年度公司董事、监事薪酬方案 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑 公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员 会确认，拟制定 2024 年度公司董事、监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象公司第三届董事（含独立董事）、监事 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 (一) 董事薪酬（津贴） 四、其他规定 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放。 广联航空工业股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务 领取薪酬绩效，不再另行领取董事津 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 规定，对广联航空部分募投项目增加实施主体和实施地点事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每 张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公 司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的西安中捷飞工贸有限责任公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0837号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 | 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 | 评估目的 5 | | 三、 | 评估对象和评估范围 5 | | 四、 | 价值类型 6 | | 五、 | 评估基准日 6 | | 六、 | 评估依据 6 | | 七、 | 评估方法 8 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 10 | | 九、 | 评估假设 11 | | 十、 | 评估结论 13 | | 十一、 | 特别事项说明 13 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 16 | | 十三、 | 评估报告日 17 | | 资产评估报告·附件 | 19 | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的西安中捷飞工贸有限责任公司 包含 ...

广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况报告 天 职 业 字 [2024]25093-2 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25093-2号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"广联航空"、"本公司"或 "公司")截至2023年12月31日的《广联航空工业股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广联航空公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广联航空工业股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- ...

广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以 书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的通 知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第二十五 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述 保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际 募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份 有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号），对以上募集资金到账情 况进行了审验确认。 公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈 1 尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有 限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集 资金三方监管协议》；公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简 称"沈阳广联"）及保荐机构中航证券有限公司已与兴业银行股份有限公司 哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、成都航新航空装 备科技有限公司（以下简称"成都航新"）及保荐机构中航证券有限公司已 与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，成都航新航空装备科技有限公司（以下简称"成都航新"或"标的 公司"）原股东赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、杜玫6位股东，对成都航新2022 年至2024年度财务报表期间内的业绩作出承诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 一、业绩承诺情况 1.业绩承诺情况 成都航新公司 2022 年度实际实现的净利润不低于 3,000.00 万元，2022 年度和 2023 年 度(共两个年度)累计实际实现净利润不低于 7,000.00 万元，2022 年度、2023 年度和 2024 年度 (共三个年度)的累计实际实现净利润不低于 12,000.00 万元;2022 年度至 2024 年度每 个年度实际实现平均净利润不低于 4,000.00 万元。 当年应补偿金额由全体交易对方按照本次交易前各自截至本协议签署日所持有的标的 公司的股权比例，向广联航 ...