关于西安航空产业加工制造基地项目一期 建成投产的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年启动"西安航空产业 加工制造基地项目一期"投资建设，项目实施主体为广联航空（西安）有限公司， 项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零部件制造中心、航空复合材料产品制 造中心、航空配套中心和研发办公综合楼，购置国内外先进的超大型双龙门双五 轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C扫描检测系统等生产检测设 备，建设广联航空西安制造基地。项目实施后，将形成航空工装研发设计、航空 航天零部件批量制造生产以及飞机大部段及无人机整机装配能力。 二、项目进展情况 近日，"西安航空产业加工制造基地项目一期"已取得了西安阎良国家航空高 技术产业基地不动产登记服务中心颁发的《不动产权证书》，全部设 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向 全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施 地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投 项目的议案》，公司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金 向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，该事项属于募集资金用途变更，经公司董事会审议后尚需 提交股东大会审 ...

目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- -3 " 关于广联航空工业股份有限公司 关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2024]29205 号 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29205 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们认为,公司编制的《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》已 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资 产重组管理办法>的决定》(证监会令第127号)的规定编制,在所有重大方面公允反映公司 购买的资产在2023年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告（续） 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组 ...

（杨健） 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事 会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立 客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事 的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 广联航空工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人，杨健，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。2007 年 6 月至 2014 年 7 月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014 年 8 月至今，就职于黑龙江 大学法学院，历任讲师、民商法学博士后、副教授，现任教授、知识产权学科 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对广联航空 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开的第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2024年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币25.00亿元（包括但不 限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环 使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定，且金 ...

广联航空工业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、 未来发展前景等因素提出，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况及公司未 来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本方案不会造成公 司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本 结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢 价余额的情形。该利润分配预案合法、合规、合理。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年4月23日 2023年度母公司实现净利润144,841,472.73元，扣除根据《公司法》及《公 司章程》规定计提的法定盈余公积金14,484,147.27元，加上年初未分配利润 277,118,080.49元，减本报告期已分配的2022年度利润42,198,517.76元，母公司可 供股东分配利润为365,27 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天职国际）为本公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 规定，对广联航空部分募投项目增加实施主体和实施地点事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每 张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公 司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000 ...