广联航空工业股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行 为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）之规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子 公司）。子公司在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司董事会秘书、依 照本办法履行相关信息披露义务。 第四条 本管 ...

广联航空工业股份有限公司 第一章 总则 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第二章 董事、高级管理人员股份 ...

公司基本信息 - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，首次发行5256万股[5] - 公司注册资本为29664.4066万元[7] - 公司已发行股份总数为296,644,066股，每股面值1元[18] 股东与股份 - 发起人王增夺等认购股份及持股比例不同，合计认购12,540.00万股，占比100%[16][17][18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[22] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] 公司决策与治理 - 公司重大事项董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长一人[88] 利润分配 - 公司分配当年利润时，应提取10%列入法定公积金[120][126] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于可分配部分的20%[130] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114][115] - 收购方等变动需向国务院国防科技工业主管部门备案或审批[169]

广联航空工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）与投 资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第 2 号》）等法律、法规、规章、规范性文件及《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广联航空工业股份有限公司信 息披露管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合 ...

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高管对董事会负责[2] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得任职[4] 任期与解聘 - 每届任期三年，可连选连任[12] - 出现不得任职情形一个月内解聘[12] 聘任与职责代行 - 聘任时签保密协议[10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三个月董事长代行职责[13]

子公司类型 - 包括全资子公司、控股50%以上或控制董事会的子公司、持有股权50%及以下但能实际控制的公司[2] 管理监督 - 公司各职能部门对子公司多方面指导、管理及监督[3] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] 人员管理 - 委派人员担任子公司职务按公司制度进行并履行职责[6] - 子公司负责人需岗前培训，财务负责人需财务制度培训和考核[7][8] 财务制度 - 子公司每月第10日报送上月财务报表及资料[10] - 子公司预算纳入公司预算管理，超预算及预算外项目需审批[11] - 子公司对外借款需征得公司同意并审批[11] - 子公司未经批准不得对外担保，子公司间不得互相担保[11] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从和服务于公司战略和总体规划[14] - 子公司对外投资需履行审批程序，完善决策制度[14] 报告制度 - 子公司每个会计年度结束后20日内提供第四季度及全年经营和财务报告[22] - 子公司每季度结束后提供上季度经营和财务报告[22] - 子公司发生重大事项2小时内报告董事会秘书[24] 档案与制度 - 子公司按两级管理制度存档并报送公司[29] - 子公司建立考核奖惩及薪酬管理制度并经核准[31] - 子公司每个会计年度结束后对高级管理人员考核奖惩[31] 信息披露 - 子公司信息披露依据《信息披露管理办法》执行[20] 制度实施 - 本制度自公司董事会通过之日起实施[35]

独立董事任职条件 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提出候选人[10] - 独立董事不符合任职条件应立即辞职，公司六十日内完成补选[13] - 独立董事辞职致比例不符规定应继续履职，公司六十日内完成补选[13] 独立董事履职规范 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除职务[19] 委员会组成与会议 - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 审议事项 - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等需审计委员会全体成员过半数同意后提交[19] 其他规定 - 上市公司应健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 公司给予独立董事与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并披露[27] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[30][31]

财报审议 - 公司2024年年度报告经第四届董事会第五次会议审议通过[1] 人员态度 - 公司全体董监高对2024年年度报告无异议[1] - 公司董监高保证2024年年度报告内容真实准确完整[1]

公司治理 - 公司董事会对独立董事杨健、于涛、王涌的独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，未担他职，与公司及股东无利害关系[1]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议 事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益 的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督。 现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合 ...