银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年10月10日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 董事、副总经理田广泽先生的书面辞职申请， 田广泽先生因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事、副总经理的职务。 田广泽先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，田广泽先生不再 担任公司任何职务。 截至本说明出具日，田广泽先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-072 银川威力传动技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023年10月09日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月09日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下, 公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买现金管理产品或 理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （五）实施方式 在额度范围内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-071 4、会议召开时间： 经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年10月9日召开公司 2023年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 银川威力传动技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一） 9:15-15:00的任意时间。 （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深 ...

一、本次投资情况 1、投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据经 营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，在保证公司主营业务正常 经营和资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币2,000.00万元闲置自有 资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内 滚动使用。现将详细情况公告如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-070 银川威力传动技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 提高公司自有资金的使用效率和收益。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在 上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进 行严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-069 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订 《项目投资协议书》暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威力传动"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议 案》，为满足公司战略发展需要，同意公司与银川经济技术开发区管理委员会 签订《项目投资协议书》，拟用地 309.1 亩（以国土规划局供地数据为准）， 分期投资建设"风电增速器智慧工厂项目"，项目总投资约 50 亿元（以实际投 资额为准），其中固定资产投资 36 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议，公 司将及时履行审批程序并进行信息披露。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法 ...

银川威力传动技术股份有限公司 一、《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议 书〉暨对外投资的议案》 经核查，我们认为：该事项符合公司发展战略，决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与银川经济技术开发区管理委 员会签订《项目投资协议书》暨对外投资的事项，并提交公司2023年第四次临 时股东大会审议。 二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：该事项在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的 使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司 经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用不 超过人民币 2,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理的事项。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-068 银川威力传动技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-070）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2023年9月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永 宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于使 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-067 本议案尚需提交股东大会审议。 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目 投资协议书〉暨对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-065 银川威力传动技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023年9月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月18日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份54,287,232股， ...