会议信息 - 现场会议于2024年9月20日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 通过投票股东及代表共155人，代表股份193,802,639股，占比74.6653%[5] - 中小股东146人，代表股份688,739股，占比0.2653%[5] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请新增综合授信额度议案》，同意193,698,020股，占比99.9460%[6] - 《关于为子公司提供担保额度预计议案》，同意193,604,860股，占比99.8979%[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>议案》，同意193,670,520股，占比99.9318%[8] 中小股东表决 - 《关于公司及子公司申请新增综合授信额度议案》，中小股东同意584,120股，占比84.8101%[6] - 《关于为子公司提供担保额度预计议案》，中小股东同意490,960股，占比71.2839%[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>议案》，中小股东同意556,620股，占比80.8173%[8] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[9]

公司业绩情况 - 2024年半年度实现营业收入8.5亿，同比增长16.12% [2] - 6A及以上数据通信线缆产品同比增长37.10% [2] - 专用电缆营业收入同比增长17.23% [2] - 连接产品营业收入同比增长58.06% [2] - 2024年半年度，专用电缆板块综合毛利率为29.40%，连接产品板块综合毛利率为30.06% [4] - 2024年半年度，6A及以上数据通信电缆、专用电缆及连接产品毛利率分别达到16.09%、29.40%、30.06% [4] 市场趋势与需求 - 高速、高频的数据传输需求日益增长，国内外市场产品升级换代，对6A及以上数据通信线缆及连接产品需求逐步增长 [2] - 人工智能、工业自动化等技术发展推动高速、工业领域业务发展 [2] - 结合北美市场资本开支情况，特别是AI服务器领域投入，高速产品市场前景可见度良好 [3] - 技术进步和数字化转型加速，对高速数据处理和传输能力需求不断提升，推动高速产品市场增长 [3] 产品应用与市场 - 工业产品应用于工业自动化、机器视觉、轨交机车、船舶、医疗大健康、新能源、汽车等领域 [3] 产能规划 - 德清生产基地稼动率良好，国内推进智慧物流和高速电缆及连接产品智能制造项目建设，装备投入稳步进行 [4] - 高速产品生产线符合生产传输速率到达800G及以下的高速电缆及连接产品要求，计划扩充高速率产品生产线 [4] - 泰国产能布局已购置土地，工厂设备安装与调试、产品和体系认证以及试生产等取得阶段性进展，试生产顺利进行 [4] 产品进展 - 224G高速电缆产品处于验证阶段，组件产品正在进一步开发中 [4] 竞争优势 - 高速互连研发团队核心人员在高速领域积累超10年经验，有深厚专业知识和技能以及对行业趋势的敏锐洞察力 [4] - 高速裸线产品自主设计、研发和制造，高速连接产品有全套自主设计能力，在信号仿真、结构设计和模具设计等领域有较深技术积累，产品技术先进 [4] - 拥有成熟生产工艺以及先进生产设备，具备规模化生产能力，确保产品高标准和高质量交付 [4] 未来规划 - 继续关注市场需求，加强产品研发和创新，积极拓展市场，巩固市场竞争力，提升盈利能力 [2] - 积极提升自身业务、技术能力，抓住市场增长机会，扩大市场份额 [3] - 针对细分领域客户实施精准化服务策略，提供定制化解决方案 [3] - 通过持续研发投入、技术创新、优化产品结构、推进降本增效等措施，提升毛利率 [4] 面临风险 - 泰国生产基地初期需一定前期投入，短期内可能对公司财务状况带来压力 [5] - 高速领域市场竞争激烈，企业扩张产能影响产品价格和利润率 [5]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为850,204,188.91元，同比增长16.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为59,618,945.07元，同比增长24.42%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,089,582.23元，同比下降2.04%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,371,274.20元，同比下降148.03%[12] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长21.05%[12] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长27.78%[12] - 加权平均净资产收益率为5.39%，同比增长0.60%[12] - 总资产为1,309,048,787.53元，同比增长4.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,108,996,521.80元，同比增长3.45%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2297元/股[13] - 公司营业收入为850,204,188.91元，同比增长16.12%[43] - 公司营业成本为719,359,311.09元，同比增长15.35%[45] - 公司研发投入为31,087,005.18元，同比增长14.16%[45] - 公司6A及以上数据通信线缆销售收入为187,674,154.34元，同比增长37.10%[46] - 公司连接产品销售收入为76,891,411.65元，同比增长58.06%[46] - 公司境内销售收入为312,381,701.45元，同比增长9.47%[46] - 公司境外销售收入为537,822,487.46元，同比增长20.36%[46] - 公司管理费用为31,072,854.95元，同比增长40.94%[45] - 公司所得税费用为7,151,416.14元，同比增长60.69%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-33,371,274.20元，同比下降148.03%[45] - 公司货币资金减少至121,862,984.29元，占总资产比例为9.31%，较上年末减少11.30%，主要因支付供应商货款增加及购买理财产品所致[49] - 应收账款增加至389,993,679.24元，占总资产比例为29.79%，较上年末增加6.46%，主要因本期收入增加，账期内应收款增加[49] - 存货增加至239,767,285.60元，占总资产比例为18.32%，较上年末增加2.30%[49] - 公司报告期投资额为73,927,981.51元，较上年同期增加182.96%[54] - 公司委托理财发生额为3,600万元，未到期余额为3,600万元，均为银行理财产品，资金来源为自有资金[56] - 公司主要境外资产Longtek Interconnect (Thailand) CO.,LTD.亏损，资产规模为87,588,015.20元，占公司净资产的7.90%[50] - 公司营业外收入为17,951,602.42元，同比增长26.89%，主要为赔偿收入[48] - 公司信用减值损失为-5,467,534.95元，同比下降8.19%，主要为应收账款计提坏账准备[48] - 公司交易性金融资产公允价值变动损益为108,100.00元，本期购买金额为36,000,000.00元，期末金额为36,108,100.00元[52] - 公司应收款项融资期末金额为8,194,385.50元，其他变动为-24,485,085.53元，主要为银行承兑汇票的净差额[52] - 公司2024年上半年营业总收入为850,204,188.91元，相比2023年同期的732,197,155.43元增长了16.12%[113] - 流动资产合计为752,197,512.97元，相比期初的763,278,376.60元减少了1.45%[111] - 流动负债合计为184,312,245.33元，相比期初的165,239,566.64元增长了11.54%[109] - 非流动负债合计为15,740,020.40元，相比期初的19,096,103.11元减少了17.57%[109] - 负债合计为200,052,265.73元，相比期初的184,335,669.75元增长了8.53%[109] - 所有者权益合计为1,108,996,521.80元，相比期初的1,072,048,737.76元增长了3.45%[109] - 货币资金为91,878,738.13元，相比期初的253,046,944.89元减少了63.69%[110] - 应收账款为379,507,595.94元，相比期初的275,879,986.38元增长了37.56%[111] - 存货为213,754,413.69元，相比期初的189,719,692.32元增长了12.67%[111] - 应付账款为101,958,273.51元，相比期初的79,884,929.84元增长了27.63%[112] - 公司2024年上半年营业收入为850,204,188.91元，同比增长16.12%[114] - 营业成本为719,359,311.09元，同比增长15.35%[114] - 研发费用为31,087,005.18元，同比增长14.16%[114] - 净利润为59,618,945.07元，同比增长24.42%[115] - 基本每股收益为0.23元，同比增长21.05%[115] - 母公司营业收入为832,304,325.48元，同比增长15.94%[118] - 母公司营业成本为716,455,491.47元，同比增长14.99%[118] - 母公司净利润为62,488,009.26元，同比增长42.02%[118] - 母公司研发费用为29,864,692.70元，同比增长13.64%[118] - 母公司基本每股收益未单独列出，但净利润增长显著[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33,371,274.20元，相比2023年同期的69,473,124.81元大幅下降[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为788,193,350.37元，同比增长3.9%[120] - 2024年上半年收到的税费返还为52,001,914.00元，同比增长28.4%[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-73,865,981.51元，相比2023年同期的4,360,589.44元大幅下降[121] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,927,981.51元，同比增长45.2%[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-34,635,833.35元，相比2023年同期的-20,360,085.72元有所增加[121] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-19,091,728.04元，相比2023年同期的64,570,825.94元大幅下降[122] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-115,758,227.75元，相比2023年同期的4,425,782.47元大幅下降[123] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,162,642.21元，相比2023年同期的-19,867,888.83元有所增加[123] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-158,868,206.76元，相比2023年同期的56,453,244.15元大幅下降[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,108,996,521.80元[127] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为470,066,524.51元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为59,259,303.67元[125] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为8,668,826.13元[125] - 公司2024年上半年利润分配为-30,980,345.76元[126] - 公司2023年上半年所有者权益合计为974,378,014.10元[128] - 公司2024年上半年股本为258,169,548.00元[127] - 公司2024年上半年资本公积为328,503,976.65元[127] - 公司2024年上半年盈余公积为52,455,288.60元[127] - 公司2024年上半年专项储备为-198,815.96元[127] - 公司本期期末余额为1,007,789,239.84元[130] - 公司本期期初余额为1,051,546,521.97元[132] - 公司本期增减变动金额为40,176,489.63元，其中综合收益总额为62,488,009.26元[133] - 公司本期所有者权益内部结转金额为8,668,826.13元[133] - 公司本期利润分配金额为-30,980,345.76元[133] - 公司本期期末余额为1,091,723,011.60元[134] - 公司上年期初余额为955,568,950.83元[135] - 公司上年期初股本为183,750,000.00元[135] - 公司上年期初资本公积为374,657,916.70元[135] - 公司上年期初盈余公积为42,795,959.67元[135] - 本期增减变动金额为29,521,122.53元，其中综合收益总额为44,028,522.32元[136] - 所有者投入和减少资本为5,705,100.21元，其中股份支付计入所有者权益的金额为5,705,100.21元[136] - 利润分配为-20,212,500.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-20,212,500.00元[136] - 本期期末余额为985,090,073.36元，其中资本公积为306,863,016.91元，盈余公积为42,795,959.67元[137] - 公司注册资本为258,169,548.00元，股份总数为258,169,548.00股，其中有限售条件流通股份为47,306,700股，无限售条件流通股份为210,862,848股[138] - 公司将单项核销金额占应收账款坏账准备总额10%以上且金额大于100万元的认定为重要的核销应收账款[146] - 公司将单项余额超过资产总额1%或预算金额大于1,000万元的在建工程认定为重要的在建工程项目[146] - 公司将单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于1,000万元的项目作为重要的投资活动现金流量[146] - 公司将可能影响金额超过资产总额5%的承诺事项认定为重要的承诺事项[146] - 公司将可能影响金额超过资产总额1%的承诺事项认定为重要的或有事项[146] - 公司采用资产负债表日的即期汇率折算资产和负债项目[151][152] - 所有者权益项目除"未分配利润"外，采用交易发生日的即期汇率折算[152] - 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算[152] - 金融资产初始确认时划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[153] - 金融负债初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同、以摊余成本计量的金融负债[153] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量[153] - 金融负债

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月20日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 股东大会登记时间为2024年9月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票相关 - 议案3需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 中小投资者投票单独计票披露[5] - 网络投票代码350913，简称为兆龙投票[12] - 深交所交易系统投票时间9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9月20日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 其他 - 授权委托书有效期自签署至大会结束[17][20] - 已填妥签署的参会登记表9月19日前送达或传真至董秘办[23]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后两交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[5][6] - 董监高信息变化或离任后两交易日内委托公司申报[6] 董监高股份变动 - 董监高股份变动两交易日内向公司报告并公告[9] - 董监高通过深交所转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[9][10] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕两交易日内向深交所报告并公告[10] - 董监高股份被法院强制执行收到通知后两交易日内披露[11] 增持计划 - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续增持计划，实施期限自公告披露日起不超六个月[11] - 增持计划实施期限过半通知公司，委托公司次一交易日前披露进展公告[13] - 定期报告发布时增持计划未完成应披露实施情况，发布实施完毕公告前增持主体不得减持[13] 股份转让限制 - 董监高离职后半年内所持本公司股份不得转让[15] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%[20] - 董监高每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[22][26][27] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[22] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[27] - 董监高实际离职之日起半年内不得转让所持及新增本公司股份[27] - 董监高申报离任日起六个月内持有及新增本公司股份将被全部锁定[24] 股票买卖限制 - 董监高在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[16] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[16] - 董监高股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，董事会应收回所得收益[17] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施[28]

公司基本信息 - 公司于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行3,062.5万股[6] - 公司注册资本为25,956.1736万元，股份总数为25,956.1736万股[9][21] 股东信息 - 公司整体变更设立时，姚金龙出资1800万元，占比21.176%[20] - 姚银龙出资600万元，占比7.059%[20] - 姚云涛出资600万元，占比7.059%[20] - 浙江兆龙控股有限公司出资5500万元，占比64.706%[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交审议[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[107] 监事会相关 - 监事会由三人组成，设主席一人，职工代表至少一人[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[138] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[145] 其他规定 - 公司指定符合规定媒体和巨潮资讯网为信息披露媒体[171] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[179]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过申请不超3亿综合授信额度议案，需股东大会审议[5][6] - 审议通过为子公司提供担保额度预计议案，需股东大会审议[7]

股本与注册资本 - 为135名激励对象办理归属限制性股票1392188股[1] - 总股本由258169548股增至259561736股[1] - 注册资本由258169548元增至259561736元[1] 公司章程修订 - 修订后注册资本为25956.1736万元[2] - 修订后股份总数为25956.1736万股[2] - 修订后副总经理人数变为三人[2]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过修订股份变动管理制度议案[9] 业务事项 - 公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度，需股东大会审议[4][5] - 公司拟为子公司泰国龙腾互连提供不超3亿担保额度，需审议[6] 股本变动 - 因激励计划股份归属，总股本和注册资本拟增加，需审议[7]

应收账款 - 浙江湖州兆龙网络科技商品销售应收年初75.39万，半年发生32.11万，偿还43.28万[3] - 浙江湖州兆龙网络科技房屋出租应收年初7.5万，半年发生7.5万[3] - 杭州兆龙物联技术商品销售应收年初5265.21万，半年发生4726.4万，偿还538.81万[4] - 浙江兆龙高分子材料房屋出租及商品销售应收年初197.63万，半年发生197.63万[4] - 浙江兆龙数链科技商品销售应收年初235.51万，半年发生374.11万，期末609.62万[4] - 龙腾互连（泰国）商品销售应收年初与期末均为1190.19万[4] 关联资金往来 - 公司关联资金往来2024年初累计余额7110.03万[4] - 2024年半年度累计偿还4963.64万[4] - 2024年半年度期末余额2381.9万[4]