2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议决议 | 审议通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于<2022 | 年年度报告>及其摘要的 | 议案》； | | | | | | | | | | | 2.《关于<2022 | 年度监事会工作报告> | 的议案》； | | | | | | | | | | | 3.《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | 4.《关于 | 2022 | 年度利润分配预案的议 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 案》； | 1 | | 二十次会议 | 5.《关于<2022 | 年度内部控制自我评价 | | | | | | | | | | | 报 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-034 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来 适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对秦皇岛天秦 装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影 响。 2.公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果 的影响，公司拟根据实际可使用情况调整部分房屋及建筑物折旧年限由"20 年" 变更为"10-50 年"。 （二）变更前采用的会计估计 公司固定资产折旧采用年限平均法，其中房屋及建筑物预计使用年限为 20 年， 残值率 3%-5%。 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率% ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-037 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改 制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙孝峰） 各位股东及股东代表： 本人孙孝峰作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事（2023 年 7 月 14 日第三届董事会届满后离任），严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董 事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股 东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙孝峰，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授职称。1993 年 7 至 1996 年 ...

股东大会时间 - 2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月10日进行网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年4月30日[6] 提案与表决 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案7.00为特别决议，2/3以上通过；其余普通决议，1/2以上通过[10] - 议案6.00、10.00关联股东回避表决[10] 登记与投票 - 2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00现场登记[15] - 网络投票代码350922，简称为天秦投票[23] 委托与登记 - 可委托代表出席股东大会[30] - 授权委托书剪报等有效，法人加盖公章[32] - 需填委托人、代理人信息及参会股东登记表[34][36]

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A005219 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A007559 号无保留意见审计报告。 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-047 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的 规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项无需 提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： | | 信用减值准备 小计 | 2,936,809.21 | -60,442.82 | 2,876,366.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减 值准备 | 存货跌价准备 | - | 3,427,559.26 | 3,427,559.26 | | | 固定资产减值 准备 | - ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定： 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公 司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 1.第四届董事会第十次会议决议； 朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接 持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就 任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-041 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于2024 年4 月10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者进一步了解公 司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2024 年4 月29 日（星期一）下午15:30-16:30 在 全景网举办2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女 士，副总经理刘金树先生，独立董事韩树民先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东 ...