限制性股票激励计划 - 符合归属条件激励对象63人，拟归属数量1,951,160股，占总股本1.24%[2] - 授予价格调整后为5.89元/股[2] - 本激励计划授予第二类限制性股票627.24万股，占股本总额4.00%[4] - 首次授予501.79万股，占股本总额3.20%，占拟授予权益80.00%[4] - 预留授予125.45万股，占股本总额0.80%，占拟授予权益20.00%[4] - 首次授予部分第一个归属期归属比例40%，二、三期均为30%[6] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于1.875亿元或净利润不低于3750万元[10] - 2024 - 2025年营业收入累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250万元[10][11] - 2024 - 2026年营业收入累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500万元[10][11] 审议时间 - 2024年3月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年3月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格议案[17] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[17] - 2025年5月26日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[18] 价格调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.22元/股调整为6.07元/股[20] - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由6.07元/股调整为5.89元/股[21] 权益分派 - 2024年年度权益分派以155,269,900股为基数，每10股派1.80元现金，于2025年5月20日实施完毕[21] 作废与归属 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分68,000股作废[22][27] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为1,951,160股，为63名激励对象办理归属[24][27] - 首次授予部分第一个归属期为2025年3月24日至2026年3月20日[24] 人员归属情况 - 董事、总经理李阳本次可归属32.00万股，占比40.00%[28] - 副总经理赵子东本次可归属16.00万股，占比40.00%[28] - 副总经理刘金树本次可归属10.00万股，占比40.00%[28] - 董事、董事会秘书、财务总监王素荣本次可归属8.00万股，占比40.00%[28] - 核心技术（业务）人员及其他员工共59人本次可归属129.116万股，占比40.00%[28] - 合计已获授限制性股票499.79万股，本次可归属195.116万股，占比39.04%[28] 业绩考核 - 2024年度营业收入为2.305亿元，扣非净利润为3,874.67万元，剔除股份支付费用影响后为5,506.82万元，公司层面业绩考核达标[25] - 首次授予部分除3人离职、1人放弃外，其余63名激励对象第一个归属期个人层面考核合格，归属比例100%[25] 影响 - 本次归属后公司总股本将增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[35]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由6.07元/股调为5.89元/股[1] - 2024年3月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年3月6 - 15日激励对象名单公示无异议[2] - 2024年3月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过调整授予价格议案[4] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[4] - 2025年5月26日董事会和监事会审议多项激励计划相关议案[5][6] 权益分派 - 2024年年度权益分派以155,269,900股为基数，每10股派1.80元现金[7] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.782307元[7] 其他事项 - 本次价格调整对公司财务和经营无实质影响，不损害股东利益[9] - 公司公布第四届董事会等相关会议决议及法律意见书[14] - 公告日期为2025年5月26日[14]

监事会决策 - 2025年5月26日召开第四届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[2] - 同意作废68,000股已授予但未归属的限制性股票[4] - 同意为63名激励对象办理1,951,160股限制性股票归属事宜[5] 激励对象情况 - 4人放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票[5]

利润分配 - 2024年度以155,269,900股为基数，每10股派现金股利1.8元，预计派27,948,582元[1][3][4] - 按总股本折算每10股现金分红1.782307元，除权除息参考价有算法[2][9] 权益分派 - 2024年年度方案2025年5月8日获股东大会通过[2][3] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利20日划入账户[7][8] 相关调整 - 控股股东减持价格、限制性股票激励计划授予价格将调整[9]

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-038 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15至15:00任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

股东减持计划 - 股东潘建辉计划减持不超过155.26万股 占剔除回购股份后总股本的0.9999% [1] - 股东张澎计划减持不超过155.26万股 占剔除回购股份后总股本的0.9999% [1] - 两者合计减持比例不超过1.9998% 通过集中竞价交易方式实施 [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后三个月内 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[5] 股东持股 - 潘建辉持股4,467,460股，占比2.8772%[3][4] - 张澎持股4,809,521股，占比3.0975%[3][4] 减持计划 - 潘建辉、张澎计划各减持不超1,552,600股，占比0.9999%[3][6] - 集中竞价90自然日内减持不超1%[3][6] 减持承诺 - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7][8][9] - 锁定期满两年内每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数25%[8][9] - 90自然日内潘建辉、张澎集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8][9]

资金使用 - 获批用不超3000万元闲置募集及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 购买申万宏源1000万元收益凭证，年收益率1.70%-1.80%[3] - 前十二个月累计使用闲置募集现金管理未到期余额1000万元，未超额度[7] 投资管理 - 遵守审慎原则选低风险品种，分析跟踪投向，密切联系金融机构[5] - 内审监督审计，监事会、独立董事可监督检查，按规披露信息[5] 投资风险 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响，短期收益不可预期[4][5]