会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》（修订稿）议案[3] - 议案已通过董事会审计委员会审议[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 资金审验 - 容诚会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（修订稿）[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[8] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[9] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[10] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0元[12] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0元[13] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0元[14] 专户开设与销户 - 2021年1月，首次公开发行股票在交行昆山分行等开设专户[16][17] - 2022年8月，非公开发行股票在中信苏州分行等开设专户[19] - 首次公开发行股票部分专户于2021年10月26日和2023年2月23日销户[18] 项目承诺与资金置换 - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[25] - 2021年1月27日，公司完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、已支付发行费979.25万元[28] - 2023年9月27日，公司完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目19982.28万元、已支付发行费130.19万元[29][30] 各次募集资金使用详情 - 首次公开发行股票募集资金总额32,645.71万元，已累计使用32,886.68万元，变更用途比例为19.42%[40] - 非公开发行股票募集资金总额19,729.99万元，已累计使用19,729.99万元，2022年使用[42] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额49,273.24万元，已累计使用49,297.69万元，2023年和2024年1 - 9月有使用[43] 项目效益情况 - 首次公开发行股票的汽车零部件、模具生产线建设项目截止日产能利用率为97.59%，达到预计效益[44] - 首次公开发行股票的汽车零部件及模具生产基地项目截止日产能利用率为21.71%，未达到预计效益[44] - 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率为92.01%，实现效益良好[47] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为31.95%，2024年6月达到预计使用状态，已达到预计效益[47][48]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0[5] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息用于补充营运资金，专户余额为0[6] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0[7] - 各年度使用募集资金总额：2020年16,609.03万元、2021年9,319.69万元、2022年6,093.78万元、2023年864.18万元[33] - 2021年1月27日，公司置换预先投入募投项目11,681.78万元、已支付发行费979.25万元[21] - 2023年9月27日，公司置换预先投入募投项目19,982.28万元、已支付发行费130.19万元[22][23] - 2021年9月17日，公司使用结余资金6,338.22万元永久补充流动资金[25] - 非公开发行股票募集资金2022年已全部使用[35] - 公开发行可转换公司债券累计使用49,297.69万元，2023年使用30,321.73万元，2024年1 - 9月使用18,975.96万元[36] 项目效益情况 - 首次公开发行股票中，汽车零部件、模具生产线建设项目产能利用率97.59%，承诺效益18,784.33万元，累计实现效益21,701.16万元[37] - 首次公开发行股票中，汽车零部件及模具生产基地项目产能利用率21.71%，承诺效益1,217.50万元，累计实现效益 - 951.71万元[37] - 公开发行可转换公司债券中，常州博俊科技有限公司年产项目产能利用率92.01%，承诺效益5,710.55万元，累计实现效益27,263.36万元[40] - 公开发行可转换公司债券中，汽车零部件产品扩建项目产能利用率31.95%，承诺效益457.66万元，累计实现效益2,902.19万元[40] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为6,338.22万元，比例为19.42%[33] - 公开发行可转换公司债券实际投资金额与承诺投资金额差额为24.45万元，系利息扣除手续费净额[36]

公司概况 - 博俊科技成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [2] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，涉及转向系统、动力系统、车门系统等多个系统 [2] - 公司拥有自主模具研发能力，主要生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、激光焊接等 [2] 客户与合作 - 公司与吉利汽车、长安汽车、理想汽车、赛力斯、比亚迪等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商建立了合作关系 [7] - 公司目前通过Tier 1客户间接供货特斯拉，并与小鹏汽车、零跑汽车等新能源汽车厂商有合作 [3] - 公司客户收入结构中，前五客户中有四家主机厂客户和一家Tier1客户 [3] 生产与布局 - 公司已购买力劲多套2500T-9000T压铸单元，主要用于一体化压铸产品的生产 [6] - 成都博俊目前投放的压铸设备为2500T、3500T和5000T，涉及后底板、减震塔、前端模块等产品 [3] - 公司在全国拥有12家全资子公司，分布在重庆、成都、常州、西安等地 [7] 市场拓展与战略 - 公司战略是同时拓展产品和客户，持续深挖老客户新份额，并每年力争拓展新客户 [3] - 公司涉足产品品类广泛，从汽车精密零部件到一体化压铸件，已在主要客户如理想汽车、赛力斯、吉利汽车等拓展相关产品品类 [3] - 一体化压铸产品预计明年第二季度量产 [3]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会12月20日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 181人参与投票，代表307,435,953股，占比73.3009%[9] 议案表决 - 《前次募集资金使用情况专项报告》同意307,230,434股，占比99.9332%[12] - 《补选公司第五届董事会独立董事》同意307,220,434股，占比99.9299%[14] 监事选举 - 姚金阳当选，同意306,331,389股，占比99.6407%[16] - 侯琰春当选，同意306,330,744股，占比99.6405%[17]

会议基本信息 - 2024年12月20日上午10:00在昆山公司五楼会议室召开股东会[4] - 181人代表307,435,953股参会，占比73.3009%[5] 议案表决情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案同意率99.9332%[7] - 《补选独立董事》议案同意率99.9299%[7] 人员选举情况 - 姚金阳女士当选非职工代表监事，同意率99.6407%[8] - 侯琰春先生当选非职工代表监事，同意率99.6405%[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 与会监事同意豁免会议通知时限[2] 选举结果 - 会议选举蔡燕清女士为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

监事会换届 - 2024年12月20日召开第三次临时股东会审议通过监事会换届[1] - 选举姚金阳、侯琰春为股东代表监事，与职工代表蔡燕清组成第五届监事会[1] - 监事任期自通过之日起三年[1] 人员情况 - 人员符合任职资格，无不得任职情形，未受处罚惩戒[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 信息披露 - 相关人员简历于2024年12月5日在巨潮资讯网披露[1]

公司治理 - 2024年12月20日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议选举蔡燕清为第五届监事会主席[1] 股权情况 - 截至公告披露日，蔡燕清未直接持股，间接持有公司股份总数的0.045%[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[5] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票资金及利息1.97亿元用于补充营运资金，专户余额0元[6] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额0元[7] - 各年度使用募集资金总额：2020年16609.03万元、2021年9319.69万元、2022年6093.78万元、2023年864.18万元[33] - 首次公开发行股票已累计使用19729.99万元，2022年使用19729.99万元[35] - 公开发行可转换公司债券已累计使用49297.69万元，2023年使用30321.73万元，2024年1 - 9月使用18975.96万元[37] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、置换已支付发行费979.25万元[21] - 2023年9月19日，拟用募集资金置换预先投入募投项目19982.28万元、置换已支付发行费130.19万元[22] - 2021年，同意用不超15000万元闲置募集资金和不超30000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[24] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额6338.22万元，占比19.42%[33] - 2021年8月26日，同意用汽车零部件、模具生产线建设项目结余6338.22万元永久补充流动资金[25] 项目效益情况 - 首次公开发行股票中汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，承诺效益18784.33万元，累计实现效益21701.16万元[38] - 首次公开发行股票中汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，2024年4月达预计可使用状态，未满一年[38][39] - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率92.01%，承诺效益5710.55万元，累计实现效益27263.36万元[41] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率31.95%，承诺效益457.66万元，累计实现效益2902.19万元，2024年6月达预计使用状态，未满一年[41][42] 投资金额差额 - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额4.90万元[37] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额19.55万元[37] - 公开发行可转换公司债券所有项目实际投资金额与募集后承诺投资金额合计差额24.45万元[37]