会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提请公司2024年第三次临时股东会审议[4]

董事会提名 - 公司提名高芳为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[36] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[37]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，将换届选举[1] - 第五届监事会设3名监事，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] - 2024年12月4日提名姚金阳、侯琰春为股东代表监事候选人[1] 人员持股 - 姚金阳间接持股0.052%[5] - 侯琰春间接持股0.064%[6]

人事变动 - 2024年12月4日公司选举蔡燕清为第五届监事会职工代表监事[1] - 蔡燕清有丰富人事管理工作经历，现任多地公司监事[5] 股权情况 - 蔡燕清间接持有公司股份总数的0.045%[6] 任职相关 - 蔡燕清任职资格符合规定，未受过处罚惩戒[2][6] - 第四届监事会任期将满，就任前继续履职[1][2]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》等4项议案，均7票同意[3][7][9][10] - 《前次募集资金使用情况专项报告》等2项议案需提请2024年第三次临时股东会审议[6][8] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东会议案[10][11]

人员变动 - 独立董事李秉成申请辞职，辞职后不再任职[2] - 董事会同意提名高芳为独立董事候选人[2][3] 候选人信息 - 高芳为会计学博士，有相关任职经历[8] - 截至披露日未持股，无关联关系[3][8] 流程进度 - 高芳任职资格待深交所审核后股东会审议[3]

会议基本信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东会，现场10:00开始[2] - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[10] 会议审议事项 - 审议总议案、前次募集资金使用情况专项报告等[11][12] - 监事会换届应选非职工代表监事2名[12] 会议登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年12月16日[13][15] - 异地股东信函或传真需在2024年12月16日16:00前送达[14] 会议其他信息 - 联系方式：联系人周后高、陈伦等[18] - 费用与会人员食宿及交通费自理[19] - 网络投票代码为350926，投票简称为博俊投票[33] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[36] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[38] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[40]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[2][3] - 处理原则含快速反应等[9] 报告流程 - 职能部门等知悉舆情报董事会秘书[10] - 董秘按舆情等级报告[12] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[15] - 重大舆情组长召集决策，部门监控[15] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密[16] - 关联人等违规公司保留追责权[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[9] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[10] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[11] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0 [13] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0 [14] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0 [15] 项目效益情况 - 首次公开发行股票汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，累计实现效益21,701.16万元，达到预计效益[47] - 首次公开发行股票汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，因未满一年无法比较是否达预计效益[47][48] - 常州博俊科技有限公司项目截止日累计产能利用率为92.01%，累计实现效益为27263.36万元[50] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为31.95%，累计实现效益为2902.19万元，未满一年无法比较是否达预计效益[50][51] 其他情况 - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[27] - 截至2024年9月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况[28] - 2021年和2023年公司分别完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费[30][31][32] - 2021年，公司同意使用不超过15000.00万元闲置募集资金和不超过30000.00万元自有资金进行现金管理[33] - 2021年9月17日，公司完成转出6338.22万元汽车零部件、模具生产线建设项目结余资金永久补充流动资金[34] - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[39]

人员提名 - 高芳被提名为江苏博俊工业科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[25][28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[36]