财务表现 - 2025年第一季度营收为11亿元，同比增长37 78% [1] - 2025年第一季度净利润为1 49亿元，同比增长47 98% [1]

信用等级通知书 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 东方金诚债跟踪评字【2025】0008 号 江苏博俊工业科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"博俊转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"博俊转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年四月二十四日 东方金诚债跟踪评字【2025】0008 号 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织 ...

2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年四月 东方证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和有权立法机构、 监管机构已公开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 （引 言） 以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"博俊科技"）委托， 本所指派潘平律师、李辉律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日 前已经发生的事实或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出 具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的且与本 次发行有关的事项，根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见，并不对有关会计、 审计、资产评估等专业事项发 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币419,416,643元[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本41,941.66万股，有限售条件流通A股占比32.51%，无限售条件流通A股占比67.49%[10] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股313,054,770股，占比74.64%[12] 财务数据 - 2021 - 2023年公司筹资净额分别为32,645.71万元、19,729.99万元、49,273.24万元[14] - 2021 - 2024年公司现金分红金额（含税）分别为710.67万元、1,705.60万元、1,549.05万元、4,182.44万元[14] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东的净资产为248,942.31万元[14] - 2024年末流动资产387,154.96万元，非流动资产317,517.79万元，资产总计704,672.75万元[17][18] - 2024年末流动负债372,731.85万元，非流动负债82,863.61万元，负债合计455,595.46万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 6,322.14万元，投资活动现金流量净额为 - 71,862.35万元，筹资活动现金流量为72,335.87万元[21] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 5,745.93万元[21] - 2024年流动比率为1.04，速动比率为0.74，应收账款周转率为3.23次/年，存货周转率为3.02次/年[22][24] - 2024年母公司资产负债率为50.66%，合并资产负债率为64.65%[22] - 2024年营业收入422,705.55万元，营业利润67,235.80万元，利润总额67,259.98万元，净利润61,311.06万元[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润61,311.49万元，扣除非经常性损益后净利润61,191.21万元[24] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.63%，加权平均净资产收益率29.96%[24] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益1.51元，全面摊薄净资产收益率24.58%，加权平均净资产收益率29.91%[24] 发行股票相关 - 2024年4月22日，2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 2025年4月21日，2024年年度股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2025年年度股东会召开之日[34] - 2024年12月20日，保荐机构内核会议认为发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件，同意保荐申报[29] - 2025年3月31日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜的议案[36] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行对象不超过35名特定对象[51] - 发行价格为20.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[53] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[57] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为14,577,259股，不超过发行前公司总股本的30%[67] - 公司募投项目拟使用募集资金30,000.00万元，其中补充流动资金金额为6,000.00万元，占募集资金总额的比例为20%，不超过30%[69] 业务相关 - 发行人主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售，本次募集资金投向汽车零部件扩产及补充流动资金[75] - 本次发行募集资金投资项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策[76] - 本次募集资金将主要用于“广东博俊汽车零部件生产项目”和“补充流动资金”，属于公司现有汽车零部件业务的扩产和延伸[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[86] - 截至2024年12月31日公司实际控制人直接和间接控制72.11%股份[88] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[89] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[90] - 报告期各期末存货账面价值分别为61927.43万元、90652.80万元和112013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[91] - 报告期各期末固定资产净额分别为76408.26万元、119923.84万元和209083.33万元，占总资产比例分别为24.77%、24.24%和29.67%[92] - 报告期各期末在建工程净额分别为22892.46万元、39506.19万元和39896.58万元，占总资产比例分别为7.42%、7.99%和5.66%[92] - 报告期内营业收入分别为139090.93万元、260048.56万元和422705.55万元，净利润分别为14819.23万元、30850.07万元和61311.06万元[93] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为-8906.07万元、19321.92万元和-6322.14万元，最近一年为负[95] 技术与市场 - 公司供货呈现集成化、模块化趋势，供应商为整车制造企业提供零部件整体解决方案[117] - 公司零部件轻量化采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成发展方向[119] - 公司汽车及零部件向电子化、智能化方向发展趋势显著[120] - 公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成自有冲压、焊接、嵌件注塑等核心技术[122] - 公司具备模具自主开发能力，拥有专业的模具开发和设计人才[122] - 公司主要生产基地位于昆山、常州和重庆，覆盖长三角和西南产业集群，还在珠三角筹建生产基地[128] 风险提示 - 公司面临技术开发、核心技术人员流失、质量责任、知识产权纠纷等风险[96][97][99][100] - 汽车零部件行业竞争激烈，公司若不能保持优势或契合市场需求，市场地位可能下降[101] - 汽车产业政策变化可能影响公司经营及盈利能力[102] - 募投项目存在下游市场变化、产能消化、新增折旧影响利润、实施等风险[103][104][105][107] - 本次以简易程序向特定对象发行股票需通过深交所审核及证监会注册，存在审批风险[109] - 本次发行受多种因素影响，存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险[110] - 公司股价受多种因素影响，波动幅度较大[111][112] - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[113]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计30,000.00万元，发行价格20.58元/股，发行股票数量14,577,259股，对应募集资金299,999,990.22元[9][10][11] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，认购股份6个月内不得转让[9][12] - 发行相关事项已获股东大会授权及董事会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[9] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目投资40,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元；补充流动资金项目投资6,000.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[10] 业绩数据 - 2024年公司营业收入422,705.55万元，同比增长62.55%；净利润61,311.49万元，同比增长98.74%[89] - 报告期末总资产70.46亿元，同比增长42.46%；净资产24.89亿元，同比增长43.12%[89] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[17] - 2024年前五名客户为理想汽车等，合计销售额299480.74万元，占比70.85%[158] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为66,756.35万元、99,872.26万元和145,462.38万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为61,927.43万元、90,652.80万元和112,013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[20] 股权结构 - 截至2024年12月31日，实际控制人直接和间接控制公司72.11%股权[18] - 伍亚林持股43.34%，富智投资持股17.11%，嘉恒投资持股8.15%等[34][35] 业务板块 - 2024年冲压业务收入386049.31万元，占比97.71%；商品模业务收入193.78万元，占比0.05%；注塑业务收入8852.16万元，占比2.24%[143] - 2024年冲压业务产能利用率95.40%，产销率92.65%[155][156] 成本情况 - 2024 - 2022年直接材料成本分别为196,824.36万元、120,619.34万元、58,655.91万元，占比分别为64.47%、63.70%、59.19%[161] - 2024 - 2022年前五大供应商采购合计金额分别为112,987.20万元、82,382.98万元、42,716.59万元，占比分别为39.41%、43.89%、46.68%[164] 资产详情 - 截至2024年12月31日，固定资产账面原值258,679.00万元，净值209,083.33万元，成新率80.83%[169] - 公司拥有多处土地使用权，部分已抵押用于借款，还拥有5项注册商标和94项专利[173][175][176] 技术研发 - 公司掌握多项关键生产工艺技术，核心技术均为自主研发，多项技术处于大批量生产阶段[118][181] - 公司从2013年开始进行模具三维设计试点，从2018年起拓展车身模块化业务[134][193]

融资进展 - 2025年4月23日公司收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施[2] - 公告于2025年4月24日发布[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入42.27亿元，较2023年度增长约62.55%[25] - 2024年度营业成本34.50亿元，较2023年度增长约59.55%[25] - 2024年度营业利润6.72亿元，较2023年度增长约79.27%[25] - 2024年度利润总额6.73亿元，较2023年度增长约79.43%[25] - 2024年度净利润6.13亿元，较2023年度增长约98.74%[25] - 2024年12月31日资产总计70.47亿元，较2023年增长约42.46%[19] - 2024年12月31日应收账款14.55亿元，较2023年增长约45.65%[19] - 2024年12月31日存货11.20亿元，较2023年增长约23.56%[19] - 2024年度信用减值损失 -5044.13万元，较2023年度下降约145.58%[25] - 2024年度资产减值损失 -6259.89万元，较2023年度下降约29.68%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金28.44亿元，2023年为16.04亿元[29] - 2024年经营活动现金流量净额29.63亿元，2023年为14.68亿元[29] - 2024年投资活动现金流量净额 -7.19亿元，2023年为 -5.29亿元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额7.23亿元，2023年为4.24亿元[29] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司认为自报告起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[52] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2024年纳入合并范围的子公司共12户，2022年为6户[50] 其他新策略 - 无相关内容

总股本 - 截至公告披露日公司总股本为419,432,541股[3] - 2024年12月31日至2025年4月29日新增转股15,898股，总股本增至419,432,541股[3][5] 权益分派 - 2024年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[3][4] - 调整后每10股现金红利（含税）约1.499943元，每股0.1499943元[3][5][14] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.349949元[9] - 权益分派股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为2025年4月30日[9] 转股价格 - 博俊转债转股价格将由16.70元/股调整为16.55元/股，4月30日生效[14] 方案情况 - 2024年度权益分派方案获2025年4月21日股东会审议通过[4] - 本次实施权益分派方案距股东会审议通过未超两个月[7] 除权除息参考价 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-0.1499943[14]