证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-005 | 序号 | 募集资金投资项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 锯切工具生产项目 | 兴业银行股份有限公司 莆田荔城支行 | 145030100100419385 | 本次注销 | | 4 | | 智能数控装备生产项目中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082017 | 前次已注销 | | 5 | 补充流动资金 | 中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082141 | 前次已注销 | 福建恒而达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票1,667万股，发行价格为29 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观及“投资者保护在身边，保障权益防风险 3 • 15 投资者保护教育宣传专项活动”[1] - 参与人员有洪权、张一帆等多位投资者，深圳证券交易所刘然、杨乔君，福建省证券期货业协会陈，公司接待人员为副总经理、董事会秘书方俊锋先生[1] - 活动时间为2024年03月14日14:30 - 17:00，地点在福建省莆田市荔城区公司厂区[1] 公司发展战略与业务布局 - 发展战略是推进产品系列化及配套装备一体化，打造智能数控装备及其核心工（功）部件产业链，围绕金属切削工具、智能数控装备及高精度滚动功能部件三个板块布局业务[2] - 业务架构是基于四大要素共源共享，形成“横向拓宽”与“纵向延伸”的纵横交错架构[5] 公司产品情况 - 重型模切工具连续多年市场占有率稳居全球首位，双金属带锯条产销量位列国内第一梯队，智能数控装备与高精度滚动功能部件处于市场开拓期[3] - 1995年成立之初开展重型模切工具自主研发并实现进口替代，后开发双金属带锯条，开启产品系列化进程，产品终端应用从轻工行业拓展到重工行业[5] 公司未来规划与态度 - 结合自身情况，把握政策导向和行业趋势，对标标杆企业，推进业务发展，增强综合竞争力[4] - 目前无直接涉及人形机器人领域的产品和应用，但关注行业趋势，探索合作机会[4] 公司盈利与分红 - 2023年度详细经营情况留意2024年4月20日巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》[3] - 过往分红出于平衡公司长远发展及增强投资者回报，后续保持利润分配政策连续性和稳定性，兼顾投资者回报和公司发展后审慎做预案[6]

投资者关系活动信息 - 活动编号为2024 - 003，类别未明确，参与人员有朱艺晴、博时基金柴琪婉，时间为10:00 - 11:30，地点在福建省莆田市荔城区公司厂区，接待人员为公司副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [1] - 活动内容包括参观公司主要生产车间、了解主要产品工艺流程，介绍公司业务经营情况及发展战略，接待中无未公开重大信息泄露，要求来访人员签署调研《承诺书》，互动交流问答记录详见附件 [1] 智能数控装备业务 - 公司基于金属材料与热处理研究积累，形成三大核心自主知识产权与技术优势，2017年起在发展金属切削工具业务同时向产业链下游延伸，开发出智能数控装备，产品品类从CNC全自动圆锯机拓展到柔性材料智能裁切机、CNC加工中心等，后续将持续推进产品系列化进程 [2] 滚动功能部件业务选择 - 公司选择先发展直线导轨副，原因一是滚珠丝杠副个性化需求高，直线导轨副是“标准化”产品，可快速实现规模化生产；二是滚珠丝杠副对生产设备要求高，多数核心关键设备需进口，定制化生产影响设备效率，投入产出比低，产品分摊制造成本增加；三是公司作为新进入者，市场影响力和客户资源有限，待直线导轨副有一定市场占有率和品牌知名度后，滚珠丝杠副产品可借助其营销网络快速渗透 [3] 直线导轨副业务业绩与规划 - 2022年初公司启动滚动功能部件项目，优先发展直线导轨副产品产业化，截止2023年上半年，累计完成项目设备投资10,183.94万元，形成直线导轨年产能74.5万米，滑块年产能134万块 [4][5] - 2024年，公司将根据下游反馈优化产品工艺，扩大营销网络建设，对接下游客户资源，向重要客户送样测试，参加行业展会提高产品知名度 [5]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行前部分限售 股份上市流通事项的核查意见 二、本次限售股份申请上市流通的基本情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对恒而达限售股份持有 人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号《关于同意福建恒而达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒而达向社会公开发 行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行后股本总额为 6,667 万股，公司股票于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-003 福建恒而达新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次解除限售的股份上市流通日期为2024年02月08日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号《关于同意福建恒而达 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准、深圳证券交易所深证 上〔2021〕170号《关于福建恒而达新材料股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》同意，恒而达首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万 股，并于2021年02月08日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 股票后，总股本由5,000万股变更为6,667万股。 （二）公司上市后股本变动情况 公司于2022年04月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金向全 体股东每10股转 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东、 实际控制人林正华先生、陈丽钦女士出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告 知函》，现将具体情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的高度认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制 人林正华先生、陈丽钦女士自愿承诺：自首次公开发行前已发行股份上市流通之 日起6个月内，即2024年02月08日至2024年08月07日期间不以任何形式减持本人 直接持有的公司股份79,560,000股，及通过厦门市壶山兰水投资合伙企业（有限 合伙）、莆田市恒而达之投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计 2,286,000股，包括上述承诺期间因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等 事项产生的新增股份。 | 序号 | | 持有人 | 持股数量 （股） | 不减持股份数 量（股） | 不减持股份占公司所 有股份比例 ...

公司发展战略和营销策略 - 公司已形成产品系列化及配套装备一体化的发展战略,打造智能数控装备及其核心工（功）部件[2] - 2024年公司将继续秉持"性能优异、质量稳定、价格适中"的产品竞争策略,一方面巩固国内市场份额,加大力度对境外市场进行拓展[2] - 公司将通过渠道共源优势,充分利用金属切削工具的营销网络,提升智能数控装备、滚动功能部件终端市场的渗透率[2] 滚动功能部件业务 - 滚动功能部件在工业机器人、高档数控机床、半导体生产线等领域有不可替代的地位,中高端产品的国产替代需求较大[3] - 公司拥有金属材料与热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心技术优势,成功进入滚动功能部件行业[3] - 公司选择先发展直线导轨副,主要考虑到其标准化程度高、生产效率高,有利于公司快速实现规模化生产[4][5] 再融资计划 - 公司上市快满三年,如有再融资计划,将按照信息披露规则及时发布相关公告[6]

分组1：公司业务发展历程与架构 - 1995年公司成立之初开展重型模切工具自主研发并实现进口替代，后开发双金属带锯条开启产品系列化进程，产品终端应用从轻工行业拓展到重工行业 [2] - 基于四大要素共源共享，公司形成三大核心自主知识产权与技术优势，构建“横向拓宽”与“纵向延伸”的产品架构与业务布局 [2] 分组2：智能数控产品开发 - 2017年以来公司在发展金属切削工具业务同时向产业链下游延伸，开发出与金属切削工具配套的智能数控装备 [3] - 截至目前已开发出CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机、高速数控带锯床、CNC加工中心等智能数控装备 [3] 分组3：核心装备自制优势 - 自制核心智能数控生产装备可发挥公司现有资源价值，有成本优势，提高产能利用率并降低生产项目建设投入 [4] - 公司作为研发、生产、使用者，能快速反馈产品使用体验和调整需求，进行针对性改进和升级，提高市场竞争力 [4] - 可借助产品渠道同源优势，迅速将成熟产品推向市场 [5] 分组4：境外销售策略 - 公司前期境外销售收入占比约10%，2023年采取积极出海举措，聚焦国内外行业展会，发展海外新客户及销售渠道 [5] - 2023年将出口推广产品扩展到全品类，出口重点营销布局扩展到欧洲等工业强国，以俄罗斯及中亚为重点突破市场，2023年5月参加俄罗斯展会，截至8月与11个俄罗斯客户达成合作意向 [5] - 公司积极总结经验进行匹配调整，筹备2024年国际展会，还借助电子商务平台及接洽贸易公司拓展境外市场 [5]

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 003 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上 市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》（深证上〔2020 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-002 项目合伙人：李建彬，1995年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计， 2019年开始在容诚所执业，2022年开始为恒而达提供审计服务，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上 市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2021年开始为恒而达提供审计服务， 近三年签署过多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐芹，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市 福建恒而达新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称容诚所）为公司2023年度的审计机构，具体内容详见 公司于2023年04月25日、2023年05月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于续聘公司2 ...