证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-041 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 （二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额 经减值测试，公司对合并范围内截至2023年12月31日有迹象可能发 生减值的资产有合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款,2023年度 计提的资产减值准备和信用减值准备共计22,624,438.91元，具体情况如 下： 青岛冠中生态股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2023年12月31日对固定资 产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同资产、应收票据、 应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能发生 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》(财 会〔2022〕31号) （以下简称"解释第16号"）变更相应的会计政策,根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更事项具体 如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一) 变更原因及执行日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会 〔2022〕31号)，就关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理 ...

本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人并将自查情况提交公司董事 会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保 持独立性。本人履历如下： （徐金光） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（徐金光）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-042 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于2024年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议了 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪 酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、监 事已就关联事项进行回避表决。上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自公司 第四届董事会第十六次会议审议通过之日起生效。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 拟定了公司2024年度董事、监事 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 青岛冠中生态股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，公司独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 关联方担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向 银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满足 公司生产经营资金需要，公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超 过12亿元，由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠 中投资"）、实际控制人李春林先生和许剑平女士为公司无偿提供连带 责任保证担保，公司无需向其提供反担保。关联董事李春林先生、许剑 平女士回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 申请综合授信业务概述 为满足公 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛冠中生态股份有限公司全体股东： 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、 重要声明 三、 公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，就《青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简 称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-040 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构， 聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的说明 中兴华所在公司2023年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计 师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、 认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计 意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益。经审议，董事会同意续聘中兴华所为 公司2024年度财 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由芳女士辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规的规定；其所间接持有的公司股份仍严格按照《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关承诺执行。 由芳女士在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运 作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对由芳女士任职期间为公 ...