青岛冠中生态股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节财务会计制度 | | 第二节内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

合作协议签署 - 公司与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府独资市政企业比什凯克市政绿化公司签署联合经营活动协议 [1] - 吉方向公司提供58公顷土地用于建设苗圃园及花卉基地 [1] - 公司将在约定时间内向吉方提供一定数量的种植材料 [1] 投资项目规划 - 公司计划以自有资金投资吉尔吉斯斯坦比什凯克种苗繁育基地建设项目 [1] - 项目投资总金额不超过5610万元人民币 [1] - 项目建设将分三期在五年内完成 [1] - 投资资金将根据项目建设实际需求分批出资 [1] 资金用途分配 - 资金主要用于设立及运营境外公司 [1] - 资金将投入基础设施建设及改造 [1] - 资金将用于设备采购 [1] - 资金将投入营销体系建设 [1] - 资金将用于苗木种子等原材料采购 [1] - 资金将作为铺底流动资金 [1] 战略发展考量 - 项目基于合作协议及公司拓展中亚地区市场考虑 [1]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-076 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审 计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构， 聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的说明 中兴华所在公司2024年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计 师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、 认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-078 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"货物进出口、 技术进出口、草种进出口、农作物种子经营、农作物种子进出口"，变更 后的经营范围如下： 一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害 治理服务；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；土石方工 程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务； 土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境 以上拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围 为准。 二、《公司 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-077 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于对外投资吉尔吉斯斯坦种苗繁育基地建设项目暨签署 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推动海外业务发展进程，根据整体战略规划，青岛冠中生态股 份有限公司（以下简称"公司"）与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府独 资市政企业比什凯克市政绿化公司（以下简称"吉方"）签署《联合 经营活动协议》（以下简称"《合作协议》"），吉方向公司提供58 公顷土地建设苗圃园及花卉基地，公司在约定时间内向其提供一定数 量的种植材料。基于上述《合作协议》及公司拓展中亚地区市场考虑， 公司计划以自有资金投资吉尔吉斯斯坦比什凯克种苗繁育基地建设 项目，投资总金额不超过5,610万元（最终投资总额以中国有关主管 部门批准金额为准）。项目建设将分三期在五年内完成，投资资金将 根据项目建设实际需求分批出资，主要用于设立及运营境外公司、基 础设施建设及改造、设备采购、营销体系建设、苗木种子等原材料采 购以及铺底流动 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行 专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》。 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每 股 面 值 1 元 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 13.00 元 ， 募 集 资 金 ...

青岛冠中生态股份有限公司 | | 青岛胶州冠中新材 | | 其他应收 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料科技有限公司 | 全资子公司 | 款 | 712.54 | 2.05 | | 714.59往来款 | 非经营性往来 | | | 北京元塔生态环保 | | 其他应收 | | | | | | | | 科技有限公司 | 全资子公司 | 款 | 7.14 | | | 7.14往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 822.17 | 2.39 | 102.75 | 721.81 | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或 第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：李春林 主管会计工作负责人：徐宏 会计机构负责人 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-075 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第二次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结 果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的 议案》，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高青县城乡绿道 网项目"，并将剩余募集资金用于投入"博山区城乡供水提升改造建设项 目（续建）工程总承包-其他工程1标"。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定， 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项尚需提交公司 债券持有人会议及公司股东会审议 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-079 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议 通过，决定召开2025年第三次临时股东会。会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年9月17日（星期三） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 17日09:15-15:00。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形 ...

一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于2025年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、书面、电话等方式向全体 董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 亲自出席董事8人，其中以通讯方式出席3人；委托出席1人，董事许剑平 女士因个人原因委托董事李春林先生代为出席并表决。部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，一致 认为：公司《2025年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈 ...