人事变动 - 独立董事李志伟因个人原因辞职，原定任期至2025年05月08日[2] - 李志伟未直接持股，辞职使独董人数少于董事会成员总数三分之一[2] - 辞职申请在股东大会选举新任独董后生效，公司将尽快补选[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月13日[4]

资金使用 - 2023年8月28日公司同意用不超32000万元超募资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 公司实际使用32000万元超募资金暂补流动资金[3] - 截至2024年8月8日，公司将32000万元超募资金全部归还专户，期限未超12个月[3]

回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购3,649,618股，占总股本0.8616%[3][6] - 累计回购最高成交价78元/股，最低43.6元/股[3][6] - 累计回购支付234,717,526.96元（不含费用）[3][6] 方案调整 - 2023年8月30日通过1 - 2亿回购方案，价不超130元/股[4] - 2023年10月27日调整为2 - 3亿元[5] - 2024年6月11日权益分派后，上限调至不超129.4元/股[5] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股计划[4] - 实施期限为审议通过方案起12个月内[4]

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会议召开情况 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工 持股计划全体持有人第一次会议于2024年7月11日以现场及通讯会议方式举行， 现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已 于2024年7月8日以电子邮件方式送达全体持有人，会议应出席持有人238名，实 际出席持有人238名，代表员工持股计划份额为1,342,500份，占2024年员工持股 计划份额总数的100%。持有2024年员工持股计划份额的董事兼副总经理张梅女 士、董事周薇女士及副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生自愿放弃其在 持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。 上述3名持有人持有员工持股计划份额69,000份，未参与本次会议所有议案的提 案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,273,500份。 本次会议由公司董事长授权副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生主 持，会议的召 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年6月11日实施完成2023年年度权益分派，公司2023年年度权 益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过130元/股（含） 调整至不超过129.40元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月11日在巨潮资 讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 重要内容提示： 截至2024年6月30日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,534,618股，占公司目前总股本的0.8344%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为48.41元/股，支付的总金额为 ...

公司概况 - 贝泰妮是一家云南上市公司，主营业务为生物科技 [1] - 公司于2023年3月13日宣布新中央工厂建设项目竣工投产，年产值预计可达50亿元人民币 [1] - 新中央工厂采用智慧化生产技术，具备高度自动化水平，包括植物提取、配制、灌装、包装、仓储等多个流程 [1] - 新工厂配套有现代化的技术研发平台，以支持公司的科技创新和产品开发 [1] 品牌与产品发展 - 通过"薇诺娜（Winona）"品牌2.0建设，持续提升品牌势能，聚焦敏感肌市场，稳固品牌心智 [2] - 不断丰富子品牌如薇诺娜宝贝（Winona Baby）、瑷科缦（AOXMED）、贝芙汭（Beforteen）、姬芮（Za）、泊美（PURE&MILD）等，实现品牌多元化发展 [3] - 围绕"皮肤大健康产业"投资布局，已投资多个相关企业，实现资源共享和优势互补 [3] 市场拓展 - 在曼谷建立了东南亚海外市场业务总部，通过本地化运营团队和多渠道营销，开启国际化新篇章 [3] - 持续加大研发投入，聚焦皮肤学、功效性化妆品等重点领域的基础研究和关键技术开发 [3]

2、调整后回购股份价格上限：129.40元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月11日（权益分派除权除息 日） 一、 回购股份方案概述 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：130元/股（含） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》关于回购股份的相 关规定，若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆 细、缩股、配股等股本除权、除息事项，公司将对本次回购价格区间做相应调 整。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，于2024年5月22日 召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为 2024 年 6 月 11 日。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年5月31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,329,618股，占公司目前总股本的0.7860%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为51.52元/股，支付的总金额为219,689,062.96元（不含交易费用）。 公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总额不低于人民币10,000万元（ 含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过130元/股（含）。按 照本次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为76.9231万股，回购 股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）回购专用证券账户中的股份数为3,329,618股，根据分配总 额不变的原则，相应调整分配比例。调整后的权益分派方案为： 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）= 现金分红总金额÷总股本*10股=252,363,202.50元/423,600,000股*10股=5.957582 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实 施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金 红利=股权登记日收盘价-0.5957582元/股。 公司2023年年度利润分配预案已获2024年5月22日召开的公司2023年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配预案的相关情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配预案为：截至公 司第二届 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司去年净利率下降至13%+,主要由于收并购业务和快速增长的抖音渠道净利率较低 [2] - 公司希望能维持20%以上的净利率水平,但当前竞争白热化,电商渠道增速快,保持20%净利率有一定难度 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 主品牌薇诺娜的天花板预计为150亿元,还有较大增长空间 [4] - 薇诺娜在中国敏感肌市场渗透率不到30%,目标是提升到50%,这是一个挑战但公司要努力实现 [4] - 公司未来3年复合增速目标为20-25%,是比较良性的增长 [4] - 其他品牌aoxmed是高端,贝芙汀是医疗品牌,需要一点一点教育 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - OTC渠道去年表现很好,公司希望今年拓展到10万家店,并精耕细作 [6] - 公司在微信生态排名第一,是第二名的7倍,正在积极跟进微信视频号运营 [6] - 未来3-5年线上渠道仍将是大头,行业内其他品牌都放弃了线下渠道 [7] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从单一品牌向多品牌运转,但薇诺娜仍是主品牌 [3] - 公司正在从卖产品向卖解决方案转型,通过会员运营和私域运营提升客单价 [4] - 公司正在聚焦敏感肌品类,精简SKU以降低生产成本、提升净利率 [8][9] - 公司正在搭建中台,希望能打造薇诺娜的方法论,承接品牌运营和产品研发能力 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司过去几年发展太快,没有做好复盘,今年开始做精品策略,取得初步成效 [1] - 公司资金充足,如果有好的标的被红杉看中,红杉可能会投入 [10] - 公司未来会加强营销和供应链能力建设,引入更多行业高手 [13] 其他重要信息 - 公司去年没有达成股权激励计划,今明年可能会重新做一个新的三年规划 [5] - 公司在基础研究、临床观察等方面发表了300多篇论文,转型过程中略显偏慢 [11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容