股东大会信息 - 公司拟于2024年9月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 会议登记时间为2024年9月13日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[12] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月19日交易时间及9:15 - 15:00[2] - 股东投票代码为350957，投票简称为贝泰投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[34] 议案信息 - 议案2为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余为普通决议需1/2以上通过[9]

新策略 - 2024年8月26日公司召开会议，审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 经营范围增加“保健食品（预包装）销售”等内容[2] - 拟修订《公司章程》第十三条，其他条款不变[3][4] - 董事会提请授权办理工商备案，变更以核准版本为准[4] - 修改后的《公司章程》需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行6360万股，每股47.33元，募资30.10188亿元，净额28.8389677495亿元[1] - 募资项目总投资15.346901亿元，超募13.492067亿元[3] 资金使用 - 2021年用4亿元超募永久补充流动资金[4] - 2024年用不超10亿闲置募资和不超25亿闲置自有资金现金管理[4] - 2023年用不超3.2亿超募暂补流动资金，2024年归还[5] - 2024年用3.6亿超募投资贝泰妮中央工厂二期项目[6] - 本次计划用不超3.2亿超募暂补流动资金，期限不超12个月[7] 资金余额 - 截至2024年8月26日，超募资金余额3.2251亿元，现金管理余额3.38亿元[6] 利息节约 - 按3.35%测算，本次使用预计节约利息支出约1072万元[8] 议案审议 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过本次使用超募资金议案，独立董事同意[11][12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年8月26日举行[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][6] - 同意使用32000万元超募资金暂时补充流动资金[7][8]

人事变动 - 独立董事李志伟因个人原因申请辞职，报告待新独立董事选出后生效[3] - 提名姚荣辉为第二届董事会独立董事候选人，待临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 姚荣辉1964年7月生，管理学硕士，云南财经大学教授[9] - 有多家公司独立董事任职经历[9]

公司概况 - 公司主营业务包括生物科技、医疗美容等领域，拥有多家全资及控股子公司[1] - 公司的中文名称为"云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司"，外文名称为"Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. LTD"，外文名称缩写为"BTN"[13] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称为"贝泰妮"，股票代码为300957[13] 主要产品和业务 - 公司主要产品包括护肤品、皮肤学级护肤品、功效性护肤品、彩妆产品以及皮肤护理相关医疗器械产品[12,29] - 公司产品通过线上销售、线下销售和OMO销售渠道进行销售[12] - 公司以"薇诺娜（Winona）"品牌为核心，拥有多个子品牌共同发展[29] - 公司专注于应用纯天然的植物活性成分提供专业、有效的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤[29] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入280,467.28万元，同比增长18.45%[71] - 公司线上自营渠道销售占主营业务收入比重为57.23%[80] - 公司OMO销售渠道线下自营模式实现营业收入3,021.22万元，同比增幅较大[86] - 公司OMO销售渠道线上销售平台注册用户数量约270.07万户，报告期内新增12.28万户[86] - 公司护肤品业务营业收入占比达81.01%，毛利率为72.71%，同比下降2.02个百分点[104] 研发和创新 - 公司拥有发明专利60项、外观设计专利78项、实用新型专利95项、商标权1080项、作品著作权及软件著作权59项[49] - 公司研发的"短莲飞蓬提取物"和"荔枝草提取物"等新原料已通过国家药监局备案[53] - 公司与泊美联合成立"抗衰联合实验室"并发布《中国敏感性皮肤临床诊疗指南（2024版）》[54,55] - 公司推出第二代"薇诺娜舒敏保湿特护霜"、"时光修护防晒乳"系列和"311次抛"精华新品[57,58] 品牌建设和营销 - 公司宣布"薇诺娜(Winona)"品牌进入2.0时代，从"专注敏感肌"升级至"专研敏感肌"[61] - 公司发布了《薇诺娜功效性护肤品基础研究及临床应用精粹》"《红宝书》"3.0版本[61] - 公司宣布刘诗诗为"薇诺娜(Winona)"品牌的全新代言人[62] - 公司通过与提摩西小队、"霸王茶姬"等的联名和跨界合作,成功解锁了年轻化营销的新策略[63] 社会责任和ESG - 公司获得多项社会责任荣誉,包括云南省人民政府质量奖、最佳ESG奖、国家技术创新示范企业等[169,170] - 公司新中央工厂基地采用绿色环保材料,引入智能制造设备和技术,优化生产工艺,加强能源管理,实现生产过程自动化和智能化[171] - 公司启动"绿色包装计划"，将包装降塑、采取新结构及材料以及尽可能采用可回收包装材料作为产品包装的战略指导方针[172] - 公司开展生态保护和生物多样性保护活动,如提供生物多样性保护公益基金投入、参与建设生物多样性展厅项目等[173] 公司治理 - 公司董事长兼总经理郭振宇博士荣获"2023年度中国化妆品行业十大新闻人物"[67] - 公司2023年限制性股票激励计划已履行相关审批程序[157-160] - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了2024年员工持股计划[162-164] - 公司严格遵循ISO22716&GMPC、ISO13485、ISO9001&ISO14001&18001等认证标准[166] - 公司建立健全风险管理与内部控制体系,确保公司运营的稳健性和合规性[175] 股东锁定期 - 控股股东诺娜科技在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[179] - 公司实际控制人郭振宇和Kevin Guo在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[181] - 公司股东云南哈祈生在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[181]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为6次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] 监管处罚 - 2024年1月4日因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[5] - 2024年4月18日因奥普特科技持续督导问题收广东证监局警示函[5] - 2024年5月7日因利尔达项目收浙江证监局警示函[5]

公司基本信息 - 公司于2019年3月7日整体变更设立，2021年3月25日在深交所创业板上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股6360万股[5] - 注册资本为人民币42360万元[5] - 股份总数为42360万股，均为普通股[15] 股东信息 - 昆明诺娜科技有限公司持股195212611股，持股比例54.22573%[17] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)持股91415257股，持股比例25.39313%[17] - 昆明臻丽咨询有限公司持股37330934股，持股比例10.36970%[17] - 昆明重楼投资合伙企业(有限合伙)持股25047520股，持股比例6.95764%[17] - 云南哈祈生企业管理有限公司持股10993678股，持股比例3.05380%[17] 股份限制与规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[24] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需股东大会审议[38] - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东大会审议[40] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等3种情形需提交股东大会审议[46] - 公司资助合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于适用财务资助相关审议规定[46] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等8种情形需股东大会审议通过[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[49] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[52][53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[114] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事会定期会议每年度上下半年各召开一次，提前10日通知[123] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[152] - 监事会定期会议每6个月至少召开1次会议，有特定情况之一的应在10日内召开临时会议[154] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元可不进行利润分配（募集资金投资项目除外）[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[177] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20日通知[178] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内披露公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[188] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内披露公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[189] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内披露公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[190]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6360.00万股，每股发行价47.33元，募集资金总额301,018.80万元，净额288,389.68万元[2] - 发行费用为12,629.12万元[3] - 2021年3月首次公开发行股票，超额募集资金13.492067亿元，已使用4亿元永久补充流动资金[13] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金278,910.11万元[2] - 2024年1 - 6月直接投入募集资金投资项目9,730.98万元[3] - 2024年1 - 6月取得理财收益1,212.02万元[4] - 2024年1 - 6月利息收入扣除手续费净额108.73万元[4] - 截至2024年6月30日，有32,000.00万元暂时补充流动资金的超募资金未归还[9] - 2024年4月决定使用3.6亿元超募资金投资“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，截至6月30日专户余额6002.93万元[13] - 报告期投入募集资金总额9730.98万元，已累计投入22.573539亿元[21] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额9,479.57万元[4] - 中央工厂二期项目募集资金余额6,002.93万元，信息系统升级项目余额3,415.50万元，超募资金余额61.14万元[6] - 截至2024年6月30日，未到期现金管理产品金额为6.38亿元，涉及申万宏源证券多款产品，预期年化收益率不等[11] - 截至2024年6月30日，“中央工厂新基地建设项目”和“营销渠道及品牌建设项目”募集资金专户结余25.7万元，已转入自有资金账户补充流动资金[12] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额10.527957亿元，包括现金管理未到期6.38亿元、暂时补充流动资金3.2亿元、专户活期存款9479.57万元[15] 项目投入进度 - 中央工厂新基地建设项目累计投入进度102.18%，营销渠道及品牌建设项目累计投入进度103.15%，信息系统升级项目累计投入进度72.52%，补充营运资金累计投入进度100.05%[21] - 超募资金投向累计投入7.2亿元，投入进度66.67%[21] 项目变更情况 - 公司将“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月25日[22] - 报告期内，公司募集资金投资项目无变更、对外转让或置换情况[16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名姚荣辉为第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[12]