三河同飞制冷股份有限公司 | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | 股票期权总额的 50% | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | 36 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | 37 | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股 | 是 | | | 权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的 | 是 | | | 规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股 | 是 | | | 权激励管理办法》 ...

董事会提名委员会实施细则 三河同飞制冷股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年） 第一章 总则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

（2023年） 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金，保 证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所出具验资报告。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、监事和高级管理 ...

三河同飞制冷股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实 施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《第二期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 二、考核原则 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 （一）坚持公平、公正、公开的原则 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-083 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 1 使各方共同关注公司的长远发展。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第 二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于公司董事高宇、陈 振国为第二期限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 4 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2023 年 9 月 14 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 ...

三河同飞制冷股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《三河同飞制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 独立意见 （一）公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上市规则》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定。 （二）公司不存在《管理办法》《上市规则》等规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权 ...

监事会议事规则 三河同飞制冷股份有限公司 监事会议事规则 （2023年） 第一章 总则 第一条 为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会日常 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本规 则。 第二条 公司监事会根据《公司法》和公司《章程》设立。 第三条 监事会对公司董事、高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司 利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司《章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 （二）检查公司财务； 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表，1 名为职工代表。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举候选人，由股东大会根据公司 《章程》和《股东大会议事规则》的规定以普通决议选举产生。获选监事按拟定 的由股东大会选举产生的监事会人数依次以得票较高者确定。职工代表监事由公 司职工民主选举产生。 第八条 公司股东代表担任 ...

印章使用管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 印章使用管理制度 （2023年） 第一章 总则 第一条为规范三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管 理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《三河同飞制冷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴 专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、部门 印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、政 府部门的重要公函和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各 类内部文件以及以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的 文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章， ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-087 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 三河同飞制冷股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事康金龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人康金龙符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人康金龙未直接或间接持有三河同飞制冷股 份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事康金龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日 召开的 2 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-085 三河同飞制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次 《公司章程》的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善 公司治理结构，结合实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订 内容详见下表： | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围：制冷设 | 第十二条 公司的经营范围：制冷、 | | 备、配件的制作与销售；有色金属加工（ ...