广东奇德新材料股份有限公司 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， | | | --- | --- | | 应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励 | | | 计划拟授予权益总量的比例；其他激励对象（各自或者按适当 | | | 分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的 | 是 | | 比例；以及单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | | | 获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、 | 是 | | 可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定 | | | 方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条 | | | 规定的方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定 | 是 | | 价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司 | | | 、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益 | | | 的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-057 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人谢泓符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人谢泓先生未直接或间接持有广东奇德新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 3. 征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其 他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的 情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本 公告所述内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 二、征集表决权的具体事项 按照中国证 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-055 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根 据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-052 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案未以 总股本为基数实施，以公司现有总股本剔除已回购股份 696,000 股后的 83,464,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=10,015,680 元÷84,160,000 股×10 股=1.190076 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 6 月 12 日）收盘价－0.1190076 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-051 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-050 广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2.本次解除限售的股份数量为 51,900,000 股，占总股本 61.6683%； 3.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日(星期一）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称 "上市公告书"），本次申请解除股份限售的股东承诺如下： 1. 饶德生承诺 （1）本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行 人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,040,000 股，并于 2021 年 5 月 26 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 63,120,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 84,160,000 股。截至本核查意见出具之日，公司 总股本为 84,160,000 股，其中有限售条件股 54,664,319 股，占公司总股本的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称 | 通过深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | cn）线上参与奇德新材2023年年度业绩说明会的广大投资者。 | | 及人员姓名 | | | 2024 时间 | 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈 "栏 目（http://irm.cninfo.com.cn） | | 公司接待人 | 董事长、总经理：饶德生 | | | 董事会秘书：陈云峰 | | | 财务总监：邓艳群 | | 员 | 保荐代表人：文斌 | | 姓名 | 独立董事：章明秋 | | | 独立董事：甘露 | | 投资者关系 | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-049 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露。为便于广大投 资者更加深入全面了解公司 2023 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。 会议召开网址：深圳证券交易 所"互 动易 "平台 "云 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 ...