证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-067 广东奇德新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第十四次次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 四、监事会意见 2、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-063 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事 项的法律意见书 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（0755）88265288 传真（Fax.）:（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第108号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"奇德新材"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励 计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-064 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议 （一） 审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司 "精密注塑智能制造项目"已建设完成，已达 到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公 司日常生产经营。公司监事会一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2024 年 7 月 23 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议由 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-065 广东奇德新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授权日、首次授予日：2024 年 7 月 23 日 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条件及限 制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与授予限制性股票的议 案》，确定股票期权首次授权日和限制性股票授予日为 2024 年 7 月 23 日。现将 有关事项说明如下： 一、本次股票期权与限制性股票的授予情况 1、2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司< ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...

广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予日激励对象名单 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）和《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东奇德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单（首次 授予日）进行了核实并发表意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象，符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》等规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。 2、除 2 名激励对象离职，8 名激励对象因主动放弃的原因不再符合激励条 件外，本激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的本激励计划中确定的激励对象名单相符。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） | 7 | 陈晓萍 | 核心技术人员、业务骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 李苑芬 | 核心技术人员、业务骨干 | | 9 | 张理兴 | 核心技术人员、业务骨干 | | 10 | 黄振明 | 核心技术人员、业务骨干 | | 11 | 徐灿 | 核心技术人员、业务骨干 | | 12 | 陈美养 | 核心技术人员、业务骨干 | | 13 | 武越越 | 核心技术人员、业务骨干 | | 14 | 吴林耀 | 核心技术人员、业务骨干 | | 15 | 赖秋华 | 核心技术人员、业务骨干 | | 16 | 黄海平 | 核心技术人员、业务骨干 | | 17 | 林常烈 | 核心技术人员、业务骨干 | | 18 | 段国兴 | 核心技术人员、业务骨干 | | 19 | 王冬梅 | 核心技术人员、业务骨干 | | 20 | 古则强 | 核心技术人员、业务骨干 | | 21 | 陈佩敏 | 核心技术人员、业务骨干 | | 22 | 胡良超 | 核心技术人员、业务骨干 | | 23 | 覃歆颖 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-062 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，并于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-061 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表 决权的股份数 53,721,159 股，占公司有表决权股份总数 64.3645%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 数 51,385,759 股，占公司有表决权股份总数 61.5664%。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 2 ...