证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-079 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》 等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 6 月 30 日 为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减 值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 （二）资产减值损失 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-077 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘 书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二） 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求存 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-078 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第二十一号 上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 270,110,652.09 | | 加：利息收入 | 1,736,772.58 | | 加：理财收益 | 7,364,320.83 | | 加：赎回理财产品 | 346,886,361.11 | | 减：募集资金投资项目使用 | 204,457,890.89 | | 其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 98,898 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第221号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-072 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-069）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-071 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 截至 2024 年 8 月 2 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的预披露公告 奇德(珠海)商业中心(有限合伙)、珠海邦塑科技企业（有限合伙）、陈栖 养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-070 奇德(珠海)商业中心(有限合伙)（以下简称"奇德珠海"）、珠海邦塑科技 企业（有限合伙）（以下简称"珠海邦塑"）是广东奇德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台， 其中奇德珠海持有公司 3,105,000 股，占本公司总股本比例 3.69%，占公司扣除 回购专户股份[1]后的总股本 83,464,000 股的 3.72%；珠海邦塑持有公司 1,650,000 股，占公司总股本比例 1.96%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 83,464,000 股的 1.98%。陈栖养是持有公司首发前发行股份的特定股东，持有公 司 4,200,000 股，占本公司总股本比例 4.99%，占公司扣除回购 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-069 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意"精密注塑智能制造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除 ...