独立董事履职情况 - 2024年独立董事参加11次董事会和4次股东大会，均亲自出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开七次会议，独立董事全出席[7] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[8] 独立董事意见 - 对预计日常关联交易、聘任审计机构等事项发表同意意见[12] - 认真审议定期报告确保真实准确完整[12]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事参加11次董事会、4次股东大会，均亲自出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核委员会会议，独立董事均全勤出席[7][8] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[9] 独立董事工作成果 - 报告期内召开3次独立董事专门会议[11] - 对多项议案发表同意意见，确保报告真实准确[15] - 2024年度按规履职，为公司决策建言献策[18]

交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事会审议后提交股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上或绝对金额1000万以上等情况由董事会审批[7] 审批权限 - 除需董事会和股东大会审议的投资事项外，其他由总经理审批[9] 交易计算 - 分期实施交易金额按连续12个月累计计算[9] 报告要求 - 交易标的为股权且达规定标准，公司应提供最近一年又一期财务报告审计报告[9] - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[9] 股权交易 - 公司发生股权交易致合并报表范围变更，以对应公司相关财务指标计算[10] 指标豁免 - 未盈利公司可豁免适用净利润指标[10] 投资处理 - 公司可在投资项目经营期满等4种情况收回对外投资[14] - 公司可在发展战略调整等4种情况转让对外投资[14] 制度执行 - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规和规范性文件执行[20] 制度解释与生效 - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效[20]

交易审批规则 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上或金额超1000万（净利润超100万），提交董事会审批[4] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且金额超5000万（净利润超500万），提交股东大会审批[5]

业绩总结 - 金华市弘驰科技2024年往来累计发生金额4000万元[2] - 兰溪协成磁控科技2024年往来累计发生金额2000万元[2] - 其他关联资金往来2024年总计往来累计6000万元[2] - 金华市弘驰科技2024年偿还累计发生金额4000万元[2] - 兰溪协成磁控科技2024年偿还累计发生金额2000万元[2] - 其他关联资金往来2024年总计偿还累计6000万元[2]

公司信息 - 公司证券代码为301008，简称为宏昌科技[1] - 公司债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 业绩说明会 - 2024年度报告于2025年3月31日披露[2] - 2025年4月8日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 采用网络远程在“互动易”平台举行[2] - 拟出席人员有董事、总经理陆灿等[2] - 提前向投资者征集问题，可在“互动易”提交[3] - 将在会上回答普遍关注问题[3]

2024年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 财务制度和内控健全，财务状况良好[4] - 审计报告准确反映财务情况[4] - 关联交易定价公允合理[5] - 募集资金使用无违规[5] 2025年展望 - 监事会继续履职维护权益[6] - 加强自身学习提高能力[6] - 加强对董高履职监督[6] - 完善公司治理结构[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][17] - 已整改财务和非财务报告内控一般缺陷[16][17] - 2024年末财务和非财务报告无内控重大缺陷[19] 综合评价 - 天健所认为2024年末财务报告内控有效[20] - 2024年法人治理结构完善，内控合规有效[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月通过议案聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] - 2024年11月、2025年3月审计委员会开会沟通审计情况、审议议案[5][6] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4]

公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技；债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘斌红女士为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超5家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[14]