| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十九次 会议于2024年11月15日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年11月14 日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，全体董事豁免了本次 会议关于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于<浙江宏昌电器科技股份 有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 15 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事蓝慧娴女士提交的书面辞职报告。蓝慧娴女士因个人原因，向监事会 辞去公司监事会主席及监事职务。截至本公告披露日，蓝慧娴女士未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蓝慧娴女士辞职后，公司监事会 人数将低于法定人数，蓝慧娴女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监 事后生效，在选举出新任监事前，蓝慧娴女士将继续按照相关规定履行职责。公司 将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 蓝慧娴女士在担任公司监事会主席等职务 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 起息日期 | 赎回日期 | 预计年化 | 投资金额 | 协议方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 来源 | | | 收益率 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 25.38 元/股（含），预计回购股份数量为 788,022 股至 1,576,044 股（公司于 2024 年 6 月 20 日进行 2023 年年度权益分派，调整了回购股 份价格上限）占公司目前总股本比例为 0.705%至 1.41 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.58亿元，同比增长6.15%；年初至报告期末为7.07亿元，同比增长16.23%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1258.88万元，同比下降49.69%；年初至报告期末为4372.15万元，同比下降23.46%[2] - 营业总收入本期为7.07亿元，上期为6.08亿元[11] - 营业总成本本期为6.78亿元，上期为5.59亿元[11] - 净利润本期为4290.14万元，上期为5749.91万元[11] - 归属于母公司股东的净利润本期为4372.15万元，上期为5711.92万元[12] - 少数股东损益本期为 - 82.01万元，上期为37.99万元[12] - 基本每股收益本期为0.3944，上期为0.7140[12] - 稀释每股收益本期为0.3944，上期为0.7103[12] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3207.52万元，同比下降72.85%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.54亿元，上期为6.87亿元[12] - 经营活动现金流入小计为5.7320705069亿美元，去年同期为7.1803614621亿美元；经营活动现金流出小计为5.4113187271亿美元，去年同期为5.9989498595亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3207.517798万美元，去年同期为1.1814116026亿美元[14] - 投资活动现金流入小计为3.5917753989亿美元，去年同期为8174.984795万美元；投资活动现金流出小计为6.3121448816亿美元，去年同期为2.1370502067亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7203694827亿美元，去年同期为 - 1.3195517272亿美元[14] - 筹资活动现金流入小计为1.1696358431亿美元，去年同期为4.988亿美元；筹资活动现金流出小计为1.4274204894亿美元，去年同期为1.4067590656亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2577.846463万美元，去年同期为3.5812409344亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.6574023492亿美元，去年同期为3.4431008098亿美元[15] - 期初现金及现金等价物余额为7.39515926亿美元，去年同期为3.5539208245亿美元[15] - 期末现金及现金等价物余额为4.7377569108亿美元，去年同期为6.9970216343亿美元[15] - 收到的税费返还为132.440576万美元，去年同期为288.597181万美元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金为1785.809608万美元，去年同期为2785.342996万美元[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为1411.280387万美元，去年同期为1140.822665万美元[14] - 支付的各项税费为250.607847万美元，去年同期为182.757238万美元[14] 资产变动情况 - 货币资金较期初减少36.54%，因购买理财产品增加[5] - 交易性金融资产较期初增长227.16%，因购买理财产品增加[5] - 预付款项较期初增长561.2%，因原材料采购预付款增加[5] - 固定资产较期初增长43.28%，因部分募投项目厂房竣工转固[5] - 在建工程较期初减少77.27%，因部分募投项目厂房竣工转固[5] - 商誉较期初增长100%，因本期收购苏州纳斯康迪[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额503,935,081.83元，期初余额794,151,208.97元[8] - 交易性金融资产为2.649865095亿，较之前的8099.61995万有所增加[9] - 应收账款为2.9062441454亿，较之前的3.1763196036亿有所减少[9] - 预付款项为574.573326万，较之前的86.898951万大幅增加[9] - 存货为1.6065331806亿，较之前的1.499361081亿有所增加[9] - 固定资产为3.7174460473亿，较之前的2.5946034191亿有所增加[9] - 短期借款为7085.440278万，较之前的1.152399476亿有所减少[9] - 应付票据为2.001986477亿，较之前的1.6015878084亿有所增加[9] - 合同负债为290.817598万，较之前的198.820473万有所增加[10] - 股本为1.11642724亿，较之前的8000万有所增加[10] - 负债合计为8.6927414702亿，较之前的8.8456180637亿有所减少[10] 投资收益情况 - 投资收益较上年同期增长476.95%，因当期理财收益增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,008名[6] - 浙江宏昌控股有限公司持股比例35.48%，持股数量39,611,964股[6] - 陆宝宏持股比例15.48%，持股数量17,279,976股[6] - 周慧明持股比例10.01%，持股数量11,174,436股[6] 权益分派与限售股份情况 - 2024年公司实施权益分派，分红前总股本80,008,802股，分红后增至111,634,322股[7] - 限售股份期初总数55,356,000股，本期解除限售55,356,000股，期末总数15,120,000股[7]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十四 次会议于 2024年10月28日以现场方式召开。会议通知于 2024 年10月18日以电子 邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季 度报告的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》。 监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和深 圳 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")股票交易价格连续三 个交易日（2024年10月25日、2024年10月28日、2024年10月29日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控 股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事 项进行了核实，现对有关核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股价交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十八次 会议于2024年10月28日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年10月18 日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员 ...