证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-026 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生 以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒股份有限公司增加 2024 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，提议向 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日首次发行1,801万股人民币普通股，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为9,890.7189万元，股份总数9,890.7189万股，均为普通股[6][13] 股东信息 - 路金波持股1,762.6450万股，比例35.2529%，出资于2017年11月15日[13] - 周巧蓉持股325.6800万股，比例6.5136%，出资于2017年11月15日[13] - 薛军持股135.0150万股，比例2.7003%，出资于2017年11月15日[13] - 谭娟持股25.2150万股，比例0.5043%，出资于2017年11月15日[13] - 北京华盖映月影视文化投资合伙企业持股155.5550万股，比例3.1111%，出资于2017年11月15日[13] - 上海果麦投资管理合伙企业持股359.6300万股，比例7.1926%，出资于2017年11月15日[13] - 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业持股630.3350万股，比例12.6067%，出资于2017年11月15日[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 持有5%以上股份人员转让股份有规定限制[19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 董监高6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行收回规定[20] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[1] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，至少含一名会计专业人士[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[75] 管理层与监事会 - 公司设总裁1名、副总裁1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[79] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87][88] 财报披露与利润分配 - 公司4个月内披露年度财报，2个月内披露中期报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 未来十二个月无重大资金支出且满足条件，现金分红不少于当年可分配利润的15%[93] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[101][103] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[110][111] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113]

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-025 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公司注册资本为人民币 7,344.1214 | 万 公司注册资本为人民币 9,890.7189 万 | | 元。 | 元。 | | 第十八条： | 第十八条： | | 公司股份总数为 7,344.1214 万股，公 | 公司股份总数为 9,890.7189 万股，公 | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他事项说明 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 11 日收 到公司持股 3%以上股东路金波先生以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒 股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司持股 ...

一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展； （三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需 求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展 注入新的动力。 二、考核原则 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）董事、高级管理人 员、中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增 长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。 五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限 制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 公告编号：2024-021 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-023 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨雷先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 一、征集人声明 本人杨雷先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相 关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-022 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-020 果麦文化传媒股份有限公司 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 4 月 2 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草 ...